RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 67.010.660/0001-24
NIRE 35.300.335.210
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2010
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de
2010, às 9:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, n° 2.500, Higienópolis, CEP
15085-485.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, por estarem presentes a
totalidade dos integrantes do Conselho de Administração da Companhia.
3.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Júnior, que
convidou o Sr. José Alceu Signorini para secretariá-lo.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) aprovação de operação de investimento em
subsidiária da Companhia; (ii) autorizar a Diretoria a celebrar todos e quaisquer
documentos relativos à referida operação.
5.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Iniciados os trabalhos e feitas as apresentações, foi
aprovada, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a contratação de operação pela
Companhia que inclui: (i) o investimento pela Companhia em sua subsidiária, a
Companhia de Participações Imobiliárias, mediante o aporte, de participações societárias
detidas pela Companhia em sociedades com o propósito específico de conduzir
determinados empreendimentos imobiliários da Companhia, ao capital social da
Companhia de Participações Imobiliárias; (ii) a emissão de ações preferenciais resgatáveis
pela Companhia de Participações Imobiliárias a serem subscritas e integralizadas por
investidor financeiro e cujos recursos serão utilizados para financiar os empreendimentos
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imobiliários da Companhia de Participações Imobiliárias ou de suas subsidiárias, cujos
termos e condições gerais constam de apresentação entregue pelos diretores ao Conselho, a
qual foi arquivada na sede da Companhia; e (iii) a outorga, pela Companhia ao investidor
financeiro, de opção de venda das referidas ações preferenciais resgatáveis. Tendo em vista
as aprovações acima, ficou a Diretoria autorizada a celebrar todos e quaisquer documentos
no âmbito de referida operação.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Sr. Waldemar Verdi Júnior, Presidente; José
Alceu Signorini, Secretário. Conselheiros: Waldemar Verdi Júnior, Waldemar de Oliveira
Verdi, Milton Jorge de Miranda Hage, José Alceu Signorini, Maurício Levi; Hugo Antunes
Anversa; Maílson Ferreira da Nóbrega; e Alcides Lopes Tápias.
Certifico que a presente ata confere com a via original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 15 de dezembro de 2010.
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José Alceu Signorini
Secretário
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