CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, SA
(sociedade aberta)
Sede: Rua da Estação, 42, Vala do Carregado, 2600 – 726 Castanheira do Ribatejo
Capital social: 10.269.840,00 Euros
NIPC e Matricula na Conservatória Registo Comercial de Vila Franca de Xira 500508291
Extracto da Acta da Assembleia Geral Anual de 30 de Abril de 2014
------Encontrando-se presentes três accionistas representando 85,39 % do capital social
e dos respectivos direitos de voto, foi aberta a sessão, tendo o Presidente da Mesa da
Assembleia Geral colocado à votação tanto na generalidade como na especialidade, o
ponto 1 da Ordem de Trabalhos “Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
referentes ao exercício de 2013”, tendo o mesmo sido votado e aprovado por
unanimidade dos votos presentes, representativa de 85,39 % do capital social.----------Relativamente ao ponto 2 da Convocatória, colocada á votação a proposta de
aplicação do resultado líquido do exercício, apresentada pelo Conselho de
Administração, a qual refere que o resultado negativo no valor de 1.160.851,67 Euros,
seja aplicado em Resultados Transitados, a mesma foi aprovada por unanimidade dos
votos presentes, representativa de 85,39 % do capital social.----------------------------------No que concerne ao ponto 3 da convocatória, o accionista Laboratórios Atral, S.A.,
apresentou uma proposta de voto de confiança nos órgãos de administração e
fiscalização da sociedade e nos membros que os integraram, pelo modo como foram
conduzidas a administração e a fiscalização da sociedade durante o exercício de 2013.
Colocada á votação, a proposta foi aprovada pela totalidade dos votos presentes,
representativa de 85,39 % do capital social.--------------------------------------------------------Quanto ao ponto 4 da Convocatória, a proposta de composição dos órgãos sociais
apresentada pelo Accionista Atral Cipan, SGPS, S.A. para o triénio de 2014-2016 foi
aprovada por unanimidade dos votos presentes, representativa de 85,39 % do capital
social: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO ELEITOS:
Mesa da Assembleia Geral
Dra. Teresa Sapiro Anselmo Vaz Ferreira Soares - Presidente
Dra. Paula Cristina Rebelo Jorge - Secretária
Dr. João José de Leal Gonsalves Lupi – Secretário
Conselho de Administração
Dra. Teresa Paulo Tavares da Silva Alves – Presidente
Sr. Volker Lehmann-Braun – Vogal
Engº Sebastião Manuel Tavares da Silva Alves - Vogal
Dr. António Luís Martins- Vogal
Órgão de Fiscalização: FISCAL ÚNICO
ESAC – Espírito Santo & Associados SROC, S.A., com sede na Av. Estados Unidos da
América, 97, 6º Dto. em Lisboa, representada por Sr. Dr. Luis Filipe Pinto Gonçalves da
Cruz, ROC efectivo nº 73.
Dr. António Pedro Valente da Silva Coelho, ROC suplente. nº 771.
Entrando no ponto 5, a proposta de composição da Comissão de Fixação de
Vencimentos apresentada pelo Accionista Atral Cipan, SGPS, S.A. para o triénio de
2014-2016 foi aprovada por unanimidade dos votos presentes, representativa de 85,39
% do capital social: --------------------------------------------------------------------------------------Comissão de Fixação de Remunerações-------------------------------------------------------------Engº Sebastião Manuel Tavares da Silva Alves – Presidente -----------------------------------Drª Teresa Paulo Tavares da Silva Alves -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------