CREMER S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 82.641.325/0001-18
NIRE 42.300.016.438
Atas de Assembléias Gerais Extraordinárias
realizadas em 19 de junho de 2008
Data, Hora e Local: 19 de junho de 2008, às 11h30, na sede social da Companhia, na Cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, na Rua Iguaçu, n.º 291/363, CEP 89030-030.
Mesa: Luiz Serafim Spinola Santos, Presidente; Ricardo Palazzo de Almeida Barros, Secretário.
Presença: (i) na segunda convocação da Assembléia Geral Extraordinária ocorrida em 29 de abril de 2008
Acionistas representando 54,4% do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de
Registro de Presença de Acionistas; (ii) na primeira convocação da Assembléia Geral Extraordinária,
acionistas representando em 1ª convocação 54,4% do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas; (iii) Sr. Antonio Cesar Godoy da Silva, Diretor
Presidente, Sr. Ricardo Palazzo de Almeida Barros, Diretor Financeiro, de Novos Negócios e de Relações
com Investidores da Companhia e Sr. Rafael Alves Rodrigues, Conselheiro Fiscal.
Convocação: Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em
suas edições de 20, 21 e 26 de maio de 2008 e nos jornais “Valor Econômico” e “Jornal de Santa Catarina”
em suas edições de 20, 21 e 22 de maio de 2008, conforme o disposto no artigo 124 da Lei das S.A.
Ordem do Dia: Deliberar em segunda convocação sobre: (i) atualização do valor do capital social, com a
conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir os aumentos de capital deliberados em 27
de abril de 2007 e 15 de maio de 2007; (ii) alteração do artigo 20 do Estatuto Social, majorando o número de
membros que compõem a Diretoria de 02 (dois) para até 05 (cinco), e alteração reflexa nos artigos 21, 22, 24 e
26 do Estatuto Social; (iii) consolidação do Estatuto Social, a fim de refletir as propostas mencionadas nos
itens antecedentes. Deliberar em primeira convocação sobre: (iv) absorção dos prejuízos acumulados no
exercício social encerrado em 31/12/2007 pela redução do capital social ou pela reserva de capital; (v)
aumento do número de membros do Conselho de Administração de sete para oito membros; (vi) em caso de
aprovação da matéria constante do item antecedente, eleição de novo membro para o Conselho de
Administração; (vii) alteração dos itens 4, 6 e 7 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia
refletindo ajustes nas regras de distribuição de opções de compra de ações entre Diretores Estatuários e
executivos com nível de gerência, bem como a previsão de que possam ser agregados novos Beneficiários aos
Programas Anuais em curso e aprovação da consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações refletindo
os ajustes.
Leitura de documentos: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia destas
Assembléias Gerais Extraordinárias uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos
acionistas da Companhia.
Ata em forma de sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com
omissão das assinaturas, conforme autoriza os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A.
Declarações de voto, protestos e dissidências: as declarações de voto, protestos e dissidências porventura
apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da
Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76.
Deliberações Tomadas em Assembléia Geral Extraordinária em segunda convocação: Foram aprovadas,
pela maioria dos acionistas presentes, com abstenção do Diretor Presidente da Companhia:
(i)
A atualização do valor do capital social, com a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social,
refletindo os aumentos de capital deliberados em 27 de abril de 2007 e 15 de maio de 2007;
(ii) A alteração do artigo 20 do Estatuto Social, majorando o número de membros que compõem a Diretoria
para até 05 (cinco), e alteração reflexa nos artigos 21, 22, 24 e 26 do Estatuto Social; e
(iii) A consolidação do Estatuto Social, que rubricado pelo Secretário, integra como Anexo da presente ata.
Deliberações Tomadas em Assembléia Geral Extraordinária em primeira convocação: Foram aprovadas,
por maioria de votos favoráveis, com abstenção do Diretor Presidente da Companhia. No item (iv) da pauta
abstiveram-se os fundos representados pela Dra. Lucila Prazeres da Silva:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Foi aprovada a absorção dos prejuízos acumulados no exercício social encerrado em 31/12/2007 pelas
reservas de capital;
Aumento do número de membros do Conselho de Administração de sete para oito membros; e
A eleição do Sergio Lisa de Figueiredo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nº 28.002.795-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.138.218-90, com
escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3015, 2º andar,
conj. 22, CEP 01.452-000, como novo membro independente do Conselho de Administração da
Companhia, com mandato até a AGO de 2010, de forma a coincidir com o mandato do restante dos
membros do Conselho de Administração, eleitos em 2007. O membro do Conselho de Administração
ora eleito declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A.,
preencher os requisitos legais para integrar o Conselho de Administração da Companhia e não estar
impedido de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. O membro ora
eleito será empossado em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, no Livro de
Atas de Reuniões do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 149 da Lei das S.A., com a
entrega de declaração prevista na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002; e
A alteração dos itens 4, 6 e 7 do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ajustando as
regras de distribuição entre Diretores Estatuários e executivos com nível de gerência, bem como a
previsão de que possam ser agregados novos Beneficiários aos Programas Anuais em curso.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso. O acionista UBS Pactual Capital Value FIA apresentou documento a ser anexado a
presente ata, o qual ficará arquivado na sede da companhia. Como ninguém mais se manifestou, foram
encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi
lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
Mesa: Luiz Serafim Spinola Santos, Presidente, Ricardo Palazzo de Almeida Barros, Secretário.
Acionistas presentes: LUIZ SERAFIM SPINOLA SANTOS; ANTONIO CESAR GODOY DA SILVA;
RAFAEL ALVES RODRIGUES; SERGIO LISA DE FIGUEIREDO; CASTLERIGG BRAZ INV LLC;
ENSO GLOBAL EQ MASTER PARTN LP; AIM DEVELOPING MARKETS FUND; BELL ATL
MASTER PENSION TRUST; JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC; MASSACHUSETTS FIN SERV
COMPANY; MFS INT NEW DISCOVERY FUND; OAKTREE EMERG MARKETS FUND LP; THE
EMM UMBRELLA FUNDS; WELLINGTON TRUST COMPANY N A; ENSO GL EQ LEV MASTER
PARTN LP; HEALTHCOR LP; HEALTHCOR OFFSHORE LTD; UBS PACT CAPIT PART VALUE
FIA; FIDUCIA B D F INV MULTIMERCADO; BRAZIL PRIV EQUITY INV LLC; CHEETAH EQUITY
FUND LLC; CLARITAS ACOES FIA; CLARITAS I L SH FIM LON PRAZO; CLARITAS LONG SH
FIM LON PRAZO; CLARITAS P L S FI MULTIMERCADO; CLUBE DE INVESTIMENTO INFINITY;
CREDIT S FIR BOS INTERNATIONAL; CREDIT S PROPR FUNDO INV ACOES; EQUITIES SPC
LLC; GREEN HG FUND LLC; GUEPARDO EQUIT FUNDO INV ACOES; GUEPARDO SLW FUNDO
INV ACOES; HEDGING G S FUN INV FINANCEIRO; HEDGING G T FDO INV FINANCEIRO;
HEDGING GR CART ADMIN REAL FIF; HEDGING GR VER EQ MASTER FIA; HEDGING GR
VERDE MASTER FIM; HG GLOBAL MACRO MASTER FUND LP; HG TOP 30 FIF; MULTI
STRATEGY SPC LLC; PERFIN INF EQ BR FUN INV ACOES; PINGUIM FUNDO DE INV EM
ACOES; POLAND FIA; PORTFOLIO BRAZIL LLC; UNIBANCO INST SMALL CAP FIA; FIDUCIA
DIAMOND FIM; UNIBANCO MICRO CAP FIA; UNIBANCO SMALL CAP BRAZIL FUND;
UNIBANCO SMALL CAP FIA; FIDUCIA PREM INSTITUCIONAL FIM; RB FUNDAMENTAL
FUNDO INV ACOES; RB FUNDAMENTAL 06 FIA; RB FUNDAMENTAL LLC.
Assinam: LUIZ SERAFIM SPINOLA SANTOS; ANTONIO CESAR GODOY DA SILVA; RAFAEL
ALVES RODRIGUES; SERGIO LISA DE FIGUEIREDO; CARLA MOSNA TOMAZELLA; ANALI
PENTEADO BURATIN; JOÃO GUILHERME DAL FABBRO; LUCILA PRAZERES DA SILVA;
RAFAEL ALVES RODRIGUES.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembléia Geral da
Companhia, Livro nº 06, fls. 13 a 16.
Blumenau (SC), 19 de junho de 2008.
Ricardo Palazzo de Almeida Barros
Secretário