BANIF - SGPS, SA
Sociedade aberta * Sede Social: Rua de João Tavira, 30 – 9004-509 Funchal
Capital Social: 250.000.000 Euros
Número único de matrícula e Pessoa Colectiva nº 511 029 730
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 30 DE MARÇO DE 2007
Alínea d) do nº 1 do Artº 289º do CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS
PESSOAS A PROPOR PARA A MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Prof. Doutor LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA
Dr. MIGUEL JOSÉ LUÍS DE SOUSA
Dr. JOÃO MANUEL FIGUEIRA DA SILVA SANTOS
PESSOAS A PROPOR PARA O CONSELHO FISCAL
DR. ANTÓNIO ERNESTO NETO DA SILVA
DR. JOSÉ LINO TRANQUADA GOMES
ROC ou SROC A PROPOR
NO ÂMBITO DO PONTO 10º DA ORDEM DE TRABALHOS
Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Nº 178
Inscrita na CMVM com o nº 9011
Representada por:
Dr. João Carlos Miguel Alves
ROC Nº 896
LUÍS MANUEL MOREIRA DE CAMPOS E CUNHA
Data de nascimento: 6 de Fevereiro de 1954
Natural de Luanda. Nacionalidade portuguesa
Casado, 3 filhos
Educação
Agregado pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado pela Columbia University, New
York.
1992
- UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA- Faculdade de Economia - Agregação em
Economia Internacional.
- COLUMBIA UNIVERSITY- Department of Economics- Doutoramento (Ph.D.)
em Economia.
- COLUMBIA UNIVERSITY- Department of Economics- "Master of Philosophy"
(M.Phil.) em Economia.
- COLUMBIA UNIVERSITY- Department of Economics - "Master of Arts" (M.A.)
em Economia
- UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA- Licenciatura em Economia.
1985
1983
1981
1977
Funções actuais
- Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de
Lisboa
- Membro do C.A. da Fundação Serralves
- Membro do Conselho Consultivo do BANIF
- Membro do Conselho Coordenador da SEDES
- Membro do Conselho de Stake holders do BCP, como “representante” da
academia.
Funções públicas
2005
- Ministro de Estado e das Finanças (resignou a 21/7/05)
2002 – 2005 - Director da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
1996 – 2002 - Vice-Governador do Banco de Portugal
Neste âmbito desempenhou as seguintes funções a nível internacional:
- Alternate do Governador no Governing Council do Banco Central
Europeu
- Membro do Comité de Relações Internacionais do Banco Central
Europeu
- Membro do Comité Monetário/Comité Económico-Financeiro.(até
Agosto de 2000)
Carreira académica
É actualmente Professor Catedrático da Universidade Nova de Lisboa, tendo leccionado em
outras universidades (Universidade Católica Portuguesa, Columbia University).
Desde 1985
1992-1995
1983-85
1977-80
- Professor Catedrático (desde 1995), Professor Associado (1991-95) e
Auxiliar (1985-91), Faculdade de Economia, UNIVERSIDADE NOVA DE
LISBOA.
- Professor Convidado (1991-95), Faculdade de Ciências Económicas e
Empresariais, UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA.
- Assistente, Encarregado de curso, COLUMBIA UNIVERSITY.
- Assistente, UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
Distinções e bolsas
Obteve várias distinções e bolsas nacionais e estrangeiras. Entre estas salientam-se:
- Tinker Foundation Research Grant (New York) (1986 e 1992)
- Alfred Sloan Doctoral Disseration Fellowship.(1984-85)
- President's Fellow da Columbia University. (1981-84)
- Bolsa INIC 1980-85
Outras posições com relevância académica
- Consultor de instituições públicas e privadas nacionais e estrangeiras.
- Membro eleito do Senado da UNL (vários anos)
- Director do Programa de Doutoramento e Mestrado (PDM).
Outras actividades
- Apresentou estudos em vários Seminários e tem publicados, em Portugal e no
estrangeiro, diversos trabalhos de investigação na área da Economia
Internacional
- É autor de vários artigos e intervenções cívicas sobre questões económicas e
sociais publicados em jornais e revistas.
MIGUEL JOSÉ LUÍS DE SOUSA
Licenciado em Finanças, pelo Instituto Superior de Economia
Vice Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira
CEO da Empresa de Cervejas da Madeira, Lda
Membro do Conselho Consultivo do BANIF
Nos últimos 5 anos foi Gerente da Empresa de Cervejas e Refrigerantes Melo e Abreu, da
CERIS - Sociedade Caboverdiana de Cerveja e Refrigerantes, SARL, da Corama Combustíveis
da Madeira, Lda e Presidente da Direcção do Clube de Golf do Santo da Serra, tendo já
cessado o exercício destas funções.
É actualmente Vice Presidente da Direcção da Federação Portuguesa de Golfe, Presidente da
Assembleia Geral do Clube de Golf do Santo da Serra e da Associação de Karting da Madeira,
Membro do Conselho Fiscal da Fundação Social Democrata e Membro do Conselho Geral do
Clube Desportivo Nacional.
Possui 515 acções da Banif SGPS, SA.
JOÃO MANUEL FIGUEIRA DA SILVA SANTOS
Morada: Rua do Til, 88 - 9050 - 328 FUNCHAL
Estado Civil: Casado
Naturalidade: Funchal - Madeira
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa em 31 de Julho de 1978
CURRICULUM PROFISSIONAL
*
Admitido na Função Pública em 21 de Fevereiro de 1979 como Técnico Superior do Governo
Regional da Madeira.
*
A 4 de Agosto de 1980 nomeado membro da Comissão Administrativa da Cooperativa Agrícola do
Funchal, lugar desempenhado até 29 de Dezembro de 1983.
*
Em Agosto de 1981 eleito para o cargo de Vice-Presidente da Área Financeira do Clube Desportivo
Nacional, cargo desempenhado até Novembro de 1992.
*
A 13 de Novembro de 1981 nomeado em comissão de serviço para o cargo de Director Regional do
Comércio e Indústria da Secretaria Regional do Comércio e Transportes, cargo desempenhado até
Novembro de 1984.
*
Nomeado em 6 de Junho de 1983 como representante da Região Autónoma da Madeira no Conselho
Nacional de Qualidade, cargo desempenhado até Novembro de 1984.
*
Nomeado por parte da Região Autónoma da Madeira em 2 de Março de 1984 como Gerente da
Cimentos Madeira, Lda. e seu Director Executivo. (www.cimentosmadeira.com)
*
Em 20 de Novembro de 1984 nomeado em Comissão de Serviço para o cargo de Director Regional
de Finanças da Secretaria Regional do Plano, cargo desempenhado até 26 de Agosto de 1986.
*
Nomeado Adjunto do Secretário Regional do Plano em 26 de Agosto de 1986.
*
Nomeado Adjunto do Vice-Presidente do Governo Regional em 9 de Novembro de 1988.
*
Em 7 de Abril de 1989 nomeado Presidente do Conselho de Gerência da Cimentos Madeira, Lda. ,
cargo ainda a desempenhar. (www.cimentosmadeira.com)
07-03-09
2/2
*
Nomeado igualmente Administrador das Empresas do Grupo Cimentos Madeira (Brimade Sociedade de Britas da Madeira, S.A.; Beto Madeira - Betões e Britas da Madeira, S.A.; Correia,
Ramos & Nunes, Lda.; Promadeira - Sociedade Técnica de Construção da Ilha da Madeira, Lda.) ,
cargo ainda a desempenhar. (www.cimentosmadeira.com)
*
Em 12 de Fevereiro de 1993 nomeado Assessor Principal da Carreira Técnica Superior da Direcção
Regional do Comércio e Indústria.
*
De 1993 a 2001 Vogal do Conselho Fiscal da AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente da
Região Autónoma da Madeira.
*
Em 22 de Abril de 1994 toma posse como Presidente da Associação de Ténis da Madeira, cargo
ainda a desempenhar.
*
Em 20 de Fevereiro de 1995 nomeado Presidente do Conselho Fiscal da Jobrita - Indústrias
Extractivas, S.A., cargo exercido até 1998.
*
Em Maio de 1995 nomeado Gerente da Sanimar – Madeira – Sociedade de Materiais de Construção
Lda. , cargo ainda a desempenhar.
*
Em Maio de 1995 nomeado Gerente da Coinertes, Lda. da Madmar – Movimentação e
Comercialização de Inertes, Lda., cargos ainda a desempenhar.
*
Desde Janeiro de 1997 Presidente do Conselho Fiscal do CITMA – Centro de Ciência e Tecnologia
da Madeira
*
Em 1998 nomeado Vogal do Conselho Fiscal da Jomatel - Empresa de Materiais de Construção,
S.A., cargo exercido até 2001.
*
Em Março de 1998 nomeado Gerente da Madebritas - Sociedade de Britas da Madeira, Lda. , cargo
ainda a desempenhar. (www.cimentosmadeira.com)
*
Em Maio de 2000 nomeado Presidente da Comissão de Fiscalização do Instituto de Desenvolvimento
Empresarial da Região Autónoma da Madeira, cargo ainda a desempenhar.
*
Em 2001 nomeado Vogal do Conselho Fiscal da Betão Liz, S.A., cargo exercido até 2005.
*
Em Agosto de 2001 nomeado Administrador da Madeira Golden Age Residence - Exploração
Turística, S.A., cargo ainda a desempenhar. (www.goldenresidencehotel.com)
*
Em 2002 Vogal do Conselho de Administração da AREAM – Agência Regional da Energia e
Ambiente da Região Autónoma da Madeira, cargo ainda a desempenhar.
*
Em 12 de Fevereiro de 2003 toma posse como Presidente do Conselho Fiscal da Associação de
Dirigentes Desportivos da R.A.M., cargo ainda a desempenhar.
*
Em Dezembro de 2003 nomeado Gerente da Pedra Regional – Indústria Transformadora de Rochas
Ornamentais, Lda., cargo ainda a desempenhar. (www.cimentosmadeira.com).
*
Em Junho de 2004 nomeado Gerente da J.M.J. Henriques, Lda., cargo ainda a desempenhar.
*
Em Dezembro de 2004 nomeado Gerente da Inertogrande - Central de Betão, Lda., cargo ainda a
desempenhar. (www.cimentosmadeira.com)
2/2
ANTÓNIO NETO DA SILVA
António Ernesto Neto da Silva
Nascido a 29.11.1948
Curriculum Académico:
•
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto,
tendo concluído a licenciatura com a classificação mais elevada
do seu curso.
•
Master em Estudos Europeus Contemporâneos (Economia) pela
Universidade de Reading, Reino Unido, tendo concluído com
menção especial de distinção. (Estudos desenvolvidos como
bolseiro do British Council).
•
Accionista fundador e Presidente do Conselho de Administração
da FINANCETAR,
Sociedade de Serviços Financeiros,
Empresariais e Imobiliários, S.A.
•
Criador do portugaloffer.com, o portal das melhores empresas
nacionais cujo endereço é o endereço Português URL mais
conhecido no mundo.
•
Presidente do Conselho de administração da PROPRIUM, SA,
empresa de mediação imobiliária
•
Accionista de referência e Presidente do Conselho de
Administração da Deimos Engenharia, S.A., empresa de
engenharia no domínio espacial, cujo principal cliente é a Agência
Espacial Europeia.
•
Presidente da PROESPAÇO Industrias do Espaço
•
Membro do Conselho Geral da COTEC
•
Professor da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) regendo
a cadeira de “Desenvolvimento Sustentável” no Curso de
Mestrado em Estudos Europeus
É:
Associação Portuguesa das
•
Professor Convidado do IESF - Instituto de Estudos Superiores
Financeiros e Fiscais, leccionando Seminários nos Cursos JEEP
(Jovens Empresários de Elevado Potencial) e nos Cursos
Avançados de Management, sob o tema “ A Gestão do Século
XXI”.
•
Membro do Conselho Consultivo do IESF
•
Colunista do Diário Económico
•
Vice-Presidente do Clube Via Norte
•
Vice-Presidente do BUSINESS ANGELS CLUB – Associação de
Investidores em start-ups
•
Secretário de Estado do Comércio Externo de 24 de Abril de
1990 a 31 Outubro de 1991 tendo sido:
FOI:
•
Chefe negociador do Projecto FORD-VOLKSWAGEN,
um investimento de três mil milhões de dólares,
negociações que concluiu com êxito em 07.06.91
•
Negociador do sector têxtil no Conselho de Ministros
das Comunidades Europeias no âmbito do Uruguay
Round.
•
Responsável pela Campanha de Imagem de Portugal
no estrangeiro
•
Responsável das negociações de todos os projectos
de investimento estrangeiro em Portugal de valor
superior a 10 milhões de contos (€ 50 milhões).
•
Presidente da Comissão das Relações Externas, da Política
Comercial e da Cooperação do Comité Económico e Social da
CEE e EURATOM (1988-1990)
•
Membro do Conselho Consultivo do BANIF - Banco Internacional
do Funchal, S.A. (1992-2003)
•
Membro do Conselho de Presidentes da Confederação da
Indústria Portuguesa(CIP).
•
Director Executivo do Curso de Pós-Graduação em Economia
Europeia da Universidade Católica Portuguesa do Porto, regendo
as cadeiras de Política Comercial e Relações Externas e de
Instrumentos Financeiros da Comunidade.
•
Conselheiro do Comité Económico e Social da Comunidade
Económica Europeia e da Comunidade Europeia de Energia
Atómica (1986-1990).
•
Assistente da Faculdade de Economia do Porto leccionando a
cadeira de Planeamento e Avaliação de Projectos e regendo a
cadeira de Integração Económica e Instituições Internacionais
(1976-1984).
•
Professor da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) regendo
as cadeiras de Problemas e Políticas de Desenvolvimento
Regional na Europa, do Curso de Pós-Licenciatura em Estudos
Europeus (variante económica) e de Economia Europeia (variante
juridica) do mesmo curso (1980 até 1989).
•
Director dos serviços da CIP (Confederação da Industria
Portuguesa) para a Região Norte (1981-1983).
•
Representante da CIP no Comité Consultivo para a Integração
Europeia, até Maio de 1983.
•
Vice-Presidente do ICEP - Instituto do Comércio Externo de
Portugal de Maio 1983 e 1984.
•
Administrador da TRADINGPOR - Empresa de Comércio Externo
de Portugal, SARL (1984 e 1985).
•
Consultor Económico do IPE - Investimentos e Participações do
Estado, S.A.
•
Administrador da SML – Vestuário (1985-1988)
•
Accionista-Fundador e Presidente do Conselho de Administração
da SOCIFA,SA. (1988 – 1990)
•
Organizador do Sindicato de Investidores, Accionista e Presidente
da CLÍNICA PARTICULAR DO PORTO, hoje propriedade da
Companhia de Seguros Mundial-Confiança (de 1992 a Maio
de1995).
•
Colunista do “ Semanário Económico “.
•
Conselheiro Nacional do Partido Social Democrata entre 1998 e
2002.
Tem numerosos livros e trabalhos publicados, no domínio da Economia, da
Integração Europeia e do Desenvolvimento Regional.
Participou e participa como conferencista em inúmeras conferências e
seminários de Economia em Portugal e no estrangeiro.
CONDECORAÇÕES:
•
Comenda da Ordem da Estrela Polar concedida pelo Rei da
Suécia.
•
Grande Cordão da Ordem Ouissam Alaouite, concedido pelo Rei
de Marrocos.
José Lino Tranquada Gomes
Filho de Germano Gomes
e de Maria Egídia do Patrocínio Gonçalves Tranquada Gomes
Natural da Freguesia de Santo António
Concelho do Funchal
Nascido em 23 de Setembro de 1958
Estado Civil: casado com Anabela Soares de Sousa Homem de Gouveia Tranquada Gomes
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
Licenciado em Direito, Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito de Lisboa (1977-1982):
ACTIVIDADE PROFISSIONAL
-
Exerce advocacia desde 1982 e, a partir de 1990, como sócio-gerente da sociedade
“Tranquada Gomes & Coito Pita – Sociedade de Advogados, RL”, com escritório à Rua do
Esmeraldo, 47-1º , no Funchal;
-
1989/presente – Deputado à Assembleia Regional da Madeira, onde desempenha funções de
Vice – Presidente do Grupo Parlamentar do PSD.
-
1991/presente – Vice Presidente da Mesa da Assembleia da Cooperativa Agrícola do Funchal.
-
1991/1995 Membro Suplente do Conselho Fiscal do Banif – Banco Internacional do Funchal,
SA.
-
1992/presente – Membro do Conselho Fiscal da Fundação Horácio Roque.
-
2002/presente – Secretário da Mesa da Assembleia Geral do Banif – Banco Internacional do
Funchal, SA.(instituição constituída em 2002)
-
2000/presente - Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Banif SGPS, SA (instituição
constituída em 2002, por transformação do anterior Banif – Banco Internacional do Funchal,
SA)
-
Gerente da sociedade Imolapeira – Imobiliária da Madeira, Lda;
-
Gerente da sociedade Freitas, Sales & Gomes – Empreendimentos Imobiliários, Lda;
-
Gerente da sociedade TGHouse – Imóveis e Gestão, Unipessoal Lda;
-
Vogal do Conselho de Administração da sociedade Hotelram – Hoteleria da Madeira, S.A.;
-
Membro da International Tax Planning Association ( ITPA )
-
Não é detentor de quaisquer acções do BANIF – SGPS, SA
CURRICULUM VITAE
DADOS PESSOAIS
Nome:
Morada:
João Carlos Miguel Alves
Vila Azulina – Rua Fausto Figueiredo – Birre, 2750-073 Cascais
Naturalidade:
Lourenço Marques, Moçambique
Estado Civil
Casado
Data de Nascimento:
12 de Novembro de 1962
HABILITAÇÕES
Académicas:
Degree of Bachelor of Commerce – University of the Witwatersrand,
Johannesburg
Honours Degree in Accounting Science – University of South Africa,
Pretoria
Profissionais:
Revisor Oficial de Contas
Registered Auditor (UK)
Chartered Accountant (SA)
CURSOS DE FORMAÇÃO
Pessoal:
1993
1995
1998
1999
2002
2003
2004
Dirigir, Animar e Mobilizar a Equipa
CEGOC
Como Melhorar as Relações Pessoais pela Assertividade
CEGOC
“Fundamentals of Management”
Ernst & Young - Lisboa
Técnicas de Entrevista
PMGI
Gestão de Equipas
Universidade Católica
Técnicas de Negociação
Get People Solutions
“Strategic Leadership for Partners”
Harvard Business School
CURRICULUM VITAE
Profissional:
2005
Programa de Formação / Reflexão
AESE
1985
“Introduction to Auditing”
Ernst & Young - Johannesburg
“The Ernst & Young Audit Approach”
Ernst & Young – Porto (Monitor)
“Audit Innovation”
Ernst & Young - Amsterdão
Produtos Derivados
Ernst & Young – Londres
Consolidação
Ernst & Young – Lisboa
“Audit Innovation” - Formação de Formadores
Ernst & Young – Sttutgart
“IFRS – Base Program & Annual Updates”
Ernst & Young – Paris
1990
1996
1999
2000-2006
ACTIVIDADE PROFISSIONAL
Auditoria e Revisão de
Contas:
1985 - 1989
Arthur Young & Co., Johannesburg
Auditora, tendo atingido a categoria de Manager
1989 - 1996
Ernst & Young Limitada
Auditora, tendo atingido a categoria de Partner
1996 - 2002
A. Santos, J. Alves e Associados, SROC
Sócio
2002 -
Ernst Young Audit e Associados, SROC
Sócio e Administrador
TRABALHOS PUBLICADOS
A Independência do Auditor – Semanário Económico
Chegaram os Impostos Diferidos – Semanário Económico
CURRICULUM VITAE
A Independência do Auditor – Diário Económico
Entrevista sobre a Profissão de Auditor – Semanário Económico
Estratégias de Apresentação Correcta do Balanço – Revista Exame
Justo Valor – Diário Económico
Enron: Dois Anos Depois – Semanário Económico
IFRS – Uma Nova Oportunidade – Semanário Económico
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS
Membro da OROC
Vice Presidente da Câmara de Comércio Luso-Britânica
Vogal do Conselho Fiscal da Oporto British School
OUTROS DADOS
Fluente em inglês, falado e escrito
Fluente em Afrikaans/Flamengo, falado e escrito
Conhecimentos de Windows, Word, Excel e Power Point, na óptica do
utilizador