Análise das demonstrações contábeis trimestrais, referente ao período findo em 31 de março de
2.009
JBS S.A.
C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2.009
Data, Hora, Local: 12 de maio de 2009, às 14h30, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.
Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretário.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
Ordem do dia: (i) Análise das demonstrações contábeis trimestrais, referente ao período findo em 31 de março de 2.009; (ii) Revisar a
composição e as competências da Diretoria; (iii) Aquisição da Unidade frigorífica de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.
Deliberações tomadas por unanimidade: (i) Após exposição das demonstrações contábeis trimestrais (ITR) referente ao período findo em
31 de março de 2.009, foi aberto debate para esclarecer os questionamentos dos Conselheiros, e, por fim as demonstrações foram apreciadas
sem quaisquer restrições ou comentários; (ii) Foi aprovada a cumulação temporária das funções de Diretor de Finanças e de Diretor Executivo
de Operações às competências do Diretor-Presidente. Em face disso, a composição da Diretoria da Companhia fica da seguinte forma: Com o
cargo de DIRETOR PRESIDENTE o Sr. Joesley Mendonça Batista, brasileiro, solteiro, industrial, com endereço comercial na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, n° 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 967.397SSP/DF, e inscrito no C.P.F. sob o n° 376.842.211-91; com o cargo de DIRETOR JURÍDICO o Sr. Francisco de Assis e Silva, brasileiro, casado,
advogado, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Marginal Direita do Tietê, n° 500, Vila Jaguara, CEP
05118-100, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 3.960.789-1-PR, e inscrito no C.P.F. sob o n° 545.102.019-15; com o cargo de DIRETOR DE
RELAÇÃO COM INVESTIDORES o Sr. Jeremiah Alphonsus O´Callaghan, casado, irlandês, portador do RNE nº W675005W, e inscrito no CPF sob
o nº 012.266.188-55, com endereço comercial na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo; (iii) Conforme previamente analisado por este Conselho, foi aprovada a aquisição da Unidade frigorífica de Teófilo Otoni, Estado de Minas
Gerais, pelo valor de R$ 16.886.000,00 (dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil). Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar
todas as providências necessárias para levar a efeito a deliberação acima.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi
lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
Conselheiros Presentes: José Batista Sobrinho; José Batista Junior; Joesley Mendonça Batista; Wesley Mendonça Batista; Marcus Vinicius
Pratini de Moraes e Wagner Pinheiro de Oliveira.
Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
São Paulo, 12 de maio de 2009.
Francisco de Assis e Silva
Secretário
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