AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF 33.050.071/0001-58
NIRE 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2008,
lavrada na forma de sumário
1.
Data, Hora e Local
No dia 16 de dezembro de 2008, às 12:00 horas, na sede social da Companhia,
na Praça Leoni Ramos, nº 01, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
2.
Edital de Convocação
Edital de Convocação regularmente publicado no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2008, sempre às folhas 7; no
jornal O Fluminense, nos dias 30 de novembro e 01, 02 e 03 de dezembro de
2008, às folhas 7, 6 e 6, respectivamente; e no Jornal Valor Econômico, nos dias
01, 02 e 03 de dezembro de 2008, às folhas E2, E2 e E4, respectivamente.
3.
Presenças
Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto,
conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas.
4.
Mesa
Presidente – Mario Fernando de Melo Santos
Secretário – Maria Eduarda Fischer Alcure
5.
Ordem do Dia
(i)
Eleição de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração.
6.
Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Acionistas Presentes
Nos termos do art. 12 do Estatuto Social, foram eleitos para compor o Conselho
de Administração da Companhia, na qualidade de membros titulares, os Srs.
José Alves de Mello Franco brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador
da carteira de identidade nº 23.470/D, expedida pelo CREA e inscrito no CPF/MF
sob o nº 283.567.996-00 residente e domiciliado, na Cidade de Niterói, Estado
do Rio de Janeiro, com endereço na Praça Leoni Ramos, nº 1 e Ramiro Diego
Alfonsín Balza, espanhol, casado, administrador, portador do passaporte nº
BA926242, residente e domiciliado em Santiago, Chile, com endereço
profissional na Calle Santa Rosa, 76, 16º andar, Santiago, Chile, os quais
ocuparão os cargos vagos em razão da renúncia dos Conselheiros Martin
Serrano Spoerer e Gonzalo Carbó de Haya. Os novos Conselheiros são eleitos
pelo restante do mandato do Conselho de Administração, ou seja, até a
Assembléia Geral Ordinária de 2010 e tomarão posse em seus cargos na forma
e prazos legais.
7.
Encerramento e Lavratura da Ata
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo
necessário para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada,
foi assinada pelos Acionistas presentes.
Niterói, 16 de dezembro de 2008.
Mario Fernando de Melo Santos
Presidente e Acionista
Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretário
Endesa Brasil S.A.
_________________________________
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo
Chilectra S.A. Agência Ilhas Cayman
_________________________________
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo
Maria Eduarda Fischer Alcure
Chilectra Inversud S.A.
_________________________________
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo
Maria Eduarda Fischer Alcure
Enersis S.A. Agência Ilhas Cayman
_________________________________
Matías Ignacio Vargas Perez
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF 33.050.071/0001-58
NIRE 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Assembléia Geral Extraordinária de 16 de dezembro de 2008
Lista de Presença de Acionistas
Acionista
Nacionalidade
Domicílio
Qtde. Ações
Endesa Brasil S.A.
Brasil
Praça Leoni Ramos, 01
– São Domingos,
Niterói, RJ
5.432.406.906
Chilectra S.A.
Agência Ilhas
Cayman
Ilhas Cayman
PO Box 309, Ugland
House, South Church
St., Georgetown –
Grand Cayman
Chilectra Inversud
S.A.
Chile
Av. Sta. Rosa, 76 –
Santiago do Chile
Enersis S.A.
Agência Ilhas
Cayman
Mario Fernando de
Melo Santos
Ilhas Cayman
Brasil
PO Box 309, Ugland
House, South Church
St., Georgetown –
Grand
Praça
LeoniCayman
Ramos, 01
– São Domingos,
Niterói, RJ
1.241.352.743
2.522.689.653
1.641.574.701
327
Niterói, 16 de dezembro de 2008.
Mario Fernando de Melo Santos
Presidente
Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretário