INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA.
CNPJ/MF nº 35.603.679/0001-98
NIRE 26.2.0066722.1
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2012
1. Local, data e hora: às 07h00min do dia 30 de março de 2012, na sede social da
sociedade, no Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, na BR101 Sul, Km 84, nº 3.170, Bairro Prazeres, CEP 54.345-160.
2. Presenças: Os sócios quotistas M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS, sociedade anônima com sede no município de Eusébio, Estado do
Ceará, na Rodovia BR 116, km 18, s/n, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
07.206.816/0001-15, NIRE 23.300.008.120, neste ato representada pelo Sr. Francisco
Ivens de Sá Dias Branco, representante legal, qualificado abaixo, portador da Cédula
de Identidade nº 64.035 (SPSP-CE) e do CPF (MF) nº 000.165.433-00, e FRANCISCO
IVENS DE SÁ DIAS BRANCO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de
bens, empresário, residente em Fortaleza, Estado do Ceará, na Av. Beira Mar nº 3500,
apto. 1600, Bairro Meireles, CEP 60165-121, portador da Cédula de Identidade nº
64.035 (SPSP-CE) e do CPF (MF) nº 000.165.433-00
3. Mesa: Francisco Ivens de Sá Dias Branco, Presidente; Jayrton de Lira Soares,
Secretário.
4. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a aprovação do Protocolo e Justificação de
Incorporação de Sociedade, firmado em 30/03/2012, a contratação e o laudo de
avaliação apresentado pelos peritos avaliadores do acervo líquido referido no Protocolo
e Justificação, na pessoa da SPENCER CONSULTORES ASSOCIADOS, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Av. General Mac Arthur, nº 80, sala G, bairro da
Imbiribeira, Recife – Pernambuco, CEP 51150-400, inscrita no CNPJ sob o n.º
01.258.328/0001-75, e no CRC/PE, sob o nº PE-000455/O; (ii) Deliberar pela
INCORPORAÇÃO, conforme o § 1º do art. 226 da Lei 6.404/76, da sociedade NPAP
ALIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 04.723.759/0001-53, com sede na Rua do
Pilar, nº 84/98, Polígono "C", bairro do Recife, no Município do Recife, Estado de
Pernambuco, CEP 50.030-440, cujos atos societários foram arquivados na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE 26.3.0001923.0, nos termos do
Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação de Sociedade que ora são
submetidos a esta reunião de sócios; (iii) Deliberar, em consequência da incorporação
referida, pela a alteração do endereço da filial da sociedade localizada na Rua do Brum,
565 , Bairro do Recife, Recife - Pernambuco, CEP 50.030-260, que passa a funcionar
Rua do Pilar, nº 84/98, Polígono "C", bairro do Recife, no Município do Recife,
Estado de Pernambuco, CEP 50.030-440.
5. Deliberações:
5.1 Em assembleia, os sócios quotistas, por unaniminidade, deliberam o seguinte:
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA.
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2012
(i) Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de Sociedade, firmado em
30/03/2012, os quais estão anexos a presente ata;
(ii) Aprovar a contratação e o laudo de avaliação – anexo à presente ata apresentado pelos peritos avaliadores do acervo líquido referido no Protocolo e
Justificação, na pessoa da SPENCER CONSULTORES ASSOCIADOS,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. General Mac Arthur, nº 80,
sala G, bairro da Imbiribeira, Recife – Pernambuco, CEP 51150-400, inscrita
no CNPJ sob o n.º 01.258.328/0001-75, e no CRC/PE, sob o nº PE-000455/O;
(iii) Aprovar a INCORPORAÇÃO, conforme o § 1º do art. 226 da Lei nº 6.404/76, e
arts. 1.116, 1.117 e 1.118, da Lei nº 10.406/02, da sociedade NPAP
ALIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 04.723.759/0001-53, com sede
na Rua do Pilar, nº 84/98, Polígono "C", bairro do Recife, no Município do
Recife, Estado de Pernambuco, CEP 50.030-440, cujos atos societários foram
arquivados na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE
26.3.0001923.0, nos termos do Instrumento de Protocolo e Justificação de
Incorporação de Sociedade que ora aprovam e celebram entre si, com
sucessão universal de todos os bens, direitos e obrigações da sociedade
incorporada, a qual se extingue a partir desta data;
(iv) Aprovar a alteração do endereço da filial da sociedade localizada na Rua do
Brum, 565 , Bairro do Recife, Recife - Pernambuco, CEP 50.030-260, que
passa a funcionar no endereço da empresa incorporada, na Rua do Pilar, nº
84/98, Polígono "C", bairro do Recife, no Município do Recife, Estado de
Pernambuco, CEP 50.030-440. Conforme previsto na cláusula terceira da
35ª alteração e consolidação do contrato social
6. Encerramento e aprovação da ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer
outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por
todos os sócios, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
Jaboatão dos Guararapes, 30 de março de 2012.
FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO
CPF nº 000.165.433-00
M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ nº 07.206.816/0001-15
Anexos:
. Protocolo;
. Justificação;
. Laudo de Avaliação
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