FERRONORTE S.A. - FERROVIAS NORTE BRASIL
CNPJ 24.962.466/0001-36
NIRE 51.300.004.453
Companhia Aberta
Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Dia 09 de março de 2006
1. Data, hora, local: 09 de março de 2006, às 9 horas, na Rua do Rocio, 351, cj. 31, Itaim
Bibi, São Paulo, Capital. 2. Mesa: Presidente: Armando Galhardo Nunes Guerra Júnior.
Secretária: Simone Cristina Bissoto. 3. Presenças: Conselho de Administração: Armando
Galhardo Nunes Guerra Júnior, Ricardo Carvalho Giambroni, Romildo Gouveia Pinto, Hilmar
de Moraes, Ricardo Farhat Schumann, Rômulo dos Santos, Ivan Magalhães Júnior, Attilio
Guaspari e Maria Carmen Westerlund Montera. Diretoria: Elias David Nigri e Silvio Ricardo
Valente Taboas. Convidados: Álvaro Delmont, Wilson Menezes e José Roberto Aranha. 4.
Deliberações acerca do item 4 “c” da Ordem do Dia: Destituição de Diretores. O
Conselho de Administração deliberou, por maioria, com voto contrário do Conselheiro James
F. Martin, pela destituição dos Diretores Sr. José Salomão Fadlalah, Diretor sem designação
específica, responsável pela Gestão Administrativa e Serviços Compartilhados e Sr.
Sebastião Bussular Júnior, Diretor sem designação específica, responsável pela Gestão
Financeira, consignando-se voto de agradecimento pelo trabalho desenvolvido na
Companhia e suas controladas durante sua gestão. Fica desde logo aprovado o extrato
desta deliberação, para os devidos registros perante a Junta Comercial. 5. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, e aprovada a presente ata, que
vai assinada pelos presentes. São Paulo, 09 de março de 2006. 6. Assinaturas: Presidente:
Armando Galhardo Nunes Guerra Júnior. Secretária: Simone Cristina Bissoto. Conselho de
Administração: Armando Galhardo Nunes Guerra Júnior, Ricardo Carvalho Giambroni,
Romildo Gouveia Pinto, Hilmar de Moraes, Ricardo Farhat Schumann, Rômulo dos Santos,
Ivan Magalhães Júnior, Attilio Guaspari e Maria Carmen Westerlund Montera.
Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Guilherme Narciso de Lacerda
Presidente
Simone Cristina Bissoto
Secretária