2014/14
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM QUINZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUATORZE
Em quinze de outubro de dois mil e quatorze, às dez horas, na sede social da empresa, no
Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar (parte), Asa Sul - Brasília (DF), sob a
presidência da Sra. Adriana Queiroz de Carvalho, realizou-se reunião ordinária do Conselho de
Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), com a
participação dos Conselheiros Aldemir Bendine, Bernardo Gouthier Macedo, Elvio Lima Gaspar,
Henrique Jäger, Rafael Vieira de Matos e Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça.
Estiveram presentes, também, os Srs. Antonio Pedro da Silva Machado, Diretor Jurídico, e
Luís Aniceto Silva Cavicchioli, Diretor de Estratégia e Organização.
O Conselho de Administração decidiu:
(...)
3. homologar:
(...)
c) a eleição das pessoas abaixo relacionadas para comporem o Comitê de Remuneração
e o Comitê de Auditoria no mandato 2014/2015 aprovada “ad referendum” do Conselho
em 23.09.2014:
Comitê de Remuneração
- Robson Rocha - Coordenador
- Egidio Otmar Ames
- Henrique Jäger
- Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Comitê de Auditoria
- Egidio Otmar Ames - Coordenador
- Antonio Carlos Correia
- Elvio Lima Gaspar
- Henrique Jäger
(...)
Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidenta deu por encerrada a reunião, da qual eu,
- segue -
CABB de 15.10.2014
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ass.) Aurislon José Ferreira, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai
assinada pelos conselheiros presentes.
Ass.), Adriana Queiroz de Carvalho, Aldemir Bendine, Bernardo Gouthier Macedo, Elvio
Lima Gaspar, Henrique Jäger, Rafael Vieira de Matos e Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça.
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO Nº 28 PÁGINAS 88 A 91
Aurislon José Ferreira
Secretário