ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.184.092
CNPJ/MF nº 04.310.392/0001-46
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2009
Data, Hora e Local: Aos 07 de agosto de 2009, às 15:00 horas, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2055, 7º andar, CEP 01452-001.
Convocação: Edital de Convocação enviado aos membros do Conselho de Administração em
30 de julho de 2009, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Composição da Mesa: Presidente: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; e Secretário:
Ricardo Leonel Scavazza.
Ordem do Dia:
(i)
Apreciação dos resultados da Companhia referentes ao 2º (segundo) trimestre de 2009;
(ii) Em virtude do disposto no Artigo 10, §6º, inciso “xi” do Estatuto Social da Companhia,
deliberar acerca da alienação do imóvel de propriedade de sua subsidiária Anhanguera
Educacional S.A., localizado na Cidade de Leme, Estado de São Paulo;
(iii) Em virtude do disposto no Artigo 10, §6º, Inciso “xi” do Estatuto Social da Companhia,
deliberar acerca da alienação do imóvel de propriedade de sua subsidiária Anhanguera
Educacional S.A., localizado na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo;
(iv) Em virtude do disposto no Artigo 10, §6º, inciso “xi” do Estatuto Social da Companhia,
deliberar acerca da alienação por sua subsidiária Anhanguera Educacional S.A. do Colégio
Técnico Senador Fláquer S/S Ltda;
(v) Em virtude do disposto no Artigo 10, §6º, inciso “xi” do Estatuto Social da Companhia,
deliberar acerca da contratação de empréstimo junto ao Banco Santander S.A., no valor de
até R$ 40.000,000,00 (quarenta milhões de reais);
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(vi) Examinar proposta de emissão de Debêntures da Companhia até o valor de R$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), a ser coordenada pelo banco Itaú BBA S.A.;
(vii) Deliberar acerca da substituição parcial da garantia prestada pela Companhia junto ao
Banco Safra S.A. na emissão de Notas Promissórias pela Companhia, conforme aprovada
em Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2009;
(viii) Em virtude do disposto no Artigo 10, §6º, inciso “xi” do Estatuto Social da Companhia,
deliberar acerca da prestação de fiança pela Companhia no Contrato de Locação para fins
não residenciais celebrado entre a sua subsidiária Sociedade Educacional Garra Ltda. e
Maplan Administração e Participações Ltda.;
(ix) Em virtude do disposto no Artigo 10, §6º, inciso “xi” do Estatuto Social da Companhia,
deliberar acerca da prestação de fiança pela Companhia no Contrato de Locação para fins
não residenciais celebrado entre a sua subsidiária LFG Business e Participações Ltda. e
Octávio Américo Garbi;
(x) Em virtude do disposto no Artigo 10, §6º, inciso “xi” do Estatuto Social da Companhia,
deliberar acerca da prestação de fiança pela Companhia no Contrato de Locação para fins
não residenciais celebrado entre a sua subsidiária LFG Business e Participações Ltda. e
Rosário Participações e Empreendimentos Ltda.; e
(xi) Deliberar acerca da retificação do nome do Sr. José Augusto Teixeira, eleito na Reunião
do Conselho de Administração realizada em 08 de maio de 2009, para os cargos de Diretor
de Relações com Investidores e Diretor de Planejamento da Companhia.
Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros
do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas:
(i)
Aprovar os resultados da Companhia referentes ao 2º (segundo) trimestre de 2009;
(ii)
Aprovar a alienação do imóvel comercial de propriedade de sua subsidiária Anhanguera
Educacional S.A., situado na Cidade de Leme, Estado de São Paulo, na Rua Waldemar
Silenci, nº 340, objeto da matrícula nº 26.458, registrada no Cartório de Registro de
imóveis de Leme;
(iii)
Aprovar a alienação do imóvel de propriedade de sua subsidiária Anhanguera
Educacional S.A., localizado na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, objeto da
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matrícula nº 22.403, registrada no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André,
Estado de São Paulo;
(iv)
Aprovar a alienação, por sua subsidiária Anhanguera Educacional S.A., do Colégio
Técnico Senador Fláquer S/S Ltda., inscrito no CNPJ/MF nº 57.508.502/0001-39;
(v)
Aprovar a Contratação de empréstimo pela Companhia, junto ao Banco Santander S.A.,
no valor de até R$ 40.000,000,00 (quarenta milhões de reais);
(vi)
Aprovar a submissão aos acionistas da Companhia em Assembleia Geral a ser
oportunamente convocada, sobre a emissão de Debêntures simples, não conversíveis em
ações e com garantia real, da Companhia, até o valor de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de reais), a ser coordenada pelo banco Itaú BBA S.A.;
(vii)
Aprovar a substituição parcial da garantia prestada pela Companhia junto ao Banco Safra
S.A., na 2ª (segunda) emissão de Notas Promissórias pela Companhia, conforme
aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2009.
O imóvel comercial registrado sob a matrícula nº 26.458, situado na Rua Waldemar
Silenci, nº 340, na Cidade de Leme, Estado de São Paulo, será substituído pelo imóvel
registrado sob a matrícula nº 33.171, do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de São Paulo, sendo um edifício e seu respectivo terreno com a área de 1.606,42 m²
(mil seiscentos e seis metros quadrados e quarenta e dois centésimos), situados na
Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nºs 846, 850 e 860, no 17º Subdistrito, Bela Vista, no
Distrito, Município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo, Estado de São
Paulo;
(viii) Aprovar a prestação de fiança pela Companhia no Contrato de Locação para fins não
residenciais celebrado entre a sua subsidiária Sociedade Educacional Garra Ltda. e
Maplan Administração e Participações Ltda., referente ao imóvel situado na Cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Paissandu, nº 1.200, CEP 99010-101,
objeto da matrícula nº 18926, registrada no Cartório de Registro de Imóvel de Passo
Fundo, no Estado de Rio Grande do Sul;
(ix)
Aprovar a prestação de fiança pela Companhia no Contrato de Locação para fins não
residenciais celebrado entre a sua subsidiária, LFG Business e Participações Ltda., e
Octávio Américo Garbi, referente aos imóveis situados na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, nºs 566/578, sobrelojas 1 e 2, CEP 01414-900 e na
Rua Bela Cintra, nº 952, Consolação, CEP 01415-001;
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(x)
Aprovar a prestação de fiança pela Companhia no Contrato de Locação para fins não
residenciais celebrado entre a sua subsidiária LFG Business e Participações Ltda. e
Rosário Participações e Empreendimentos Ltda., referente ao imóvel situado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Casper Líbero, nºs 451/455 /477, Bairro
Santa Efigênia, CEP 01033-001; e
(xi)
Retificar a Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 08
de maio de 2009, no tocante à expressão da qualificação pessoal do Sr. José Augusto
Teixeira, Diretor de Relações com Investidores e Diretor de Planejamento da Companhia,
para esclarecer que o seu nome completo é José Augusto Gonçalves de Araujo
Teixeira.
Tendo em vista a aprovação dos itens acima, resolvem os membros do Conselho de
Administração autorizar os membros da Diretoria da Companhia e de suas respectivas
subsidiárias a praticarem todos e quaisquer atos necessários à efetivação dos itens deliberados
na presente reunião.
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada,
lida, conferida, e por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente: Alexandre Teixeira de
Assumpção Saigh; e Secretário: Ricardo Leonel Scavazza. Membros do Conselho de
Administração: Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh, Luiz Otavio Reis de Magalhães, Octavio
Lopes Castello Branco Neto, Antonio Carlos de Freitas Valle, Angela Regina Rodrigues de Paula
Freitas, Olimpio Matarazzo Neto e Sergio Vicente Bicicchi.
São Paulo, 07 de Agosto de 2009.
A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Mesa:
________________________________
Ricardo Leonel Scavazza
Secretário
________________________________
Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh
Presidente
(folha de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Anhanguera Educacional Participações S.A., realizada em
07 de Agosto de 2009).
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