quarta-feira, 7 de novembro de 2012
Diário Oficial Empresarial
São Paulo, 122 (210) – 19
Tivit Terceirização de Processos,
Serviços e Tecnologia S.A.
CNPJ.07.073.027/0001 53.
Aviso aos Debenturistas
Comunicação de Amortização Antecipada Facultativa Parcial
Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.
(Sucessora de Dethalas Empreendimentos e Participações S.A.“Emissora”) comunica aos titulares de debêntures da Primeira Emissão
da Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.
(Sucessora de Dethalas Empreendimentos e Participações S.A.),
que realizará a Amortização Antecipada Facultativa Parcial (“Amortização
Antecipada Facultativa”) das Debêntures da Primeira Emissão em
circulação, nos termos da Cláusula 6.18 do Instrumento Particular de
Escritura de Emissão Pública de Debêntures, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie com Garantia Real, da Primeira Emissão da Tivit
Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A. (Sucessora de
Dethalas Empreendimentos e Participações S.A.), celebrado em 18 de
novembro de 2010, entre a Emissora e a SLW Corretora de Valores e
Câmbio Ltda., na qualidade de agente fiduciário representando a
comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures, bem como nos
respectivos 1º, 2º e 3º aditamentos posteriormente celebrados.
A Amortização Parcial Antecipada está programada para ocorrer no dia
22 de novembro de 2012 e será efetivada mediante o pagamento de
12,50% (doze e meio por cento) ou R$ 63.875.000,00 (Sessenta e três
milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), do saldo do Valor
Nominal Unitário, acrescido (i) da Remuneração, calculada pro rata
temporis desde a data do último pagamento da Remuneração até a data
do efetivo pagamento da Amortização Parcial Antecipada; e (ii) de prêmio
equivalente a 0,30% (zero Trinta por cento) incidente sobre o valor da
amortização principal, cujo valor representará R$ 191.625,00 (cento e
noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais), conforme definido
no Instrumento Particular de Escritura celebrado em 18 de novembro de
2010. O saldo devedor atualizado das Debêntures, será calculado
conforme a Cláusula 6.18 itens I e II da Escritura de Emissão:
O pagamento da Amortização Antecipada Facultativa será realizado
utilizando-se dos procedimentos adotados (i) pela CETIP S.A. – Mercados
Organizados (“CETIP”), para as Debêntures registradas no SND – Módulo
Nacional de Debêntures e no SDT – Módulo de Distribuição de Títulos;
(ii) pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), para as debêntures registradas no Sistema
BOVESPAFIX; e/ou (iii) pelo Itaú Unibanco S.A. (“Banco Mandatário e
Agente Escriturador”) para as Debêntures que não estejam custodiadas
na CETIP ou na BM&FBOVESPA.
São Paulo, 07 de Novembro de 2012.
Paulo Sergio Carvalho de Freitas
Diretor Administrativo - Financeiro e Diretor de Desenvolvimento
Corporativo e de Relações com Investidores
CGG Trading S.A.
CNPJ/MF nº 13.448.516/0001-45 - NIRE 35.300.392.299
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 18 de Janeiro de 2012
Local e Data: Aos dezoito dias do mês de janeiro de 2012, às 16:00 horas,
na sede social da CGG Trading S.A., localizada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.754, 1º andar - parte,
CEP 01310-200. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Paulo Roberto Moreira Garcez; Secretária:
Fernanda Regina Duarte. Convocação: Dispensada face à presença de
acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Ordem do Dia: deliberar sobre
(i) o aumento do capital social da Companhia, com emissão de 32.500.000
(trinta e dois milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, em tudo idênticas às ações existentes e (ii) a alteração
da redação do artigo 4º do Estatuto Social a fim de refletir a alteração no
capital social referida acima, caso aprovada. Deliberações Aprovadas
por Unanimidade de Votos: Após discutirem as matérias constantes da
ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem reservas,
deliberaram: (i) aprovar o aumento no capital social da Companhia, pelo
valor de R$32.500.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos mil reais),
que passa, portanto, de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de
reais) para R$ 87.500.000,00 (oitenta e sete milhões e quinhentos mil
reais), mediante a emissão de 32.500.000 (trinta e dois milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo
idênticas àquelas já existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00
(um real) por ação. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e
integralizadas pela única acionista da Companhia, Cantagalo General
Grains S.A., sociedade anônima brasileira, com sede na Avenida Paulista,
nº 1.754, 1º andar - parte, CEP 01310-200, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 12.944.170/0001-03, conforme o boletim de subscrição anexo à presente Ata como “Anexo I” e (ii) como consequência do aumento de capital ora
aprovado, o caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passa a
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$ 87.500.000,00 (oitenta e sete milhões e
quinhentos mil reais), dividido em 87.500.000 (oitenta e sete milhões e
quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”; Por fim,
fica ainda autorizada a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas
necessárias à efetivação das matérias ora aprovadas. Suspensão dos
Trabalhos e Lavratura e Leitura da Ata: oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a
qual, após ter sido reaberta a sessão foi lida, achada conforme, aprovada
e assinada. São Paulo, 18 de janeiro de 2012. Certifico que a presente é
cópia fiel da lavrada em livro próprio. Fernanda Regina Duarte - Secretária. JUCESP nº 85.710/12-0 em 29/02/2012. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.
Construtora Phegassus S/A
CNPJ: 04.590.954/0001-52 - NIRE: 3130001606-4
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Dia 10/09/12, às 10 hs na sede social, situada na
R. Benjamim Guimarães, 466, Bairro Centro - Prata/MG, CEP 38140-000.
Presença: Totalidade dos acionistas da Construtora Phegassus S/A, a
saber: PEM Engenharia Ltda, com sede na cidade de Santana de Parnaíba/SP, à R. Aquário, 118 - sala 4 A - Pq. Santana - CEP 06515-085,
inscrita no CNPJ sob n° 62.458.088/0001-47, neste ato representada por
Diretor, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, brasileiro, casado, eng.,
RG n° 5.575.224 SSP/SP, CPF n° 695.037.708-82, com escritório à
R. Aquário, 118 - sala 4 A - Pq. Santana - Santana de Parnaíba/SP - CEP
06515-085. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, acima qualificado.
Mesa de Trabalho: Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, como Presidente
e Ayrton Roberto Caielli como secretário. Instalação: Verificada a presença da totalidade dos sócios da sociedade, o Sr. Presidente, com fundamento no art. 124, § 4º, da lei 6.404/76, deu por instalada a AGE. Ordem do
Dia: AGE: I - Aprovação de criação de filial. Deliberações: I - Aprovação
da criação de nova filial no endereço: R. Aquário, 118 - sala 3 A Pq. Santana - Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06515-085. Aprovação:
As deliberações foram tomadas e aprovadas por unanimidade de votos.
Encerramento: Em seguida, como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Presidente facultou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, para tratar de
assuntos de interesse social e transcorrido algum tempo sem que nenhum
dos presentes se manifestasse deu por encerrada a presente Assembleia,
solicitando a lavratura de sua ata, que lida e achada segue assinada por
todos os presentes. São Paulo, 10/09/12. aa) Augusto Ribeiro de Mendonça Neto - Presidente e aa) Ayrton Roberto Caielli - Secretario. A presente
é copia fiel da original. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto - Presidente
da Mesa; Ayrton Roberto Caielli - Secretário; PEM Engenharia Ltda Representante - Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Marcelo Colaneri
Kitasaua - CPF 076.356.538-57 - OAB/SP nº 97.581. JUCEMG nº 4929786
em 24/09/12. Protocolo: 12/552.913-9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. JUCESP nº 472.293/12-6 e JUCESP/NIRE nº 3590447670-6
em 26/10/12. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
SS POLIMENTOS E COMÉRCIO LTDA – ME torna público que recebeu
da CETESB, a Licença Prévia e de Instalação nº 33000612, e requereu
a Licença de Operação, para polimento de metais, serviço de, sito à Rua
Pedro Correia da Silva, 07. Sub-solo. Pq. Sto. Antonio. São Paulo/SP.
RENOVA ENERGIA S.A.
LIGHT S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 03.378.521/0001-75 - NIRE 33.300.263.16-1
FATO RELEVANTE
A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Renova”) (“Companhia”) e a Light S.A. (LIGT3) (“Light”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alteradas, comunicam aos seus
acionistas e ao mercado em geral que:
Celebração de Acordo de Acionistas
Nesta data, foi celebrado entre BNDES Participações S.A. - BNDESPAR (“BNDESPAR”), Light, Light Energia S.A. (“Light Energia”),
RR Participações S.A. (“RR”), Ricardo Lopes Delneri (“Ricardo Delneri”) e Renato do Amaral Figueiredo (“Renato Amaral”), tendo como
interveniente anuente a Renova, um novo Acordo de Acionistas da Renova (“Acordo”), nos termos do “Contrato Particular de Promessa de
Subscrição de Certificados de Depósitos de Ações (Units) de Emissão da Renova Energia S.A. e Outras Avenças”, celebrado entre BNDESPAR,
Renova, Light Energia, Light, RR, Ricardo Delneri e Renato Amaral, em 22 de junho de 2012, conforme aditado.
É importante ressaltar que o Acordo não altera o controle da Companhia, que permanece regulado conforme o atual acordo de acionistas
da Renova celebrado entre a Light Energia e a RR em 11 de agosto de 2011, conforme aditado em 31 de agosto de 2012, o qual continua
integralmente vigente.
O Acordo assegura à BNDESPAR os seguintes direitos: (i) eleição de um membro no Conselho de Administração da Companhia; (ii) direito de
venda conjunta em caso de alienação direta ou indireta das ações da Companhia detidas pela RR e pela Light Energia; e (iii) direito de aderir a
ofertas públicas secundárias da Companhia.
São Paulo, 06 de novembro de 2012
Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2012
Pedro Villas Boas Pileggi
Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios
Renova Energia S.A.
João Batista Zolini Carneiro
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Light S.A.
Inepar S.A. Indústria e Construções
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06 - NIRE nº 35.3.0035492-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, Em
Série Única, da Espécie com Garantia Real Representada por Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Aplicação Financeira e
Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, da Quinta Emissão de Inepar
S.A. Indústria e Construções. A Inepar S.A. Indústria e Construções,
na qualidade de Emissora, vem por meio do presente convocar os Titulares da emissão em referência a se reunirem em assembleia geral, a
ser realizada em 21 de novembro de 2012, às 10:00 horas, em primeira
convocação (“Assembleia”), na sede do Agente Fiduciário, localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151
– 19º andar – Itaim Bibi, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: exame, discussão e deliberação sobre (i) a rescisão
do Contrato de Administração de Conta Vinculada, Fundos Vinculados e
Outras Avenças, firmado com o Banco BVA, assim como de coordenação da distribuição; (ii) a contratação de instituição financeira de primeira
linha para a prestação de serviços de administração de conta vinculada,
fundos vinculados e de distribuição das debêntures não integralizadas;
(iii) concessão de prazo adicional para o atendimento às Condições
Precedentes; (iv) demais assuntos de interesse das partes. Os termos
utilizados neste Edital de Convocação que não estiverem aqui definidos têm o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão. Poderão
tomar parte na Assembleia: a) os Debenturistas, mediante exibição de
documento hábil de sua identidade e comprovação de que são titulares
das Debêntures; e b) os procuradores dos Debenturistas, com poderes
específicos para representação na Assembleia, e demais representantes
legais, mediante comprovação da legitimidade da representação exercida. São Paulo, 06 de novembro de 2012. Inepar S.A. Indústria e Construções, Cesar Romeu Fiedler (Diretor Presidente) e Marco Antonio
Bernardi (Diretor Administrativo Financeiro).
Bradseg Participações S.A.
CNPJ no 02.863.655/0001-19 - NIRE 35.300.158.938
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 20.8.2012
Data, Hora, Local: Em 20.8.2012, às 10h, na sede social, Cidade de
Deus, Prédio Prata, 4 o andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900.
Mesa: Presidente: Marco Antonio Rossi; Secretário: Ismael Ferraz.
Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. Presença Legal:
Administrador da Sociedade. Edital de Convocação: Dispensada a
publicação, de conformidade com o disposto no § 4o do Art. 124 da Lei
no 6.404/76. Publicações Prévias: os documentos de que trata o Art.
133 da Lei no 6.404/76 foram publicados em 21.6.2012, nos jornais
“Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 7 e 8, e “Diário do
Comércio”, página 11. Deliberações: I) tomaram conhecimento do
Relatório da Administração e aprovaram integralmente as
Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em
31.12.2011; II) aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião
daquele Órgão, desta data (20.8.2012), para destinação do lucro líquido
do exercício encerrado em 31.12.2011 e distribuição de dividendos,
conforme segue: O lucro líquido de R$3.201.157.449,72, foi destinado
da seguinte forma: R$160.057.872,49 para a conta “Reserva de Lucros
- Reserva Legal”; e adicionando-se: a) o efeito positivo referente a
realização da “Reserva de Reavaliação” no montante de R$1.530,12; b)
equivalência patrimonial reflexa decorrente da combinação de negócios
em controlada indireta, no valor de R$31.822.683,74, destinar
R$1.726.814.995,38 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”; e
R$1.346.108.795,71 para pagamento de Dividendos, o qual deverá ser
feito até 31.12.2012. Documentos Arquivados: as Demonstrações
Contábeis e os Relatórios da Administração. Também arquivada na
sede e autenticada pela Mesa da Assembleia a Proposta da Diretoria.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém se
manifestou, foi a Ata lavrada no livro próprio e lida, sendo aprovada por
todos e assinada. aa) Presidente: Marco Antonio Rossi; Secretário:
Ismael Ferraz; Administrador: Tarcísio José Massote de Godoy;
Acionistas: Banco Bradesco S.A. e Tapajós Holdings Ltda., ambos por
seu Diretor, senhor Domingos Figueiredo de Abreu. Declaração:
Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada
no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas
nele apostas. a) Ismael Ferraz – Secretário. Certidão - Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial
do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob número 465.261/12-7,
em 25.10.2012. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Construtora Adolpho Lindenberg S.A.
CNPJ/MF nº 61.022.042/0001-18 - NIRE 35.300.067.827
COMUNICADO AO MERCADO
Construtora Adolpho Lindenberg S.A. (“Companhia”), sociedade anônima com sede na Rua Joaquim Barbosa, nº 466, 2º andar, CEP 45340-002,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do artigo12, da
Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
vem a público divulgar que recebeu correspondência de José Oswaldo
Morales Júnior, brasileiro, casado, corretor de valores, com endereço na
Rua Boa Vista, nº 63, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, comunicando que por intermédio de operações realizadas na
BM&FBOVESPA, adquiriu ações ordinárias nominativas da Sociedade,
atingindo a participação de 6.370 (seis mil, trezentas e setenta) ações ordinárias (CALI3), correspondendo a uma participação de 5,135% das
ações ordinárias de emissão da Companhia, investimento minoritário que
não altera a composição do controle ou estrutura administrativa da Companhia. O mencionado acionista declarou, ademais, que sua progenitora,
Sra. Helenice Honorio Morales, possui 6.700 (seis mil e setecentas)
ações preferenciais nominativas, equivalente a 2,701% das ações preferenciais de emissão da Companhia. São Paulo, 06 de novembro de 2012.
Adolpho Lindenberg Filho - Diretor de Relação com Investidores
CGG Trading S.A.
CNPJ/MF nº 13.448.516/0001-45 - NIRE 35.300.392.299
Ata de Assembleia Extraordinária
Realizada em 07 de Dezembro de 2011
Local e Data: Aos sete dias do mês de dezembro de 2011, às 11:00 horas,
na sede social da CGG Trading S.A., localizada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.754, 1º andar - parte,
CEP 01310-200. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Paulo Roberto Moreira Garcez; Secretária:
Fernanda Regina Duarte. Convocação: Dispensada face à presença de
acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Ordem do Dia: deliberar sobre
(i) o aumento do capital social da Companhia, com emissão de 30.000.000
(trinta milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
em tudo idênticas às ações existentes e (ii) a alteração da redação do
artigo 4º do Estatuto Social a fim de refletir a alteração no capital social
referida acima, caso aprovada. Deliberações Aprovadas por Unanimidade de Votos: Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia,
os acionistas, por unanimidade de votos e sem reservas, deliberaram:
(i) aprovar o aumento no capital social da Companhia, pelo valor
de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que passa, portanto,
de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para 55.000.000,00
(cinquenta e cinco milhões de reais), mediante a emissão de 30.000.000
(trinta milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
em tudo idênticas àquelas já existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00
(um real) por ação. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e
integralizadas pela única acionista da Companhia, Cantagalo General
Grains S.A., sociedade anônima brasileira, com sede na Avenida Paulista,
nº 1.754, 1º andar - parte, CEP 01310-200, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 12.944.170/0001-03, conforme o boletim de subscrição anexo à presente Ata como “ANEXO I” e (ii) como consequência do aumento de capital
ora aprovado, o caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passa
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), dividido em 55.000.000 (cinquenta e cinco milhões) ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal.”; Por fim, fica ainda autorizada
a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das matérias ora aprovadas. Suspensão dos Trabalhos e Lavratura
e Leitura da Ata: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa
a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido
reaberta a sessão foi lida, achada conforme, aprovada e assinada.
São Paulo, 7 de dezembro de 2011. Certifico que a presente é cópia fiel da
lavrada em livro próprio. Fernanda Regina Duarte - Secretária. JUCESP
nº 47.258/12-3 em 01/02/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Beta Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 07.021.459/0001-10 - NIRE 35.300.318.072
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 08 de Outubro de 2012
Data, Hora e Local: Às 11 horas, do dia 08 de outubro de 2012, na sede
social da Beta Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30,
15º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-080. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia, consoante o Parágrafo
Quarto do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Presidente:
Maria da Conceição Rodrigues Leal; e Secretário: Cleber Machado
Campos. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias:
(i) Declarar dividendos intermediários nos termos do Artigo 18, item (x), e
do Parágrafo 2º do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia atualmente
em vigor; (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos
necessários para efetivar a distribuição de dividendos intermediários aos
acionistas, se aprovada; e (iii) Outros assuntos de interesse social.
Deliberações: Instalada a Reunião e precedida à leitura da ordem do dia,
os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos, deliberaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas:
(i) Aprovar a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da
Companhia, nos termos do Artigo 18, item (x), e do Parágrafo 2º do
Artigo 28 do Estatuto Social. O montante da distribuição será de
R$ 8.000.000,00, correspondente ao valor de R$ 0,2338 por ação ordinária, e deverá ser desembolsado ao acionista Fundo de Investimento em
Participações Banif Primus Real Estate, dentro do exercício social de
2012, conforme vier a ser determinado pela Diretoria da Companhia.
(ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e estabelecer todas as condições necessárias à execução da deliberação ora
aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sra. Maria da Conceição Rodrigues Leal (Presidente); Sr. Cleber
Machado Campos (Secretário). Conselheiros: Nuno José Roquette
Teixeira, Maria da Conceição Leal e Alvaro Pereira Junior. São Paulo, 08 de
outubro de 2012. Mesa: Maria da Conceição Rodrigues Leal - Presidente;
Cleber Machado Campos - Secretário. JUCESP nº 463.608/12-4 em
22/10/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
MARQUESA S.A.
CNPJ/MF nº 46.886.040/0001-83 - NIRE 35.300.036.093
Edital de Convocação para Assembléia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. Diretores e Acionistas convocados a comparecerem na sede
social da companhia, situada na Rua Quinto Cavani, nº 101 B, Setor
Industrial, Itapeva/SP, no dia 10 de Novembro de 2012 às 10:00 horas, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) Constituição de Filiais;
ii) outros assuntos de interesse da Companhia. Itapeva/SP, 02 de
Novembro de 2012. Jorge Francisco Henriques - Diretor Presidente
(02, 06 e 07/11/2012)
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quarta-feira, 7 de novembro de 2012 às 00:26:39.