ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS, REALIZADA
NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2010.
DIA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de dois mil e dez, às 08h30min,
na sala Anhumas. PRESENÇAS: Paulo Ferrucio, Presidente do Conselho de Administração, Lauro
Péricles Gonçalves, Maria de Fátima Barreto Tolentino, João Plutarco Rodrigues Lima, Paulo Mallmann,
André Laubenstein Pereira e José Luiz Rezende, membros do Conselho de Administração, Aurélio Cance
Júnior, Diretor Técnico, Cláudio Quércia Soares, Diretor Comercial, Carlos Roberto Cavagioni Filho,
Procurador Jurídico e Ana de Fátima Oliveira, Secretária. ORDEM DO DIA: 1 – Exame das
Demonstrações Financeiras de Agosto de 2010; 2 - Ofício GP nº 857/2010 do Excelentíssimo Prefeito
Municipal de Itatiba – Explanação do Sr. Diretor Presidente sobre a possível parceria técnica. 3 Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho, Sr. Paulo Ferrucio, comunicou
aos Srs. Conselheiros, as mudanças que ocorrerão no formato das reuniões do Conselho de
Administração, visando sua adequação às melhores práticas preconizadas pelo IBGC – Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa. Prosseguindo, informou que os seguintes assuntos serão tratados nas
próximas reuniões do Conselho: Planejamento Estratégico; Gestão de Riscos; Oportunidades de Negócio;
Ações de Redução de Custo; Empréstimos e Investimentos; Principais Obras; Principais Ações na justiça;
Patrocínios; Eventos e Doações; Grandes contratos de compras e serviços; Compras de emergência com
dispensa de licitação; Qualidade dos serviços e Assuntos Gerais. Em seguida, o Sr. Presidente do
Conselho, Paulo Ferrucio, comunicou aos Srs. Conselheiros, que por sugestão do Conselheiro André
Laubenstein, será elaborado (criado) um Regimento Interno do Conselho de Administração. Após,
comunicou que as futuras reuniões terão início as 8h00, com duração prevista de 02 horas. Prosseguindo,
o Sr. Presidente do Conselho, Paulo Ferrucio, passou a palavra a Diretora Administrativo-Financeira e de
Relações com Investidores e Conselheira, Sra. Maria de Fátima Barreto Tolentino, que respondeu aos
questionamentos dos Srs. Conselheiros, sobre os contratos assinados com as empresas Infratec Segurança
e Vigilância Ltda., Pluriserv Serviços Técnicos Ltda., Lotus Serviços Técnicos Ltda. que estão sendo alvo
de investigação pelo Ministério Público, informando aos Srs. Conselheiros que a SANASA cumpre as
determinações da Lei de Licitações – Lei 8.666/93, e que teve as contas até 2009 aprovadas pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, o qual audita não somente o processo de licitação mas também a
execução dos contratos de valor superior a R$ 680.000,00. Em seguida, o Sr. Diretor Presidente e
Conselheiro, pediu a palavra ao Sr. Presidente do Conselho, Paulo Ferrucio, para informar aos Srs.
Conselheiros que por solicitação do Exmo. Prefeito Municipal, determinou a constituição de Comissão
Sindicante que será responsável pela análise e acompanhamento dos contratos celebrados com as
empresas alvo de investigação pelo Ministério Público. Após, informou que também enviou ofício ao
Promotor de Justiça solicitando certidão de inteiro teor dos Autos do Inquérito. Prosseguindo, o Sr.
Presidente do Conselho, Paulo Ferrucio, informou por decisão dos Srs. Conselheiros, será convocada
reunião extraordinária nas próximas semanas, quando será feita uma apresentação sobre: 1) Os
procedimentos para contratação; 2) Quais salvaguardas podem ser incluídas nos processos de licitação
para mitigar riscos; e 3) Gestão e Execução dos Contratos. 1 – EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DE AGOSTO/2010. Prosseguindo, o Sr. Presidente do Conselho de Administração,
Paulo Ferrucio, solicitou à Sra. Conselheira Maria de Fátima Barreto Tolentino, que fizesse comentários e
esclarecimentos sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao mês de agosto de 2010 a qual fez, em
seguida, um breve resumo dos seus principais itens. Após a explanação, os Srs. membros do Conselho
manifestaram-se cientes e aprovaram as demonstrações financeiras encerradas em 31/08/2010. 2 –
OFÍCIO GP Nº 857/2010 DO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIBA –
EXPLANAÇÃO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE SOBRE A POSSÍVEL PARCERIA
TÉCNICA. Em seguida, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Paulo Ferrucio, passou a
palavra ao Sr. Diretor Presidente e Conselheiro, Lauro Péricles Gonçalves, que solicitou fosse retirado o
item 2 da pauta deixando para próxima reunião ordinária. 3 - ASSUNTOS GERAIS.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Ana de Fátima Oliveira,
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Campinas, 23 de
setembro de 2010.
PAULO FERRUCIO
MARIA DE FATIMA B. TOLENTINO
ANDRÉ LAUBENSTEIN PEREIRA
JOSÉ LUIZ REZENDE
LAURO PÉRICLES GONÇALVES
JOÃO PLUTARCO RODRIGUES LIMA
PAULO MALLMANN