BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. Sociedade Aberta Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal Sede social: Rua de João Tavira, n.º 30, 9004-509, Funchal Capital social: 1.510.700.000,00 Euros Número único de matrícula e de pessoa colectiva: 511 202 008 ASSEMBLEIA GERAL DE 16 DE SETEMBRO DE 2013 Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289.º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Presidente: Dr. MIGUEL JOSÉ LUIS DE SOUSA Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Banif – Banco de Investimento, SA - Clube Desportivo Nacional SAD - Viamad SGPS, SA - Sealogis – Logística de Transportes, SA Membro do Conselho de Gerência (CEO) - Empresa de Cervejas da Madeira, Lda Gerente - Solpor – Sociedade de Turismo de Porto Santo, Lda. - Ilha Encantada, Lda Outros Cargos: - Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube Desportivo Nacional e do Clube de Golf do Santo da Serra Secretário: Dr. BRUNO MIGUEL DOS SANTOS DE JESUS Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Banif – Banco de Investimento, SA - Banif Imobiliária, SA - Sociedade Imobiliária Piedade, SA - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (em representação do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA) Secretário da Sociedade - Banif – Banco de Investimento, SA - Banif International Bank, Ltd - Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman) Ltd. - Banif Finance, Ltd. - Banco Banif Mais, SA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: Dr. LUIS FILIPE MARQUES AMADO Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente do Conselho de Administração - Banif - Banco de Investimento, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Presidente da Comissão de Vencimentos - Banco Caboverdiano de Negócios, SA Outros Cargos: − Consultor internacional − Administrador não executivo da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira − Presidente do Conselho de Supervisão do Banif Plus Bank ZRT − Professor convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; − Professor convidado da Business School da Universidade Nova de Lisboa; − Curador da Fundação Oriente; − Membro do Conselho Superior da D. Dinis, Business School − Membro do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos − Membro do Conselho de Patronos da Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva − Membro do European Council on Foreign Relations − Académico correspondente da Academia Internacional de Cultura Portuguesa Vice-Presidente: Dr. JORGE HUMBERTO CORREIA TOMÉ Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente do Conselho de Administração - Banif Finance, Ltd. - Banif Imobiliária, SA - Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif – Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif International Bank, Ltd. Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração - Banif – Banco de Investimento, SA Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva - Banco Banif Mais, SA Vogal do Conselho de Administração - Banif Bank (Malta), PLC - Banif Mais SGPS SA1 Membro do Conselho Estratégico - Banif – Banco Internacional do Funchal, SA Outros Cargos: Vogal da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos, em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA Vice-Presidente: Dr.ª MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA MOURA ROQUE DAL FABBRO Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente do Conselho de Administração - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos – Siet Savoi, SA - Soil – SGPS, SA - Rentipar Seguros, SGPS, SA - Rentipar Financeira, SGPS, SA Vice-Presidente do Conselho de Administração - Fundação Horácio Roque – Instituição Particular de Solidariedade Social, SA - Empresa Madeirense de Tabacos, SA - Rama-Rações para Animais, SA - Aviatlântico – Avicultura, SA - 1 Açoreana Seguros, SA O início efectivo de funções encontra-se pendente da conclusão do processo de registo especial junto do Banco de Portugal, em conformidade com o previsto no nº 3 do artigo 69º do R.G.I.C.S.F. Vogal do Conselho de Administração - Rentipar Investimentos, SGPS, SA - Rentiglobo, SGPS, SA - Renticapital - Investimentos Financeiros, SA - Rentimundi - Investimentos Imobiliários, SA - Vestiban – Gestão e Investimentos, SA - Banco Banif Mais, SA - Banif Mais SGPS SA2 - Câmara de Comércio Luso-Britânica Gerente - Ronardo – Gestão de Empresas Lda Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Rentimédis - Mediação Seguros, SA - Génius - Mediação Seguros SA - Mundiglobo - Habitação e Investimentos, SA - MS Mundi – Serviços Técnicos de Gestão e Consultoria, SA - Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA, em representação da Rentipar Financeira – SGPS, SA - Banif Capital - Sociedade de Capital de Risco, SA, em representação da Rentipar Financeira – SGPS, SA - Empresa Madeirense de Tabacos, SA - Rama-Rações para Animais, SA - Aviatlântico – Avicultura, SA - Habiprede - Sociedade de Construções, SA Vice – Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Sociedade Imobiliária de Empreendimentos Turísticos – Siet Savoi, SA 2 O início efectivo de funções encontra-se pendente da conclusão do processo de registo especial junto do Banco de Portugal, em conformidade com o previsto no nº 3 do artigo 69º do R.G.I.C.S.F. Membro da Direcção - St. Julian’s School – Carcavelos Presidente do Conselho Estratégico - Banif – Banco Internacional do Funchal, SA Membro do Conselho Consultivo - Confederação da Indústria Portuguesa, SA - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola - Nova School of Business and Economics Vogal: Dr. ANTÓNIO CARLOS CUSTÓDIO DE MORAIS VARELA3 Outros cargos: Membro da Comissão de Remunerações do Banif – Banco internacional do Funchal SA e Membro do Advisory Board (CFO Forum do ISCTE- IUL); Não desempenha cargos sociais noutras sociedades Vogal: Dr. CARLOS EDUARDO PAIS E JORGE Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Vogal do Conselho de Administração - Banif Rent – Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA - Banif – Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. - Banif Multifund, Ltd. 3 Membro do Conselho de Administração nomeado através do Despacho nº 3454-A/2013, de 4 de Março, do Ministério das Finanças. - Banif International Asset Management, Ltd. - Banif Securities Holdings, Ltd. - SIBS SGPS, SA (em representação do Banif – Banco Internacional do Funchal SA) - SIBS FPS (Forward Payment Solutions), (em representação do Banif – Banco Internacional do Funchal SA) Vogal: Eng.º DIOGO ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVEIRA Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente do Conselho de Administração - GIGA – Grupo Integrado de Gestão de Acidentes, S.A. - Cria - Centro de Reabilitação Integrada de Acidentes Presidente da Comissão Executiva - Açoreana Seguros, SA Conselheiro - Conselho Consultivo da Reditus SGPS, SA Vogal da Direcção - Associação Portuguesa de Seguradores (em representação da Açoreana Seguros, SA) Vogal: Dr. GONÇALO VAZ GAGO DA CÂMARA DE MEDEIROS BOTELHO Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente do Conselho de Administração - Fundação dos Botelhos de Nossa Senhora da Vida Vogal do Conselho de Administração - Banif – Banco de Investimento SA - Banif Bank (Malta), PLC Membro da Comissão de Remunerações - ZON TV Cabo Madeirense, S.A. (em representação do Banif Infrastructure Fund, FCR, sob gestão da Banif Capital – SCR SA) Vogal: Dr. JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA Não desempenha cargos sociais noutras sociedades Vogal: Dr. JOÃO PAULO PEREIRA MARQUES DE ALMEIDA Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Vogal do Conselho de Administração - Banif – Banco de Investimento, SA - Banif Finance Ltd. - Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif – Banco de Investimento (Brasil), SA4 Outros Cargos - Membro da Comissão de Acompanhamento dos Planos de Pensões do Fundo de Pensões Banif, em representação do Associado Banif – Banco Internacional do Funchal, SA 4 O início efectivo de funções encontra-se pendente da conclusão do processo de homologação junto do Banco Central do Brasil Vogal: Dr. JOSÉ ANTÓNIO VINHAS MOUQUINHO Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente da Comissão Executiva - Banif Imobiliária, SA Vogal do Conselho de Administração - Rentipar Seguros SGPS, SA - SIP – Sociedade Imobiliária Piedade, SA - Banif International Holdings, Ltd Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Banif Rent – Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA Gerente - Espaço Dez – Sociedade Imobiliária, SA Vogal: Dr. NUNO JOSÉ ROQUETTE TEIXEIRA Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente do Conselho de Administração - Gamma – Sociedade de Titularização de Créditos, SA - Beta Securitizadora, SA Vice-Presidente do Conselho de Administração - Banif – Banco de Investimento (Brasil), SA - Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA Vogal do Conselho de Administração - Açoreana Seguros, SA - Banif - Banco de Investimento, SA - Banif Finance, Ltd - Banif Securities, Inc - Banif – Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd. - Banif – International Bank, Ltd. - Banco Banif Mais, SA - Banif Mais SGPS SA 5 Membro da Comissão de Remunerações Banif Imobiliária, SA Vogal: Dr. VITOR MANUEL FARINHA NUNES Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente do Conselho de Administração - Banif Rent - Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA Vogal do Conselho de Administração - Banif – Banco de Investimento, SA - Banif Mais, SGPS, SA - Banco Banif Mais, SA - Banif Plus Bank Company, Ltd - TCC Investments Luxembourg, SARL - Banif Imobiliária, SA Gerente - Margem – Mediação de Seguros, Lda 5 O início efectivo de funções encontra-se pendente da conclusão do processo de registo especial junto do Banco de Portugal, em conformidade com o previsto no nº 3 do artigo 69º do R.G.I.C.S.F. Administrador Único - FN Participações, SGPS, SA Outros Cargos Membro da Comissão de Acompanhamento dos Planos de Pensões do Fundo de Pensões Banif, em representação do Associado Banif – Banco Internacional do Funchal, SA CONSELHO FISCAL Presidente: Prof. Doutor FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente do Conselho Fiscal - Banif – Banco de Investimento, SA - Açoreana Seguros, SA Vogal: Dr. ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Presidente do Conselho de Administração - Deimos Engenharia, SA - Financetar – Sociedade de Serviços Financeiros, Empresariais e Imobiliários, SA Vice – Presidente de Mesa da Assembleia Geral - CIP Confederação Empresarial de Portugal, SA Vogal: Dr. THOMAZ DE MELLO PAES DE VASCONCELLOS Cargos sociais desempenhados noutras sociedades: Vogal do Conselho de Administração e Presidente do Audit Committee - TimeW, SGPS Vogal do Conselho Fiscal - Açoreana Seguros, SA Vogal: Dr. ROGÉRIO PEREIRA RODRIGUES6 Cargos sociais desempenhados noutras entidades: Outros Cargos Inspector da Inspecção-Geral de Finanças Lisboa, 22 de Agosto de 2013 O Secretário da Sociedade 6 Membro do Conselho Fiscal nomeado através do Despacho nº 3454-a/2013, de 4 de Março, do Ministério das Finanças.
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