Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea
b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais
Mesa da Assembleia Geral
Dr. José Eduardo Vera Cruz Jardim (Presidente)
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
- Global – Companhia de Seguros, SA
Dr. Bruno Miguel Santos de Jesus
Secretário da Mesa da Assembleia Geral
- Banif Comercial SGPS, SA
- Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (em representação do Banif – Banco
Internacional do Funchal, SA)
- Global – Companhia de Seguros, SA
Secretário da Sociedade
- Banif – SGPS, SA
- Banif – Banco Internacional do Funchal, SA
- Banif Comercial, SGPS, SA
- Banif Investimentos, SGPS, SA
- Banif International Banl, Ltd
- Banif – Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd
- Banif Finance,. Ltd
- Banco Mais, SA
Conselho de Administração
Dr. Joaquim Filipe Marques dos Santos (Presidente)
Presidente do Conselho de Administração
−
Banif - SGPS, SA, desde 31 de Maio de 2010
−
Banco Mais, SA, desde 09 de Junho de 2010
desde 25 de Junho 2010
−
Companhia de Seguros Açoreana, SA
−
Global – Companhia de Seguros, SA
desde 30 de Junho 2010
−
Banif - Banco Internacional do Funchal, SA
desde 2 de Julho de 2010
−
Banif - Banco de Investimento, SA
desde Abril de 2000
−
pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, SA na BanifServ - Empresa de Serviços
e Tecnologias de Informação, ACE
−
Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd.
−
Banif GO, Instituição Financeira de Crédito, SA, desde 5/04/2000
−
Banif Rent – Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA (desde 16 de
Abril de 2003)
−
Banif Finance, Ltd. (desde Agosto 2003)
−
Banif International Bank, Ltd. (desde 29/06/2005)
Vice-Presidente do Conselho de Administração
−
da Banif International Holdings, Ltd. (Grand Cayman), desde Setembro 2004
desde Março 2000:
−
Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA (S.Paulo – Brasil), anteriormente
Banco Banif Primus, SA
−
Banif – Banco de Investimento (Brasil), SA, anteriormente Banif Primus Corretora de
Valores e Câmbio, SA (S.Paulo- Brasil)
desde Abril 2005:
−
Banif – Corretora de Valores e Câmbio, SA, anteriormente Banif Primus Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio, SA (S.Paulo- Brasil)
Administrador das seguintes sociedades
−
Banif - Investimentos - SGPS, SA, desde 1992
−
Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, desde Novembro
1996
desde Abril 2002:
−
Banif Comercial, SGPS, SA
Vogal da Direcção, em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA, desde
28/04/03 da Associação Portuguesa de Bancos
Conselheiro do CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL (CES), desde 19/3/2008, em
representação da Associação Portuguesa de Bancos
Presidente do Conselho de Supervisão do Banif Plus Bank Co, Ltd. (anteriormente Bank
Plus Bank Close Inc.) – Budapeste, Hungria, desde 26/3/3010
BCN - BANCO CABOVERDIANO DE NEGÓCIOS, SA, desde 14/02/2007 e em representação
da BANIF-SGPS, SA:
-
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
-
Membro da Comissão de Vencimentos
Membro do Conselho de Governadores do St. Dominic’s International School , desde Março
2010
Dr. Carlos David Duarte de Almeida
Presidente do Conselho de Administração
- Banif Forfaiting Company, Ltd
- Banif Finance (USA) Corp.
- Banif Financial Services, Inc.
- Banif Trading, Inc.
- Banif Holding (Malta), Ltd
Vice-Presidente do Conselho de Administração
- Banif – SGPS, SA
- Banif – Banco Internacional do Funchal, SA
- Banif – Banco de Investimento, SA
- Banif Internacional Bank, Ltd
Vogal do Conselho de Administração
- Banif Comercial SGPS, SA
- Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA
- Banif – Banco de Investimento (Brasil) SA
- Banif – Corretora de Valores e Câmbio, SA
- Companhia de Seguros Açoreana, SA
- Global – Companhia de Seguros, SA
- Banif (Açores) – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
- Banif Investimentos – SGPS, SA
- Banif – Banco Internacional do Funchal (Cayman) Ltd
- Banif Finance, Ltd
- Banif International Holdings, Ltd
- Banif Bank (Malta), PLC
Eng. Diogo António Rodrigues da Silveira
- Presidente da Comissão Executiva da Companhia de Seguros Açoreana, SA
- Presidente da Comissão Executiva da Global – Companhia de Seguros, SA
Vogal do Conselho de Administração
- Banif – SGPS, SA
- Banif Imobiliária, SA
- Imobiliária Piedade, SA
- BanifServ – Empresa de Serviços e Tecnologias de Informação, ACE
- Vogal da Direcção da Associação Portuguesa de Seguradores (em representação da
Companhia de Seguros Açoreana, SA)
- Conselheiro do Conselho Consultivo da Redutis SGPS, SA
Eng. Eduardo Augusto da Fonseca Marques
Vogal do Conselho de Administração
- Companhia de Seguros, Açoreana, SA
- Global – Companhia de Seguros, SA
Dr. Pedro Shiapppa Pietra Ferreira Cabral
Vogal do Conselho de Administração
- Companhia de Seguros Açoreana, SA
- Global – Companhia de Seguros, SA
- Prateleira Trading
Membro do Conselho Fiscal
- Somalfa – Gestão e Investimentos Imobiliários, SA
Mesa da Assembleia Geral
Presidente
- Pascoal & Filhos, SA
- Escrita Digital – Publicações Electrónicas, SA
- Decordecal – Indústria de Decalques e Porcelanas Finas
- Great Empire – Compra e Venda de Imóveis, SA
- Sociedade de Pesca Miradouro, SA
- Pescarias Beira Litoral, SA
- Friopesca – Refrigeração de Aveiro, SA
- Frina – Frigoríficos Nacionais, SA
Secretário
- Quinta dos Alcoutins – Investimentos Imobiliários, SA
- Banif – Banco de Investimento, SA
Dr. José Carlos Carvalho Brites
Vogal do Conselho de Administração
- Companhia de Seguros Açoreana, SA
- Global – Companhia de Seguros, SA
Dr. Paulo Humberto Marques Pinto Balsa
Vogal do Conselho de Administração
- Companhia de Seguros Açoreana, SA
- Global– Companhia de Seguros, SA
Dr. João Carlos Neves Ribeiro
Vogal do Conselho de Administração
- Companhia de Seguros Açoreana, SA
- Global– Companhia de Seguros, SA
Eng. Joaquim Aníbal Rodrigues de Carvalho
Vogal do Conselho de Administração
- Companhia de Seguros Açoreana, SA
- Global– Companhia de Seguros, SA
Conselho Fiscal
Dr. José Pedro Lopes Trindade (Presidente)
Presidente do Conselho Fiscal
Global– Companhia de Seguros, SA
Banif Go – IFIC, SA
Dra. Vanda Maria Marcelino de Melo
Presidente do Conselho Fiscal
- Investaçor, SGPS, SA
Vogal do Conselho Fiscal
- Companhia de Seguros Açoreana, SA
- Global– Companhia de Seguros, SA
Dr. Carlos Alberto Costa Martins
Presidente do Conselho de Administração
- Turotel – Turismo e Hóteis dos Açores, SA
Vogal do Conselho de Administração
- Investaçor, SGPS, SA
- Banif (Açores), SA
Vogal do Conselho Fiscal
- Companhia de Seguros Açoreana, SA
- Global– Companhia de Seguros, SA
- Rentipar Financeira, SGPS, SA
- Rentipar Investimentos, SGPS, SA