M. DIAS BRANCO S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ 07.206.816/0001-15
NIRE 2330000812-0
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29.04.2011
1.
EVENTO: Reunião do Conselho de Administração – Ata lavrada em forma de sumário.
2.
EMPRESA: M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos. CNPJ/MF n.°
07.206.816/0001-15, NIRE 2330000812-0.
3.
DATA, HORA E LOCAL: Dia 29 de abril de 2011, às 09h00min, na sede da controlada
da Companhia, Indústria de Alimentos Bomgosto Ltda. – Vitarella, localizada no
Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, na BR-101 Sul, Km
84, nº 3.170, Bairro Prazeres.
4.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada face à presença de todos os
membros do Conselho de Administração, a saber: Francisco Ivens de Sá Dias Branco,
Affonso Celso Pastore, Fábio Alperowitch, Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco e
Maria das Graças Dias Branco da Escóssia.
5.
MESA: Presidente: Francisco Ivens de Sá Dias Branco; Secretária: Maria das Graças
Dias Branco da Escóssia.
6. ORDEM DO DIA:
6.1. Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais – ITR relativas ao trimestre
encerrado em 31 de março de 2011, a serem remetidas à Comissão de Valores
Mobiliários - CVM e divulgadas ao mercado.
6.2. Eleger os membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o mandato de
um ano, conforme Regimento Interno daquele órgão.
7. DELIBERAÇÕES:
7.1. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informações Trimestrais – ITR
relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2011, a serem remetidas à
Comissão de Valores Mobiliários - CVM e divulgadas ao mercado.
7.2. Os conselheiros, por unanimidade, elegeram para compor o Comitê de Auditoria
da Companhia, com mandato de 01 (um) ano, a encerrar-se na reunião do
Conselho de Administração que deliberar sobre as demonstrações financeiras do
primeiro trimestre de 2011, as seguintes pessoas:
(i)
Antônio Carlos Dias Coelho, brasileiro, casado, professor universitário, doutor
em controladoria e contabilidade pela Universidade de São Paulo,
portador da carteira de identidade RG nº 92002112428 SSP-CE, inscrito no
CPF sob o nº 002.836.493-72, residente e domiciliado em Fortaleza, Ceará,
na Av. Beira Mar, 1100, apartamento nº 600, Praia de Iracema, CEP 60165121, que responderá pela condição de membro independente e
especialista financeiro do Comitê;
(ii)
Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, brasileira, casada, advogada,
conselheira de administração da Companhia, portadora da carteira de
identidade RG nº 92002092419 SSP-CE, inscrita no CPF sob o nº 273.184.43372, residente e domiciliada em Fortaleza, Ceará, na Rua Paula Barros, 45,
apartamento nº 1602, Meireles, CEP 60170-060; e
(iii)
Vera Maria Rodrigues Ponte, brasileira, divorciada, doutora em Ciências
Contábeis pela Universidade de São Paulo. É Professora Adjunta da
Universidade Federal do Ceará, atuando no Programa de Pós-graduação
em Administração e Controladoria; portadora da carteira de identidade
RG nº 51.190-80 SSP-CE, é inscrita no CPF sob o nº 212.540.603-91, residente e
domiciliada em Fortaleza, Ceará, na Rua Doutor Thomás Pompeu nº 111,
apartamento nº 1200, Meireles, CEP 60.160-080; a eleita atende aos
requisitos de membro independente do Comitê.
8. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais tratado lavrou-se a ata que se refere a
esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada e assinada por todos
os Conselheiros: Francisco Ivens de Sá Dias Branco, Affonso Celso Pastore, Fábio
Alperowitch, Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco e Maria das Graças Dias
Branco da Escóssia.
9. DECLARAÇÃO: Uma via desta ata, digitada e impressa eletronicamente, apenas em
seus anversos, compõe o "Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração"
nº 2, desta Companhia.
Fortaleza, 29 de abril de 2011.
Francisco Ivens de Sá Dias Branco
(PRESIDENTE DA MESA)
Affonso Celso Pastore
Maria das Graças Dias Branco da Escossia
(SECRETÁRIA DE MESA)
Fábio Alperowitch
Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco