ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBRI – INSTITUTO
BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES REALIZADA NO DIA 12 DE
DEZEMBRO DE 2013, ÀS 16h00, NO HOTEL CAESAR BUSINESS, À AVENIDA
PAULISTA, 2181 – SÃO PAULO – SP.
Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Sr. Luiz Fernando Rolla
Presidente do Conselho de Administração do IBRI.
Foram registrados os seguintes participantes do Conselho de Administração: Luiz
Fernando Rolla (Presidente); Geraldo Soares (Conselheiro), Júlia Ferretti
(Conselheira), Arthur Farme (Conselheiro), Dóris Wilhelm (Conselheira) e Ricardo
Florence (Diretor-Presidente).
Participaram os seguintes convidados: Luiz Cardoso (Superintendente); Luiz Fernando
Distadio (Gerente).
A pauta da reunião seguiu a seguinte ordem:
1 – Eleições e Jantar – IBRI
2 – Agenda da Reunião do novo Conselho
3 – Workshop IR Magazine Brazil Awards – 2013 – 27/11/2013
4 – Workshop IBRI/IBEF – Curitiba – 04/12/2013
5 – Prêmio Walter Fredrich – 2012 – Apimec Sul – 07/12/2013
6 – Certificação IBRI
7 – Atividades IBRI – BM&FBovespa - 2014
1- Eleições e Jantar – IBRI
Luiz Cardoso (superintendente) indicou que as eleições do instituto, iniciadas em 21
de novembro, encerraram-se às 17h00 dessa presente tarde. A apuração
eletrônica encerrou às 13h00 de hoje, seguida pelos trabalhos de auditoria da
PwC. O anúncio dos novos membros eleitos para ambos os conselhos, de
Administração e Fiscal, será realizado no jantar nessa noite pelo presidente Luiz
Fernando Rolla, momento em que encerra-se a Assembleia.
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Luiz Cardoso (superintendente) comunicou aos presentes a organização e conteúdo
das apresentações durante o início do jantar indicando a confirmação da presença do
sr. Leonardo Pereira - presidente da CVM.
2- Agenda da Reunião do novo Conselho
Cardoso (superintendente) indicou que ainda em Dezembro de 2013 haverá uma
reunião com os novos membros eleitos do Conselho de Administração. Nessa reunião,
Luiz Fernando Rolla indicará o nome para a posição de presidente do conselho, a ser
apreciado pelos novos membros. Cardoso adiciona que nessa reunião o novo
presidente do conselho indicará o diretor-presidente para a gestão 2014-15 também a
ser decidido pelos demais membros.
3 – Workshop IR Magazine Brazil Awards – 2013 – 27/11/2013
O evento ocorreu na tarde do dia 27/11/13 no auditório da FGV-Berrini em São Paulo,
comunica Luiz Cardoso (superintendente), indicando que a nova dinâmica do evento
mais multitemática foi elogiada por muitos participantes. Cardoso explicou que a
dinâmica foi alterada de modo a apresentar um painel com cases de RI
premiados/indicados pela IR Magazine Awards 2013; o segundo painel contou com um
debate sobre perspectivas de rating e o impacto para as empresas no país e,
consequente, para os profissionais de RI. Por fim, Cardoso comentou que o público
presente foi de 68 pessoas.
4 – Workshop IBRI/IBEF – Curitiba – 04/12/2013
Em Curitiba-PR ocorreu o primeiro evento do IBRI na região Sul do país, Luiz Roberto
comentou o resultado positivo da parceria com o IBEF-PR. Acrescentou que a diretora
adjunta do sul do IBRI, Solange Gomide, incentivou e trabalhou fortemente para a
realização desse evento que contou com aproximadamente 40 pessoas no palacete
do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento), local histórico e tradicional da capital
paranaense.
5 – Prêmio Walter Fredrich – 2012 – Apimec Sul – 07/12/2013
Luiz Cardoso (superintendente) confirmou o recebimento do Prêmio Walter Fredrich
pela conselheira Dóris Wilhelm na noite do dia 07/12/2013. Dóris Wilhelm comentou
em seguida que foi muito bem recebida pela Apimec Sul na cerimônia na qual recebeu
o referido prêmio.
6 – Certificação IBRI
L. Fernando Distadio (gerente) informou o primeiro aprovado da certificação CPRI1
para Felipe Gaspar, analista de RI da empresa Forjas Taurus. Luiz Cardoso
(superintendente), informou que Felipe Gaspar postou na rede social Linkedin do IBRI
mensagens encorajando os demais profissionais de RI a se certificarem. Dóris Wilhelm
elogiou a iniciativa desse profissional que atua em sua equipe na empresa. Arthur
Farme indica que a companhia na qual trabalha vem reforçando a necessidade e
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importância da certificação junto ao seu quadro de colaboradores. Geraldo Soares
(conselheiro) elogiou também a iniciativa do aprovado indicando que em 2014 haverá
possivelmente um maior conhecimento e demanda dessa certificação.
7 – Atividades IBRI – BM&FBovespa - 2014
Luiz Cardoso (superintendente) comentou a reunião realizada com a BM&FBovespa
em 16/Nov/13 para o planejamento das próximas atividades com o IBRI em 2014.
Foram levantados e priorizados vários temas para eventos e ações em conjunto.
Cardoso, complementou dizendo que a Comissão Externa IBRI- BM&FBovespa
voltará a se reunir no dia 13/Dez/13 para dar continuidade nesses projetos. Luiz
Fernando Rolla (presidente do conselho) elogia os trabalhos e reforça a importância
da parceria entre ambas as entidades.
Sem mais a acrescentar, o Presidente do Conselho Luiz Fernando Rolla encerrou a
reunião às 18h20, agradecendo a participação dos presentes.
Luiz Fernando Rolla
Presidente do Conselho de Administração
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