sexta-feira, 27 de dezembro de 2013
Pátria Fit S.A.
CNPJ/MF nº 10.496.932/0001-20 - NIRE 35.300.363.183
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 13 de Maio de 2013
1. Data, Hora, Local e Presenças: Aos treze dias do mês de maio de
2013, às 12:00 horas, na sede da Pátria Fit S.A. (a “Companhia”),
na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manuel, nº 60,
Cerqueira César, CEP 01411-000, instalou-se a Assembleia Geral
Extraordinária, com a presença da acionista representando a totalidade do
capital social da Companhia, conforme se verificou. 2. Convocação:
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto
no artigo 124, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, em decorrência de
estarem presentes os acionistas (e/ou seus procuradores) representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes do “Livro de Presença”. 3. Mesa: Assumiu os trabalhos o
Sr. Edgard Gomes Corona (“Presidente”), que convidou a mim, Afonso
Sugiyama, para secretariar. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração
da denominação da Companhia. 5. Deliberações: Após a discussão da
matéria, a acionista presente, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, deliberou alterar a denominação social da
Companhia, passando de Pátria Fit S.A. para Smartbio S.A., com a
consequente adequação do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar conforme segue: “Nome e Duração: Artigo 1º.
Smartbio S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, com prazo de
duração indeterminado, regida por este Estatuto Social e pelas disposições
legais brasileiras aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”).”
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos. Mesa da Assembleia Geral Extraordinária:
Sr. Edgard Gomes Corona - Presidente e Sr. Afonso Sugiyama - Secretário.
Acionista presente à Assembleia Geral Extraordinária: Inssigny Holdings
S.A., por Edgard Gomes Corona e Afonso Sugiyama. A presente é
cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 13 de maio de 2013.
Mesa: Edgard Gomes Corona - Presidente; Afonso Sugiyama - Secretário.
JUCESP nº 302.096/13-9 em 09/08/2013. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.
FUSAM - Fundação de Saúde e
Assistência do Município de Caçapava
CNPJ nº 50.453.703/0001-43
ADITIVO CONTRATUAL
A FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE CAÇAPAVA, através de seu Presidente, Sr. Amaury Silva, comunica
o aditamento no Contrato nº 112/2012 - Processo nº 472/2012 Tomada de Preços nº 010/2012 - Objeto: Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços em Anestesiologia com a empresa SEANESC
SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAÇAPAVA S/C LTDA pelo
período de 01 (um) mês - Inicio: 03/12/2013 - Término: 02/01/2014;
Contrato nº 125/2012 - Processo nº 473/2012 - Tomada de Preços nº
011/2012 - Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
em Cirurgia Geral com a empresa VID LAP S/S LTDA pelo período de
02 (dois) meses - Inicio: 06/12/2013; Contrato nº 030/2011 - Processo
nº 015/2011 - Tomada de Preços nº 001/2011 - Objeto: Contratação de
Empresa para Prestação de Serviços em Neurocirurgia e Neurologia
com a empresa BERTÃO & YUKITA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
pelo período de 01 (um) mês - Inicio: 16/12/2013 - Término: 15/01/2014;
Contrato nº 135/2012 - Processo nº 485/2012 - Convite nº 010/2012 Objeto: Manutenção Aparelhos de Ar Condicionado e Dutos de Ventilação
com a empresa ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVIÇOS
LTDA em mais R$ 18.600,00 pelo período de 06 (seis) meses - Inicio:
21/12/2013 - Término: 20/06/2014; Contrato nº 136/2012 - Processo
nº 489/2012 - Pregão nº 087/2012 - Objeto: Contratação de Empresa
para Prestação de Serviços de Desinsetização, Desratização e limpeza
caixa d’ água e controle do meio ambiente com a empresa MARIA DAS
GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME pelo período de 12 (doze) meses
- Inicio: 21/12/2013 - Término: 20/12/2014; Contrato nº 038/2012 Processo nº 180/2012 - Convite nº 007/2012 - Objeto; Contratação de
Empresa para Prestação de Serviços Jurídicos Junto ao TCESP com
a empresa Miranda Rodrigues, Palavéri e Machado Advogados pelo
período de 01 (um) mês. Inicio: 27/12/2013 - Término: 26/01/2014;
Contrato nº 028/2013 - Processo nº 125/2013 - Pregão nº 030/2013
- Objeto: Aquisição de Material para Manutenção em Equipamentos
Hospitalares com a empresa COMPREHENSE DO BRASIL LTDA pelo
período de 06 (seis) meses - Inicio: 29/12/2013 - Término: 28/06/2014.
Caçapava, 27/12/2013.
Sada Participações S/A
CNPJ/MF 97.482.897/0001-79 (Cia. Fechada) NIRE 3530043654-7
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 22/11/2013.
Data, Hora e Local: 22/11/2013, às 10hs, em SBC/SP. Quórum: Totalidade. Mesa: Presidente, Vittorio Medioli; Secretário, Gilberto dos
Santos Portugal. Empresa constituída pelos acionistas: Vime Participações Ltda, CNPJ 97.481.113/0001-98; Hirmingpool Finanz-Und
Immobilienanslt, CNPJ 05.769.125/0001-02, Atinver Holdings Inc.,
CNPJ 05.491.530/0001-01, Technical Assistance Establishment, CNPJ
05.583.466/0001-80. Deliberações por unanimidade: Aprovada autorização para Cia representada pelo Presidente - Vittorio Medioli assinar como
Devedora Solidária, junto ao Banco Fidis S.A., CNPJ 62.237.425/000176.”, em favor da Sada Transportes e Armazenagens S/A e Power Locadora de Veículos Ltda, conforme contratos abaixo descritos. Cliente:
Sada Transportes e Armazenagem S/A; Data de Emissão: 22/11/2013;
Nº Contratos: 77392, 77378, 77379, 77380, 77381, 77382, 77383, 77384,
77398, 77397, 77396, 77395, 77394, 77393, 77391, 77390, 77389, 77387,
77386, 77385; Valores: R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00,
R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$
184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00,
R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$
184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00; Total: R$
3.690.000,00. Cliente: Power Locadora de Veículos Ltda; Data de Emissão: 22/11/2013; Nº Contratos: 77429, 77428, 77427, 77426, 77425,
77424, 77423, 77422, 77421, 77420, 77419, 77418, 77417, 77416, 77415,
77414, 77413, 77412, 77411, 77410, 77409, 77408, 77407, 77406, 77430;
Valores: R$ 180.000,00, R$ 193.500,00, R$ 193.500,00, R$ 193.500,00,
R$ 193.500,00, R$ 193.500,00, R$ 193.500,00, R$ 189.000,00, R$
189.000,00, R$ 184.500,00, R$ 184.500,00, R$ 193.500,00, R$
193.500,00, R$ 193.500,00, R$ 193.500,00, R$ 193.500,00, R$ 193.500,00,
R$ 193.500,00, R$ 193.500,00, R$ 193.500,00, R$ 193.500,00, R$
193.500,00, R$ 193.500,00, R$ 189.900,00, R$ 193.500,00; Total: R$
4.793.400,00. Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 465.584/13-5 em
11/12/2013.
Syncreon Soluções Logísticas Ltda.
CNPJ/MF nº 04.809.335/0001-06 - NIRE 35217255875
Edital de Termo de Responsabilidade nº 57/2013
A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que o
fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela sociedade
empresária “Syncreon Soluções Logísticas Ltda.” - NIRE 35217255875,
Adriano Medeiros, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG 2.121.047 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
801.468.219-04, residente e domiciliado na Rodovia Dom Gabriel Paulino
Bueno Couto km 67.5 Condomínio Nature Village 2, casa 128,
CEP 13212-970, Jundiaí/SP, assinou em 20/12/2013, com fulcro nos arts.
1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º da Instrução Normativa
17/2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integração, o termo
de responsabilidade nº 57/2013, que deverá ser publicado e arquivado na
JUCESP, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa.
Humberto Luiz Dias, Vice-Presidente no exercício da Presidência
da JUCESP.
Sguario Indústria de Madeiras Ltda., torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 70000187, válida até
20/12/2017, para beneficiamento de madeira à Rod. Luiz José Sguario –
Km 28 + 500m, s/nº, Serraria, Barreiros, Nova Campina-SP.
Diário Oficial Empresarial
Eco Securitizadora de Direitos
Creditórios do Agronegócio S.A.
CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43 - NIRE nº 35300367308
FATO RELEVANTE
A ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.,
(“Companhia”), vem a público informar, nos termos da Instrução CVM
nº 358/2002, que, no seu processo de acompanhamento e monitoramento
das garantias outorgadas nos lastros das séries 50ª e 51ª de Certificados
de Direitos Creditórios do Agronegócio de sua emissão (“CRAs”),
verificou os seguintes pontos: (i) Conforme relatório de monitoramento
de campo emitido nesta data, o qual tinha como propósito atestar o
plantio da lavoura de soja outorgada em garantia de penhor a Cédula de
Produto Rural Financeira nº 001-2014 - RA, vinculada como lastro do
CRAs, foi constatado o não plantio desta lavoura, ficando, desta forma,
prejudicada a formação desta garantia. Este relatório foi elaborado pelo
departamento de risco da empresa de consultoria do grupo econômico
da Companhia, responsável pela prestação destes serviços; e (ii) A
Companhia informa que, em vista deste fato, juntamente com o Agente
Fiduciário dos CRAs, está analisando a capacidade financeira de
pagamento dos devedores dos lastros dos CRAs, bem como eventuais
ações judiciais ou procedimentos extrajudiciais relativos a atos
expropriatórios impetrados contra estes devedores, em especial de
consolidação de outras propriedades outorgadas em garantia a outras
dívidas que não os CRAs, de forma a garantir a adimplência dos CRAs.
Por fim, informa ao público em geral que, o imóvel outorgado em garantia
de alienação fiduciária aos lastros dos CRAs, encontra-se em perfeito
estado de conservação, nos moldes atestados quando da sua
formalização. São Paulo, 23 de Dezembro de 2013. Atenciosamente,
ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. Cristian de Almeida Fumagalli - Diretor de Relações com Investidores.
Tecondi - Terminal para
Contêineres da Margem Direita S.A.
CNPJ/MF 02.390.435/0001-15 - NIRE 35.300.153.596
Ata de Assembleia Geral Extraordinaria
Data, horário e local: 05 de novembro de 2013, às 13h00, na sede
social da Companhia, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, à
Avenida Engenheiro Antônio Alves Freire, s/nº, Ponto 4, Cais do Saboó,
Valongo. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão
da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”). Mesa: Presidente: Marco Antônio Cassou.
Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Ordem do dia: Deliberar acerca
da alteração da razão social da Companhia. Deliberações: Os Acionistas
decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem
quaisquer ressalvas ou restrições aprovar a alteração da razão social da
Companhia, que passará a ser, a partir desta data, Ecoporto Santos S.A.
Em virtude de tal deliberação, o artigo 1º, caput, do Estatuto Social passará
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º: A ECOPORTO SANTOS S.A.
é companhia que se rege pelo presente estatuto social e pelas disposições
legais aplicáveis”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão
para a lavratura desta ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada pelos presentes. Santos, 05 de novembro de 2013. Presidente:
Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Acionistas:
Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Marco Antônio Cassou, César
Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de
Seras, Federico Botto, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Claudio Costa e
Geraldo Carbone. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada
em livro próprio. Marcelino Rafart de Seras - Secretário. JUCESP nº
478.526/13-1 em 17/12/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Elekeiroz S.A.
CNPJ 13.788.120/0001-47 - Companhia Aberta - NIRE 35300323971
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2013
DATA, HORA E LOCAL: Em 20 de dezembro de 2013, às 17:00
horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, Sala DIR-I, em São Paulo
(SP). PRESIDENTE DA MESA: Rodolfo Villela Marino. QUORUM: A
totalidade dos membros efetivos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE: Com fundamento no subitem 9.2 do Estatuto Social,
os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral: 1)
declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,57 por ação,
por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2013, que serão
pagos em 2 parcelas iguais de R$ 0,285 por ação nos dias 31 de
março e 30 de junho de 2014, com retenção de 15% de imposto de
renda na fonte, resultando cada parcela em juros líquidos de R$ 0,24225
por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas
comprovadamente imunes ou isentos; 2) que esses juros terão como
base de cálculo a posição acionária final do dia 23.12.2013 e serão
creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da
Companhia em 30.12.2013. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos,
lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São
Paulo (SP), 20 de dezembro de 2013. (aa) Rodolfo Villela Marino Presidente; Olavo Egydio Setubal Júnior - Vice-Presidente; Cesar Suaki
dos Santos, Henri Penchas, Reinaldo Rubbi, Ricardo Egydio Setubal e
Rogério Almeida Manso da Costa Reis - Conselheiros.
Marcos Antonio de Marchi - Diretor de Relações com Investidores
Lupa Investimento,
Assessoria e Consultoria Ltda.
CNPJ/MF sob nº 12.135.082/0001-60 - NIRE nº 35.224.446.672
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Aos 20/12/2013, às 10:00 hs, na sede social em São Paulo/SP. Convocação e Presença: totalidade. Ordem do Dia/Deliberações Tomadas por
Unanimidade: por julgarem o valor do capital social excessivo, nos termos
do inciso II do artigo 1.082 da Lei 10.406/2002, decidem os sócios,
por unanimidade, reduzir o capital social da Sociedade de R$ 2.700.000,00
para R$ 2.524.442,00, com uma redução, portanto, de R$175.558,00.
A mencionada redução do capital social se dará desproporcionalmente,
conforme decisão unânime dos sócios, com o consequente cancelamento
de 175.558 quotas detidas pelo sócio João Alceu Amoroso Lima. A restituição ao sócio em decorrência das quotas canceladas será efetivada
mediante dação em pagamento das 210.000 ações detidas pela Sociedade na Virtual People Informática S.A., sociedade anônima com sede em
São Paulo/SP, na Rua Pequetita, nº 145, Cj. 12 e 14, Vila Olímpia, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 10.841.426/0001-21 e com seus atos constitutivos
arquivado na JUCESP sob NIRE nº 35.300.375.271 (“Virtual People”).
Em virtude da deliberação ora tomada, os sócios comprometem-se a firmar, decorrido o prazo de 90 dias após a publicação da ata da presente
reunião de sócios, a alteração do contrato social da Sociedade, a fim de
implementar e formalizar a redução de capital ora deliberada. Encerramento e aprovação da ata: terminados os trabalhos, inexistindo qualquer
outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e
assinada. São Paulo, 20/12/2013. João Alceu Amoroso Lima, Cristiana
Boiteux Amoroso Lima.
PRUDENCO COMPANHIA
PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO
C.N.P.J.(M.F.) Nº. 48.812.648/0001-99
EXTRATO DE CONTRATOS
Contratada: Ellen Cassia Bizarri Garcia Me, Objeto: 75.000 quilos de
sacos plásticos para lixo, Prazo: 15 meses; Pregão 37/13; Valor:
570.000,00; Data: 23/12/13. EXTRATO DE PRORROGAÇÃO: Mixcred
Administradora Ltda; Contrato: 61/11; Data: 17/12/13; Prazo 1
ano.EXTRATO DE ADITAMENTO: Jandira Ferreira Me; Objeto:
aquisição de marmitex; Contrato: 12/13; Data: 17/12/13; Valor:
15.120,00.Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. Presidente
Prudente/SP, 23.12.13-Mateus Martins Godoi-Diretor Presidente.
São Paulo, 123 (242) – 35
Maestro Holding de Energia Ltda.
CNPJ/MF nº 12.383.434/0001-05 - NIRE 35.224.485.121
Ata de Reunião de Sócios
Data, Horário e Local: 20 de dezembro de 2013, às 10:00 horas, na sede
da sociedade. Convocação e Presença: dispensada a convocação em
razão da presença dos sócios representando a totalidade do capital social.
Ordem do dia: deliberação a respeito da redução do capital social
da sociedade, por este encontrar-se excessivo em relação ao objeto
social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: os presentes
aprovaram a redução do capital social, por este encontrar-se excessivo em
relação ao objeto social, passando de R$ 33.729.584,00 (trinta e três
milhões, setecentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais)
para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com uma redução, portanto,
de R$ 33.629.584,00 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte e nove mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais) e o consequente cancelamento de
33.629.584,00 (trinta e três milhões, seiscentas e vinte e nove mil,
quinhentas e oitenta e quatro) quotas detidas pelos sócios,
proporcionalmente a participação de cada um no capital social da
sociedade. O montante de R$ 33.629.584,00 (trinta e três milhões,
seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais),
correspondente ao valor da redução de capital ora aprovada, será pago
aos acionistas da Sociedade, de acordo com suas participações no capital
social, mediante entrega de participação societária detida pela Sociedade
em outra empresa. Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, achada conforme e pelos presentes assinada. A presente
ata é lavrada e será publicada na forma de extrato, conforme deliberado
pelos sócios e na forma da lei. Marlus Renato Dall’Stella, Ubirajara
Rodolpho Amorim Filho, Marcos Gabriel Pestana Lisboa, Ricardo
Augusto Borges da Silva, José Leite Maranhão Neto, Ecopar Holding
Ltda., Denise Amorim, Silvia Amorim.
Abril Comunicações S.A.
CNPJ/MF nº 44.597.052/0001-62 - NIRE 35.300.135.164
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 31 de Janeiro de 2013
Data, Hora e Local: Em 31 de janeiro de 2013, às 15 horas, na sede da
Abril Comunicações S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo,
na Av. das Nações Unidas, 7.221, 22º andar, Setor A, Pinheiros
(“Companhia”). Presença: Acionista representando a totalidade do capital
social. Mesa: Presidente - Arnaldo Figueiredo Tibyriçá; Secretário - Manoel
Bizarria Guilherme Neto. Convocação: Dispensada nos termos do
art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar,
nos termos do art. 34, § único, do Estatuto Social da Companhia, sobre a
proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Companhia de
pagamento, pela Companhia, de juros sobre o capital próprio. Deliberações
Tomadas pela Unanimidade de Votos dos Acionistas: Os acionistas
da Sociedade aprovaram, por unanimidade de votos, o pagamento,
pela Companhia, de juros sobre o capital próprio, no montante de
R$ 12.292.763,57 (doze milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos
e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). O pagamento dos
juros sobre o capital próprio deverá ser realizados em até 15 (quinze) dias
a contar da presente data. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, a assembleia geral foi interrompida pelo tempo necessário à
lavratura desta ata, que, lida e achada em ordem, foi aprovada e assinada
por todos os presentes. São Paulo, 31 de janeiro de 2013. Presidente da
Mesa: Arnaldo Figueiredo Tibyriçá; Secretário da Mesa: Manoel Bizarria
Guilherme Neto. Acionistas: Abril S.A. (Douglas Duran e Marcelo Vaz
Bonini). Confere com o original: Manoel Bizarria Guilherme Neto Secretário da Mesa. Visto da Advogada: Juliana Senatro da Paz - OAB/SP
nº 297.280. JUCESP nº 80.260/13-5 em 20/02/2013. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891
Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão
Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora
da 2ª emissão de debêntures (“Debêntures”), convoca os Senhores
Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas,
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 13 de janeiro de 2014,
às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros,
Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre o aditamento ao
Acordo de Acionistas da Madeira Energia S.A. atualmente vigente.
Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação, no dia 21 de janeiro de 2014,
às 14:30 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das
Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de
Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de
Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de
cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato.
Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração na sede
social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777,
6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de
São Paulo, em até 1 (uma) hora antes do evento. As informações e os
elementos materiais necessários à análise prévia pelos debenturistas das
matérias objeto da Assembleia Geral estarão à disposição dos senhores
debenturistas, a partir da presente data, na sede da Emissora. São Paulo,
20 de dezembro de 2013. Eduardo de Melo Pinto - Diretor Presidente.
Campo Visual Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 09.248.776/0001-08 - NIRE nº 35.221.876.471
Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
No dia 10/12/2013, às 10h00min, na sede da Companhia. Presença:
Os sócios representando 100% do capital social. Mesa: Os Acionistas
indicaram para presidir a Mesa o Sr. Ronaldo da Silva Pereira Júnior, o
qual convidou o Sr. Mauricio Ferrante para ser Secretário. Deliberações:
Redução do capital social da Sociedade no valor total de R$ 7.154.277,00,
por ser excessivo para o objeto social da sociedade, com a diminuição
proporcional do valor nominal das quotas da sócia Óticas Carol, que será
restituindo, passando o capital de R$ 28.388.860,00 para R$ 21.234.583,00
dividido em 21.234.583 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: (i) Óticas Carol S.A.
detém 21.234.582 quotas no valor de R$ 21.234.582,00 e Orange County
Participações S.A. detém 1 quota no valor de R$ 1,00. Ato contínuo o
Presidente franqueou a palavra e, depois das considerações, colocou a
proposta em discussão. Debatida e votada à matéria foi à mesma aprovada
por unanimidade dos presentes a redução do capital social da Sociedade
no valor total de R$ 7.154.277,00, que deverá ser devolvido a sócia
Óticas Carol S.A. conforme disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 1.084 do
Código Civil, e consequentemente reduzindo o numero de quotas da Sociedade. Em seguida o presidente esclareceu aos presentes a necessidade das publicações previstas no art. 1.084, § 1º, c/c art. 1152 e seu § 1º, do
Código Civil, além das certidões respectivas e formalidades legais para
formalizar a redução do capital da Sociedade. Nada mais a tratar. Ronaldo
da Silva Pereira Júnior - Presidente; Mauricio Ferrante - Secretário.
Indústrias Arteb S.A.
CNPJ 62.291.380/0001-18 - NIRE 35.3.0006379-1
Convocação para Reunião do Conselho de Administração
Ficam os senhores Conselheiros, das Indústrias Arteb S/A, com sede na
Av. Piraporinha, 1221, sala 01, Vila Olga, São Bernardo do Campo – SP,
convocados para comparecer à Reunião do Conselho de Administração a
se realizar no dia 13 de Janeiro de 2014, às 9 horas na sede da empresa,
a fim de deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria Executiva para
o exercício de 2014. São Bernardo do Campo, 27 de dezembro de 2013.
Presidente do Conselho - Pedro Armando Eberhardt.
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sexta-feira, 27 de dezembro de 2013 às 01:47:32.