MARISOL S.A.
Companhia Aberta - CVM n° 8486
CNPJ n° 84.429.752/0001-62
NIRE 42300009351
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA:
DATA: 19.03.2008. HORA: 13:00. LOCAL: Sede Social na Rua Bernardo Dornbusch n o 1300, em
Jaraguá do Sul, SC. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos Jornais: Diário
Oficial do Estado de Santa Catarina, A Notícia e Gazeta Mercantil – Regional São Paulo, nos
dias 03, 04 e 05 de março de 2008. PRESENÇAS: Acionistas representando 99,82% do capital
com direito a voto e 77,46% sem direito a voto, conforme assinaturas no livro de presença.
MESA DIRETORA: Em decorrência do pedido de renúncia ao cargo de Conselheiro de
Administração do Sr. Eggon João da Silva, Presidente do Conselho de Administração, a
Assembléia foi presidida pelo Sr. Gerd Edgar Baumer, Vice-Presidente do Conselho de
Administração, que designou o Sr. Devanir Danna como Secretário. DELIBERAÇÕES:
Aprovados, com abstenção dos legalmente impedidos, os seguintes assuntos: 1º. Relatório da
Administração e Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2007,
acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal,
publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, A Notícia e Gazeta
Mercantil no dia 18.02.2008. 2º. Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31.12.2007,
de R$ 9.599.307,34, da seguinte forma: a) Reserva Legal: R$ 479.965,37; b) Distribuição de
Dividendos no valor de R$ 3.648.245,80. O pagamento, correspondente ao valor de R$ 0,0325
por ação em circulação, será efetuado a partir do dia 16.04.2008, sem correção,
beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade em 19.02.2008. c) Transferência
para conta de Reservas para Investimento, para fazer frente a investimentos, conforme
Orçamento de Capital: R$ 5.471.096,17. 3º. Em razão do pedido de renúncia dos conselheiros
Eggon João da Silva, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e da suplente Adriane Cristina dos Santos
de Almeida, foram eleitos como substitutos o Sr. Francisco Amaury Olsen, pela acionista
preferencialista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, e a Sra. Leda
Maria Deiró Hahn, como titular e o Sr. Frederico Santana Sampaio, como suplente. Os Conselheiros
eleitos exercerão as funções em conformidade com as disposições estatutárias e legais,
completando o mandato vigente, que se estende até a Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária que apreciar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de
2009. 4º. Fixação da verba global, anual, dos honorários dos Administradores, em até R$
1.200.000,00 para o período de 1º de março de 2008 a 28 de fevereiro de 2009. 5º. Extinção do
cargo de Diretor de Marketing, com a conseqüente alteração do artigo 20 do Estatuto Social, que
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 20 - A Diretoria será composta de dois a três
membros, acionistas ou não, a saber: um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor sem
titulação específica, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração.” 6º.
Os jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, A Notícia e Valor Econômico, para
publicação dos atos legais da empresa. Esgotados os assuntos da pauta, o Sr. Frederico Santana
Sampaio, representando a acionista Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, solicitou a
instalação do Conselho Fiscal, com base no artigo 161, § 4º, alínea “a” da Lei n o 6.404/76.
Aprovada sua instalação, que terá funcionamento até a primeira assembléia geral ordinária que
se realizar após esta data, foram indicados pela FUNCEF, o Sr. Edmundo Augusto Chamon, como
membro efetivo e o Sr. Jorge Michel Lepeltier, como suplente. Pelos os acionistas Wandér Weege
e Malwee Malhas Ltda., os Srs. Eduardo da Gama Godoy, como membro efetivo e Vanderlei
Dominguez da Rosa, como suplente. A acionista controladora GFV - Participações Ltda., indicou
os Srs. Alidor Lueders, como efetivo e Dimas Tarcísio Vanin, como suplente; Gilberto Cassuli, como
membro efetivo e João Carlos Cassuli Júnior, como suplente; Ilário Bruch, como membro efetivo e
Robert Donath, como suplente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente esclareceu que os
documentos citados na ata ficarão arquivados na sede da Empresa. Jaraguá do Sul, SC, 19 de
março de 2008. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20080767214
em 17.04.2008. Monique Olinger Philippi – Secretária Geral.