Sumário das Decisões da AGO/AGE de 28/04/2015
Informamos as deliberações das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
do Banco do Brasil realizadas em 28.04.2015.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
a) conhecimento do Relatório da Administração e deliberação das contas,
balanços, demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos
auditores independentes e do relatório do Comitê de Auditoria relativos ao ano
de 2014;
b) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2014 e a
distribuição de dividendos;
c) eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal:
c.1) representantes do Tesouro Nacional:
- Titular: Paulo José dos Reis Souza
- Suplente: Edélcio de Oliveira
c.2) representantes do Ministério da Fazenda:
- Titular: Marcos Machado Guimarães
- Suplente: Danilelle Ayres Delduque
- Titular: Aldo César Martins Braido
- Suplente: Luiz Fernando Jucá Filho
c.3) representantes dos acionistas minoritários:
- Titular: Giorgio Bampi
- Suplente: Paulo Roberto Franceschi
- Titular: Mauricio Graccho de Severiano Cardoso
- Suplente: Marcelo Costa Marque d’Oliveira
d) eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração:
d.1) representantes do Ministério da Fazenda:
- Tarcísio José Massote de Godoy - Presidente
- Adriana Queiroz de Carvalho - Vice-Presidente
- Alexandre Corrêa Abreu
- Pablo Fonseca Pereira dos Santos
d.2) representante dos funcionários
- Juliana Publio Donato de Oliveira
d.3) representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
- Manoel Carlos de Castro Pires
d.3) representantes dos acionistas minoritários:
- Luiz Serafim Spínola Santos
- Beny Parnes
e) fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de
Administração e dos titulares do Conselho Fiscal em um décimo da
remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os
valores relativos a adicional de férias e benefícios;
f) fixação em até R$ 73.309.063,90 da remuneração global a ser paga aos
administradores no período compreendido entre abril/2015 a março/2016.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a) aumento do capital social do Banco do Brasil em R$ 6.000.000.000,00
mediante a incorporação de parte do saldo registrado em Reserva
Estatutária para Margem Operacional;
b) elevação do capital autorizado para R$ 120.000.000.000,00;
c) alteração dos artigos 7º e 8º do Estatuto Social em virtude das deliberações
constantes nos itens “a” e “b”.
Atenciosamente,
Bernardo de Azevedo Silva Rothe
Gerente Geral de Relações com Investidores