CALENDÁRIO DE EVENTOS CORPORATIVOS PARA 2008
LUPATECH S.A.
Rua Dalton Lahm dos Reis, 201, Distrito
Industrial 95112-090 – Caxias do Sul – RS
Endereço na Internet
www.lupatech.com.br
Diretor de Relações com Investidores
Nome: Thiago Alonso de Oliveira
E-mail: [email protected]
Telefone: 11+2134-7000
Fax: 11+3848-9599
Responsável pela Área de Relações com Investidores
Nome: Thiago Alonso de Oliveira
E-mail: [email protected]
Telefone: 11+2134-7000
Fax: 11+3848-9599
Valor Econômico - Nacional
Jornais (e localidades) em que publica seus atos societários
Diário Oficial do Rio Grande do Sul - RS
Denominação Social
Endereço da Sede
A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme Cláusula
Compromissória constante do seu Estatuto Social.
Demonstrações Financeiras Anuais e Demonstrações Financeiras Consolidadas, quando for o caso, relativas ao
exercício social findo em 31/12/2007
EVENTO
DATA
Disponibilização aos Acionistas
14/02/08
Publicação
21/02/08
Envio à BOVESPA/CVM
15/02/08
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, relativas ao exercício social findo em 31/12/2007
EVENTO
DATA
Envio à BOVESPA/CVM
14/02/08
Informações Anuais – IAN, relativas ao exercício social findo em 31/12/2007
EVENTO
Envio à BOVESPA
23/04/08
Informações Trimestrais – ITR
EVENTO
Referentes ao 1º trimestre
Referentes ao 2º trimestre
Referentes ao 3º trimestre
DATA
DATA
13/05/08
14/08/08
06/11/08
Assembléia Geral Ordinária
EVENTO
1º Publicação do Edital de Convocação
2º Publicação do Edital de Convocação
3º Publicação do Edital de Convocação
Envio do Edital de Convocação à BOVESPA, acompanhado da
proposta da administração, quando houver
DATA
07/03/08
10/03/08
11/03/08
07/03/08
Realização da Assembléia Geral Ordinária
Envio da ata da Assembléia Geral Ordinária à BOVESPA
Assembléia Geral Extraordinária
EVENTO
Envio do Edital de Convocação à BOVESPA, acompanhado da
proposta da administração, quando houver
1º Publicação do Edital de Convocação
2º Publicação do Edital de Convocação
3º Publicação do Edital de Convocação
Realização da Assembléia Geral Extraordinária
Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à BOVESPA
Envio do Edital de Convocação à BOVESPA, acompanhado da
proposta da administração, quando houver
1º Publicação do Edital de Convocação
2º Publicação do Edital de Convocação
3º Publicação do Edital de Convocação
Realização da Assembléia Geral Extraordinária
Calendário de Eventos Lupatech S.A.
1 de 2
24/03/08
24/03/08
DATA
19/12/07
19/12/07
20/12/07
21/12/07
04/01/08
04/01/08
24/03/08
25/03/08
26/03/08
27/03/08
02/04/08
CALENDÁRIO DE EVENTOS CORPORATIVOS PARA 2008
Denominação
Social
Envio da ata da
Assembléia Geral Extraordinária à BOVESPA
Envio do Edital de Convocação à BOVESPA, acompanhado da
proposta da administração, quando houver
02/04/08
28/07/08
1º Publicação do Edital de Convocação
2º Publicação do Edital de Convocação
3º Publicação do Edital de Convocação
Realização da Assembléia Geral Extraordinária
Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à BOVESPA
Envio do Edital de Convocação à BOVESPA, acompanhado da
proposta da administração, quando houver
29/07/08
30/07/08
31/07/08
13/08/08
13/08/08
1º Publicação do Edital de Convocação
2º Publicação do Edital de Convocação
3º Publicação do Edital de Convocação
Realização da Assembléia Geral Extraordinária
Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à BOVESPA
Envio do Edital de Convocação à BOVESPA, acompanhado da
proposta da administração, quando houver
02/10/08
03/10/08
06/10/08
17/10/08
17/10/08
1º Publicação do Edital de Convocação
2º Publicação do Edital de Convocação
3º Publicação do Edital de Convocação
Realização da Assembléia Geral Extraordinária
Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à BOVESPA
Envio do Edital de Convocação à BOVESPA, acompanhado da
proposta da administração, quando houver
20/10/08
21/10/08
22/10/08
31/10/08
31/10/08
1º Publicação do Edital de Convocação
2º Publicação do Edital de Convocação
3º Publicação do Edital de Convocação
Realização da Assembléia Geral Extraordinária
Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à BOVESPA
13/11/08
14/11/08
17/11/08
28/11/08
28/11/08
Reunião Pública com Analistas
EVENTO
Realização de Reunião Pública com Analistas, aberta a outros
interessados (Hotel Grand Hyatt SP às 9:00h)
Teleconferência (Opcional)
EVENTO
Teleconferência resultado anual
Teleconferência resultado 1º Trimestre
Teleconferência resultado 2º Trimestre
Teleconferência resultado 3º Trimestre
01/10/08
17/10/08
12/11/08
DATA
16/12/08
DATA
19/02/08
15/05/08
18/08/08
10/11/08
Reuniões do Conselho de Administração já programadas
EVENTO
Realização de Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 1º
trimestre
Envio da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 1º
trimestre à BOVESPA
Realização de Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2º
trimestre
Envio da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 2º
trimestre à BOVESPA
Realização de Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 3º
trimestre
Envio da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 3º
trimestre à BOVESPA
Realização de Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 4º
trimestre
Envio da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 4º
trimestre à BOVESPA
Calendário de Eventos Lupatech S.A.
2 de 2
DATA
12/02/08
12/02/08
12/05/08
12/05/08
12/08/08
12/08/08
05/11/08
05/11/08