CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 00.938.574/0001-05
NIRE Nº 3330016228-3 - REG. CVM N°° 01920-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 30 DE
ABRIL DE 2009
DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2009, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Todos os Conselheiros estiveram presentes.
MESA: Presidente: Paulo Renato Machado Nogueira da Motta, Secretário: Carlos Eduardo
Soares de Menezes.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: O Sr. Ricardo Bustani apresentou os resultados do
primeiro trimestre de 2009, destacando o início das obras do viaduto do prata e do andamento
da ação judicial envolvendo o iss do município de Sapucaia. Sr. Carlos Menezes informou aos
presentes as cotações obtidas junto as instituições financeiras com vistas a emissão da carta de
fiança para apresentar ao BNDES. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes
deliberações:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Reeleger, com mandato até 30 de abril de 2010, para ocupar o cargo de presidente
do Conselho de Administração da Companhia o Sr. Paulo Renato Machado
Nogueira da Motta, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, portador da carteira de identidade nº 18.315.264-5 SSP/SP e do CPF nº
130.113.218-76;
Reeleger, com mandato até 30 de abril de 2010, para o cargo de Diretor Presidente
da Companhia, o Sr. Ricardo Fraiha Bustani, Brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da carteira de identidade 00.840.884/00 SSP/BA, inscrito no CPF nº
084.579.995-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro; e para o cargo
de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Carlos Eduardo Soares
de Menezes, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº
04.835.545-7 IFP e do CPF nº 540.284.007-59, residente e domiciliado na cidade
do Rio de Janeiro;
Aprovar o reajuste salarial de 6,2% para a Diretoria.
Aprovar o pagamento da participação nos resultados referente a 2008 no valor total
de R$ 1.180.000,00 (hum milhão, cento e oitenta mil reais), respeitando o disposto
no “Acordo para participação nos resultados da empresa” e no que tange os
diretores da companhia, os limites estabelecidos no artigo 152 da lei 6.404/76.
O Sr. Paulo Motta agradeceu a contribuição prestada à CRT pelos conselheiros Tiberio
Gadelha, José Raphael e Abilio Santos e desejou sucesso aos novos conselheiros da
companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida, aprovada e
assinada esta Ata. ASSINATURAS: Paulo Renato Machado Nogueira da Motta,
Christiano Guimarães Fonseca, Antonio Carlos Magalhães Mata Pires, Milton Luis Araújo
Leobons, Ricardo von Glehn, Miguel Nunes do Nascimento Filho e Luiz Cláudio Levy
Cardoso
Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.
Magé, 30 de Abril de 2009.
Paulo Renato Machado Nogueira da Motta
Presidente da Assembléia
Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
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LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS da Reunião do Conselho de Administração da
Concessionária Rio - Teresópolis S.A., realizada na sede social da Companhia, na Rodovia BR 116,
km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00
horas do dia 30 de Abril de 2009:
Paulo Renato Machado Nogueira da Mota
Christiano Guimarães Fonseca
Antonio Carlos Magalhaes Mata Pires
Ricardo von Glehn
Milton Luis de Araújo Leobons
Luiz Claudio Levy Cardoso
Miguel Nunes do Nascimento Filho
Confere com original lavrado em livro próprio.
Magé, 30 de abril de 2009.
Paulo Renato M. Nogueira da Motta
Presidente
Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário