FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Companhia de Capital Autorizado
NIRE 32.3.0002794-6
CNPJ/MF nº 22.266.175/0001-88
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2008
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas do dia 25 de setembro de 2008, na filial da Companhia,
localizada na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Rodovia Municipal PLN 137 nº 620 – Bairro Betel, CEP
13.140-000.
2.
PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros da Diretoria.
3.
MESA: A Reunião foi presidida pelo Diretor Presidente Dalton Carlos Heringer e secretariada pela Diretora
Administrativa Juliana Heringer Rezende.
4.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Os Diretores da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer
restrições:
4.1. transferir o endereço da filial de Bebedouro/SP – CNPJ/MF nº 22.266.175/0037-99 - da Rodovia Armando Salles
Oliveira – KM 393 – Conjunto A – sala C - Bairro Paiol, Município de Bebedouro, Estado de São Paulo – CEP 14.709
-100 para a Rua Marginal s/nº - Bairro Paiol, Município de Bebedouro, Estado de São Paulo - CEP 14.709-100;
4.2. alterar o endereço da filial de Paulínia/SP – CNPJ/MF nº 22.266.175/0013-11 - para: Avenida Irene Karcher nº
620 – Bairro Betel, Município de Paulínia, Estado de São Paulo - CEP 13.140-000, em razão de mudança no nome
do logradouro;
4.3. retificar e ratificar o endereço da filial de Manhuaçu/MG – CNPJ/MF nº 22.266.175/0015-83 para Rodovia BR 262
s/nº - Km 39,4 – Bairro Ponte da Aldeia, Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais – CEP 36.900-000;
4.4. retificar e ratificar o endereço da filial de Paulínia/SP – CNPJ/MF nº 22.266.175/0019-07 para Avenida Professor
Benedicto Montenegro nº 707 – Bairro Betel, Município de Paulínia, Estado de São Paulo – CEP 13.140-00;
4.5. criar filial no seguinte endereço: Rodovia GO 174 – Km 1,5 – saída para Montividiu – Zona Rural, Município de
Rio Verde, Estado de Goiás – CEP 75.900-000 e
4.6. encerrar a filial de Paranaguá – CNPJ/MF nº 22.266.175/0020-40, situada na Avenida Governador Manoel Ribas
nº 1.711 - Serraria do Rocha, Município de Paranaguá, Estado do Paraná – CEP 83.221-050.
5.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a
presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Paulínia/SP, 25 de
setembro de 2008. Sr. Dalton Carlos Heringer – Presidente; Sra. Juliana Heringer Rezende - Secretária. Diretores
Presentes: Dalton Carlos Heringer, Juliana Heringer Rezende, Alfredo Fardin, Rodrigo Bortolini Rezende e Eduardo
Tadeu de Paiva.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
Paulínia/SP, 25 de setembro de 2008
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Juliana Heringer Rezende
Secretária