BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2012
1.
Data, Hora e Local: Às 16:00 horas do dia 10 de agosto de 2012, na sede social da
Companhia, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Alameda Santos, nº 1.787, 5º andar, Cerqueira Cesar, São Paulo.
2.
Convocação e Presença: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.
Mesa: Presidente: Bruno Padilha de Lima Costa; Secretário: Fabio Franchini
4.
Ordem do Dia: i) Determinar o número de ações ordinárias a serem emitidas por
força do exercício do Bônus de Subscrição A dos Sr. Bernardo Pizzatto Teixeira, Cinthia Olsen
Pizzatto Teixeira, Luciano Roberto Moura, Maria Carmen Iglesias Teixeira e Nivaldo Luis Jozefowicz, ii) Aprovar o aumento de capital da Companhia, em R$ 12.557,88 (doze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) mediante a emissão de 40.945
(quarenta mil novecentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, em virtude da forma de aquisição e caraterísticas da incorporação das sociedades Doral Administradora de Bens e Participações Ltda.
5.
Resoluções Aprovadas: Foram abertos os trabalhos da Reunião, tendo o presidente
esclarecido aos conselheiros que a ata que se refere esta Reunião seria lavrada em forma de
sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da
lei, decidiram, ainda, realizar uma única Reunião do Conselho de Administração para determinar o número de ações ordinárias da Companhia a serem emitidas por força do exercício do Bônus de Subscrição A e aprovar o aumento de capital social da Companhia.
5.1
Passado a deliberação do item i da ordem do dia, o Conselho deliberou por
unanimidade pela emissão de 40.945 (quarenta mil novecentas e quarenta e cinco)
ações sendo 265 para o Sr. Bernardo Pizzatto Teixeira, 32.451 para Sra. Cinthia Olsen Pizzatto Teixeira, 3.584 para o Sr. Luciano Roberto Moura, 3.384 para a Sra. Maria Carmen Iglesias Teixeira e 1.261 para o Sr. Nivaldo Luis Jozefowicz.
5.2
Passado a deliberação do item ii da ordem do dia, o Conselho aprovou por
unanimidade o aumento de capital da Companhia em R$ 12.557,88 (doze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), mediante a emissão de
40.945 (quarenta mil novecentas e quarenta e cinco) ações ordinárias que são ora
subscritos e integralizados mediante versão, para a Companhia, de uma parcela correspondente de à 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido da incorporação da
Doral Administradora de Bens e Participações Ltda em virtude da forma de aquisição e caraterísticas da incorporação das sociedades aprovado na Assembleias Gerais
Extraordinárias de 3 de agosto de 2011. As ações gozam, de forma integral, de todos
os direitos inerentes as demais ações ordinárias da Companhia, incluindo, mas não
se limitando aos dividendos.
6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes
7.
Conselheiros Presentes: Bruno Padilha de Lima Costa, Luiz Carlos Almeida Braga
Nabuco de Almeida, Fábio Franchini, Armando Zara Pompeu e Marcelo de Andrade Casado.
Confere com o original, lavrado no livro próprio.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2012.
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Bruno Padilha de Lima Costa
Presidente
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Fábio Franchini
Secretário
Presentes:
Fábio Franchini
Bruno Padilha de Lima Costa
Marcelo de Andrade Casado
Luiz Carlos Almeida Braga Nabuco de Abreu
Armando Zara Pompeu