INVESTCO S.A.
CNPJ/MF nº 00.644.907/0001-93
NIRE 17.300.000.914
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 04 (quatro) dias do mês de março de 2004, às 15:30 horas, na Avenida Paulista,
nº 2.349 – 12º andar – São Paulo - SP, reuniram-se os senhores membros do
Conselho de Administração da Sociedade, infra assinados, em número legal para
deliberação. Iniciada a reunião, assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. Jorge
Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim, António José Sellare, para
secretariá-lo. O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade
promover eleição de membro da Diretoria Executiva para preenchimento de cargo
vago.
Dando prosseguimento, após discutidos todos os aspectos relativos à ordem do dia,
os Conselheiros, por votação unânime dos presentes, nos termos da letra “b” do
Artigo 20 do Estatuto Social vigente, elegeram para o mandato em curso a encerrarse na data da realização da Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas
relativas ao exercício de 2003, o Sr.: José Eduardo Costanzo, brasileiro,
divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.385.312-5SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 312.667.548-49, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo – SP, na Rua José Maria Lisboa, nº 1323- Apto. 61 – Jardim
Paulista, como Diretor Vice-Presidente Executivo. O Diretor eleito, neste ato,
tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando, neste ato e sob as penas da
Lei, não se achar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades
mercantis.
Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da
qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos
os presentes. São Paulo, 04 de março de 2004. (a.a.) Presidente: Jorge Queiroz de
Moraes Júnior. Secretário: António José Sellare. Conselheiros: Jorge Queiroz de
Moraes Junior; António José Sellare; Rogério Villas Boas Teixeira de Carvalho; e,
Mauro Ramos Massa. Diretor presente: José Eduardo Costanzo.
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Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro próprio.
Jorge Queiroz de Moraes Junior
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Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS sob nº
17467335 em sessão de 14.05.2004. Erlan Souza Milhomem – Secretário Geral.
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