INFORMAÇÃO
Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. informa que, em reunião da Assembleia
Geral da sociedade, realizada na cidade do Funchal no dia 26 de Agosto de 2015, para
continuação dos trabalhos iniciados na reunião de 29 de Maio de 2015, foram aprovadas
todas as propostas apresentadas, referentes aos pontos 6 a 10 da Ordem do Dia,
designadamente:
•
Foi deliberado aprovar a eleição dos seguintes membros da Mesa da Assembleia
Geral para o triénio 2015-2017:
- Presidente: Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva
- Secretário: José Mendonça Prada
•
Foi deliberado aprovar a eleição dos seguintes membros do Conselho de
Administração, incluindo a Comissão de Auditoria, para o triénio 2015-2017:
- Luís Filipe Marques Amado
- Jorge Humberto Correia Tomé
- Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme
- Fernando Mário Teixeira de Almeida
- João José Gonçalves de Sousa
- Jorge Manuel Silveira Nunes
- Nuno Pedro Martins
- Elsa Cristina Costa Pires Santana Ramalho (para integrar igualmente a Comissão
de Auditoria)
- Teresa Sofia Teixeira dos Santos Duarte (para integrar igualmente a Comissão de
Auditoria)
Integram ainda o Conselho de Administração os seguintes administradores, designados
pelo e em representação do Estado Português, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 14.º
da Lei n.º 63-A/2008, de 24 de Novembro e no ponto 10 do Despacho n.º 1527-B/2013,
de 23 de Janeiro:
- Issuf Ahmad, Membro nomeado através do Despacho nº 5838/2014, de 16 de Abril, do
Ministério das Finanças (o qual integra ainda a Comissão de Auditoria);
- Miguel Silva Artiaga Barbosa, Membro nomeado através do Despacho nº 12035/2014, de
22 de Setembro, do Ministério das Finanças.
Banif – Banco internacional do Funchal, SA
Sociedade Aberta
Sede Social: Rua de João Tavira, 30 - 9004-509 Funchal
Capital Social: 1.720.700.000,00 Euros
Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva: 511 202 008
•
Foi
deliberado
designar
a
sociedade
de
revisores
oficiais
de
contas
PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Lda. (SROC n.º 183) representada por José Manuel Henriques Bernardo (ROC n.º
903), para o exercício das funções previstas no artigo 446.º do Código das
Sociedades Comerciais e no n.º4 do artigo 27.º do Contrato de Sociedade, no
triénio 2015-2017.
•
Foi deliberado aprovar a constituição de uma Comissão de Remunerações para o
exercício de funções no triénio 2015-2017, com os seguintes membros:
- Presidente: Miguel Luís de Sousa
- Vogais: Filipe de Andrade e Silva Lowndes Marques
Miguel Silva Artiaga Barbosa
•
Na medida em que se trata de um órgão consultivo e de existência facultativa não
foi nomeado um Conselho Estratégico para o exercício de 2015.
Adicionalmente, em reunião do Conselho de Administração, realizada também nesta data,
foi deliberado:
- Designar para Presidente do Conselho de Administração Luís Filipe Marques Amado e
para Vice-Presidente Jorge Humberto Correia Tomé;
- Constituir uma Comissão Executiva, com a seguinte composição:
- Jorge Humberto Correia Tomé (Presidente)
- Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme
- João José Gonçalves de Sousa
- Jorge Manuel Silveira Nunes
- Nuno Pedro Martins;
- Designar Secretário da Sociedade Bruno Miguel dos Santos de Jesus e sua Suplente
Ângela Maria Simões Cardoso Seabra Lourenço.
Funchal, 26 de Agosto de 2015
O Emitente
Banif – Banco internacional do Funchal, SA
Sociedade Aberta
Sede Social: Rua de João Tavira, 30 - 9004-509 Funchal
Capital Social: 1.720.700.000,00 Euros
Número Único de Matrícula e Pessoa Colectiva: 511 202 008