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sÃo MARTINHOsI A
CNPJ/MFN° 51.466.860/0001-56
NIREN° 35.300.010.485
ATA DA 97a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2010
I - Data, Hora e Local de Realização: Realizada em 8 (oito) de Março de 2010, às
10hOOmin., na sede social da São Martinho S/A ("Companhia''), na Fazenda São Martinho,
Município de Pradópolis, Estado de São Paulo.
11- Presenças: Totalidadedos membros do Conselhode Administração.
111 - Convocação: Dispensadas as formalidadesde convocação tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23, parágrafo
primeirodo Estatuto Socialda Companhia.
IV - Composição da Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto e Secretário: Luiz
AntonioCera Ometto.
V - Ordem do Dia: Deliberarsobre (i) a renovação de procurações ad negotia da Companhia;
(ii) outorga de procurações pela Companhia;e (iii)os votos a serem proferidos nas Assembléias
Gerais Extraordinárias da Usina São Martinho S/A
- CNPJ nO 48.663.421/0001-29
e
Usina Boa
Vista S/A - CNPJ nO 07.603.999/0001-02; e na Reunião dos Sócios da Omtek - Indústriae
ComércioLtda - CNPJ nO60.233.384/0001-14.
VI- Deliberações Tomadas por Unanimidade de votos: Abertos os trabalhos e instalada a
presente Reunião,o Presidente colocouem exame, discussão e votação as matérias da ordem do
dia:
(i) Foi aprovada a renovação das procurações ad negotia, com os mesmos poderes outorgados
anteriormente - para o período de 01/04/2010 a 31/03/2011, dos Senhores: Helder LuizGoslinq
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portador do RG nO 16.494.125-3 e do CPF/MF nO 093.164.888-26; Carlos René do Amaral
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portador do RG nO 14.678.172 - SSP/SP e do CPF/MFnO036.606.038-48; Edi Cláudio Fiori-
portador do RG nO 18.489.827 - SSP/SP e do CPF/MF nO 101.554.968-32; Elias Eduardo Rosa
Georqes - portador do RG nO 21.373.415-1 - SSP/SP e do CPF/MFnO 148.332.328-55; Fábio de
Senzi Miguel - portador do RG nO 18.331.909-6 e do CPF/MF nO 136.257.188-12; Manoel de
Moura Silva Filho
- portador
do RG nO 12.501.766
-
SSP/SP e do CPF/MF nO 036.361.088-08;
Marcelo Contó - portador do RG nO 17.533.580-1 - SSP/SP e CPF/MF nO 099.377.718-83;
Ricardo Azevedo Goncalves - portador do RG nO 10.199.411 - SSP/SP e do CPF/MF nO
083.501.118-60;
Anqelo Aloísio Denadai - portador do RG nO 23.191.934-7 - SSP/SP e do
portador do RG nO 11.014.227 CPF/MF nO 123.628.628-60; Eduardo Bertassoli da Silva
SSP/SP e do CPF/MF nO 107.145.208-88; Luiz Carlos Carniel - portador do RG nO 7.773.783 SSP/SP e do CPF/MFnO 862.016.468-68; e Luiz Roberto Medeiros - portador do RG nO
16.559.114 - SSP/SP e do CPF/MFnO 083.051.418-02. A presente aprovação se estende,
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também, para as demais empresas controladas pela Companhia, cabendo suas respectivas
diretorias tomarem as providências que se fizerem necessárias, ficando excluídos, nas
procurações, os poderes do substabelecimento.
(ii) Foi aprovada a outorga de procuração para o período de 01/04/2010 a 31/03/2011 ao
Senhor: FeliDe Vicchiato - portador do RG nO 23.813.904-9 - SSP/SP e do CPF/MF nO
260.593.418-70, com os seguintes poderes: (a) Em conjunto com um DiretorEstatutárioou a
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outro Procurador:(i) contratar operações de derivativospara cobertura do risco de exposição a
moedas estrangeiras e a indexadores financeiros através das modalidades: NDF (IINon
DeliverableForward",Termode Moedas),Swapse/ou Opções;(ii)receber,dar quitação,emitir,
endossar cambiais, notas promissórias rurais e duplicatas; (iii) assinar documentos relativos ao
licenciamento de veículos; (iv) emitir, endossar, aceitar, assinar e sacar cheques, efetuar
movimentações financeiras e bancárias, transferências de créditos, retirar talões de cheques,
borderôs, requisições de demais documentos bancários, autorização eletrônica via TED ou
arquivo de pagamento, bem como efetuar transferências para conta da mesma titularidade ou
terceiro - por meio eletrônico. (b) Isoladamente: (i) Assinar todos os papéis referentes ao
Instituto Nacionalde Seguro Social - INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTSe
Ministério do Trabalho; (ii) Assinar todos os documentos e papéis referentes às relações
empregatícias, como admissões e demissões de empregados, alterações no contrato de trabalho,
fichas de registro de empregados, carteiras de trabalho e demais papéis semelhantes; (iii)
Assinar quaisquer documentos referentes a exportação de produtos, como por exemplo:
Invoices, Proformas, PackingList, (iv) representar a companhia perante repartições públicas ou
autarquias federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedade de economia mista e
sindicato de trabalhadores; e (v) receber citações e notificaçõesadministrativase judiciais, bem
como representara companhianos autos de infraçõesde trânsitosjunto ao DER/SPe JARI's
Municipais; e José Cali! Deahaide - portador do RG nO 8.762.829-6 - SSP/SP e do CPF/MF nO
020.253.598-37 e José Roberto Reis da Silva - portador do RG nO 30.691.227-2 - SSP/SP e do
CPF/MFnO 215.491.818-23, com poderes para, isoladamente: (i) representar isoladamente a
companhia perante repartições públicas ou autarquias federais, estaduais ou municipais,
autarquias, sociedade de economia mista e sindicato de trabalhadores; e (ii) receber citações e
notificações administrativas e judiciais, bem como representar a companhia nos autos de
infraçõesde trânsitosjunto ao DER/SPe JARI'sMunicipais. A presente aprovaçãose estende,
também, para as demais empresas controladas pela Companhia, cabendo suas respectivas
diretorias tomarem as providências que se fizerem necessárias, ficando excluídos, nas
procurações, os poderes do substabelecimento.
(iii) Foram aprovados os votos favoráveis a serem proferidos (1) na Assembléia Geral
Extraordináriada UsinaSão MartinhoS:A., com a seguinte ordem do dia: Deliberarsobre (a) a
renovação de procurações ad negotia da Companhia; (b) outorga de procurações pela
Companhia; e (c) os votos a serem proferidos na AssembléiaGeral Extraordináriada Usina Boa
Vista S.A. e Reunião de Sócios da Omtek Indústria e ComércioLtda. (2) na Assembléia Geral
Extraordinária da Usina Boa Vista S/A. com a seguinte ordem do dia: Deliberar sobre (a) a
renovação de procurações ad negotia da Companhia; e (b) outorga de procurações pela
Companhia. (3) na Reunião de Sócios da OmteK - Indústria e ComércioLtda, com a seguinte
ordem do dia: Deliberarsobre (a) a renovação de procurações ad negotia da Sociedade; e (b)
outorga de procuração pela Sociedade.
VII - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, e tendo sido
assinada por todos os presentes. (aa) Presidente da Mesa: João GuilhermeSabino Ometto;
Secretário da Mesa: Luiz Antonio Cera Ometto. Conselheiros: João Guilherme Sabino
Ometto. LuizAntonioCera Ometto. NelsonOmetto. MuriloCesar Lemosdos Santos Passos. Luiz
OlavoBaptista. HomeroCorrêa de ArrudaFilho.MarceloCamposOmetto.
Esta é cópia da ata lavrada no livropróprio
Pradópolis, 8 de Março de 2010.
João GuilhermeSabino Ometto
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Mesa