1
EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.
CNPJ 02.302.101/0001-42
NIRE 35300153243
EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2007, às 11:00 horas, por convocação da
Presidente do Conselho de Administração, em caráter ordinário, na forma do disposto
no Artigo 18 do Estatuto Social, na sala de reuniões situada na Rua Bela Cintra, 847 10o andar, São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., senhores abaixo
nomeados e assinados. Iniciando a reunião o Presidente do Conselho de
Administração em exercício, Dr. Humberto Rodrigues da Silva, justificou a ausência
da Presidente do Conselho de Administração, Dra. Dilma Seli Pena, devido a
compromissos oficiais, bem como dos Conselheiros José Roberto de Andrade Filho,
Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo e Renilson Rehem de Souza. A seguir o
Dr. Humberto Rodrigues da Silva informou que a Presidente do Conselho de
Administração, Dra. Dilma Seli Pena recebeu do Conselho de Defesa dos Capitais do
Estado – CODEC, o Parecer nº 192/2007, de 16 de outubro de 2007, devidamente
arquivado na Secretaria Executiva do Conselho de Administração, que recomendou a
eleição, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da EMAE, dos Srs. José Gregori,
Homero Vaz do Amaral Neto e Maria Helena Guimarães de Castro, para integrar o
Conselho de Administração da Companhia, sendo que as indicações contaram com a
competente autorização governamental. Procedeu, então, a leitura do documento do
seguinte teor: Decisão da Presidência do Conselho de Administração “A Dra. Dilma
Seli Pena, Presidente do Conselho de Administração da EMAE – Empresa
Metropolitana de Águas e Energia S.A., no uso de suas atribuições e diante da
prerrogativa que lhe assiste “ex-vi” do Estatuto Social da Empresa, designa, “ad
referendum” da Assembléia Geral, os Srs. HOMERO VAZ DO AMARAL NETO,
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 3.805.492-9, CPF nº
668.877.478-04, residente e domiciliado na Rua Alexandre Dumas, nº 1057 – Apto
17, São Paulo/SP, JOSÉ GREGORI, brasileiro, casado, advogado, RG nº 1.359.765,
2
CPF nº 007.023.828-68, residente e domiciliado na Rua Silvia Celeste de Campos, nº
435, São Paulo/SP e MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO, brasileira, casada,
socióloga, RG nº 3.553.090-X, CPF nº 059.237.468-83, residente e domiciliada na Av.
José Bonifácio, nº 2.461 – Jd. Paineiras – Campinas/SP para exercer as funções de
Conselheiros de Administração, nas vagas existentes, pelo tempo restante do
mandato, mantida a remuneração fixada pela Assembléia Geral Ordinária”. São
Paulo, 09 de Novembro de 2007. Dilma Seli Pena Presidente do Conselho de
Administração. Ato contínuo, os Srs. Homero Vaz do Amaral Neto, José Gregori e
Maria Helena Guimarães de Castro assinaram os respectivos Termos de Posse e
entraram no exercício de suas funções.
.........................................................................................................................................
Esta ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração
presentes. Humberto Rodrigues da Silva, Presidente em Exercício, Antonio Rubens
Costa de Lara, Carlos Rogério Araújo, Homero Vaz do Amaral Neto, João Francisco
Aprá, João Ruy Castelo Branco de Castro, José Gregori, Luiz Felipe Franco Soutello,
Maria Helena Guimarães de Castro, Nelson Luiz Rodrigues Nucci, Paulo Antonio
Carneiro Dias e Sérgio Sebastião Pereira Zola. Declaro que o presente trecho da Ata
da Reunião do Conselho de Administração de 09.11.2007 confere com o original
transcrito em livro próprio. São Paulo, 09 de novembro de 2007. Dilma Seli Pena,
Presidente do Conselho de Administração. Aleksandra Filipoff Atallah, Secretária
Executiva do Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da
Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o No
426.434/07-9 em 22/11/2007, Cristiane da Silva F. Corrêa, Secretária Geral.