CREMER S.A.
CNPJ nº 82.641.325/0001-18
NIRE 42300016438
CVM 02014-1
COMPANHIA ABERTA
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de maio de 2009
Data, Hora e Local: 15 de maio de 2009, às 14h, na Av. Chedid Jafet, 222, Bl. B, 3º andar, São Paulo, SP.
Mesa: Luiz Serafim Spinola Santos, presidente; José Alexandre Carneiro Borges, secretário.
Convocação: dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de
Administração da Companhia.
Ordem do Dia e deliberações por unanimidade:
(i) Apresentadas pelo Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, as propostas de remuneração para o
exercício de 2009: a) fixa e variável para os Diretores; e b) variável para os Gerentes. Foram aprovadas nos
termos dos documentos Anexo 1 e 2, respectivamente que, rubricados pela mesa, ficarão arquivados na sede da
Companhia;
(ii) Plano de Opções: foi aprovado o Programa Anual 2009, com o strike price de R$7,53, conforme
detalhamento contido no Anexo 3 que, rubricado pela mesa, ficará arquivado na sede da Companhia;
(iii) Eleição dos seguintes membros dos Comitês do Conselho de Administração:
•
Comitê de Auditoria e Finanças:
Coordenador: Pedro de Andrade Faria; demais membros: Luiz Serafim Spinola Santos, Sérgio Lisa de
Figueiredo, Mário Fleck, Rafael Salvador Grisolia e Daniel Nozaki Gushi.
•
Comitê de Recursos Humanos e Remuneração:
Coordenador: Mário Fleck; demais membros: Pedro de Andrade Faria, Luiz Serafim Spinola Santos e José
Alexandre Carneiro Borges.
•
Comitê de Estratégia:
Coordenador: Sérgio Lisa de Figueiredo; demais membros: Luiz Alves Paes de Barros, José Eduardo Bandeira
de Mello, José Alexandre Carneiro Borges e Luiz Antonio Sacco.
(iv) Resultado mensal – Abr/09: apresentados os resultados operacionais da Companhia relativos ao mês de abril
de 2009, nenhuma deliberação foi tomada.
(v) Apresentação da evolução da Hemocat/Biamed: nenhuma deliberação foi tomada.
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(vi) Relato do Comitê de Estratégia sobre a implementação das diretrizes aprovadas pelo Conselho em abril,
especialmente dos "Planos de Ação": nenhuma deliberação foi tomada.
(vii) Discussão sobre a estratégia de desenvolvimento da Companhia, com exposição de diagnósticos e
oportunidades nas áreas fabris, de gerenciamento, de mercado e de aquisições, deliberou-se pelo
aprofundamento das discussões do Projeto George.
(viii) Registram-se os seguintes debates, sobre os quais não se tomou nenhuma deliberação: (a) discussão sobre
a necessidade de que o Diretor Presidente permaneça como membro do Conselho de Administração; (b)
divulgação de resultados financeiros sem ajustes nos seus indicadores; (c) necessidade de um gestor dedicado a
assuntos de inovação; (d) necessidade de implementar um plano de participação nos resultados da Companhia
no ano de 2009; (e) situação do pedido de regime especial no Estado de São Paulo, em vista da nova legislação
de substituição tributária; (f) alternativas para aceleração dos estudos visando à adequação e à otimização na
estrutura de capital.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada
a presente ata, a qual foi lida, aprovada por todos e assinada.
Conselheiros Presentes: Luiz Serafim Spinola Santos; José Eduardo Bandeira de Mello; Mário Fleck; Sérgio
Lisa de Figueiredo; José Alexandre Carneiro Borges; Pedro de Andrade Faria; Luiz Alves Paes de Barros.
Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração da Companhia nº 04 folhas nºs 71 e 72.
José Alexandre Carneiro Borges
Secretário
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