INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
PARAREDE, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede Social: Rua Laura Alves, n.º 12 – 3.º
1050-138 Lisboa
Pessoa Colectiva e Matrícula na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa n.º 503.541.320
Capital Social: 36.371.469,40 Euros
A PARAREDE - SGPS, S.A., Sociedade Aberta, vem comunicar aos Senhores Accionistas e ao
Mercado que na Assembleia Geral Anual hoje realizada foram tomadas as seguintes deliberações:
1.
Eleger os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa
da Assembleia Geral, bem como da Comissão de Vencimentos, para o triénio
2007/2009:
Conselho de Administração
Presidente
Dr. Pedro Miguel Marques Rebelo Pinto
Vogal
Dr. João Nuno Bernardes da Costa Moreira
Vogal
Eng. Pedro Manuel de Barros Inácio
Vogal
Eng. Luís Manuel de Andrade Pires
Vogal
Eng. Ricardo Jorge Álvares de Sousa Fernandes
Conselho Fiscal
Presidente
Dr. Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira
Vogal
Dr. Hernâni da Silva Gomes
Vogal
Dr. Marcos Ventura de Oliveira
Suplente
Dra. Paula Alexandra Flores Noia da Silveira
Mesa da Assembleia Geral
Presidente
Dr. António Soares
Secretário
Dr. Marcos de Sousa Monteiro
Comissão de Vencimentos
Presidente
Dr. Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes
Vogal
Dr. Jorge Brito Pereira
Vogal
Structured Investments – SGPS, S.A., representada pelo Dr.
Felipe Baião do Nascimento
2.
Aprovar o Relatório de Gestão e as Contas de 2006, em termos individuais e
consolidados.
3.
Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2006.
4.
Aprovar a Administração e Fiscalização da Sociedade no exercício de 2006.
5.
Aprovar a implementação de um Plano de Stock Options.
6.
Aprovar a autorização da compra e venda de acções próprias.
7.
Designar a GRANT THORNTON & ASSOCIADOS, SROC, LDA, com sede na Rua da
Alfândega, 78 - 3º A, no Funchal, representada pelo sócio Dr. Vítor Domingos
Seabra Franco, ROC nº. 432, como Revisor Oficial de Contas Independente para
efeitos da avaliação, nos termos do disposto no artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais, das entradas em espécie relativas ao aumento de capital a
realizar com a totalidade das acções que os subscritores António Henriques, Pedro
Félix e José Luís Silva detêm na BYTECODE – Serviços de Informática e
Telecomunicações, Lda.
8.
Designar para o exercício de 2007 como Revisor Oficial de Contas:
Efectivo: Barroso, Dias, Caseirão & Associados – SROC, representada
pelo Dr. José Martinho Soares Barroso (ROC n.º 724)
Suplente: Dr. João Paulo Torres Cunha Ferreira (ROC n.º 956)
Mais se informa que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 12.º dos Estatutos da Sociedade e
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 383.º do Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia Geral
reunir-se-á em segunda convocação, a fim de deliberar sobre proposta de aumento de capital e
proposta de alteração dos estatutos, no dia 7 de Maio de 2007, pelas 9h00, nas instalações da
Euronext Lisbon, sitas na Av. da Liberdade, 196 - 8.º, em Lisboa.
Lisboa, 16 de Abril de 2007