INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 08.936.792/0001-12
NIRE 35.300.343.531
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2012
1.
DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 12 dias do mês de março de 2012, às
18:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, Conjunto 1803, Edifício
Plaza Iguatemi, 18º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em decorrência da
presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.
MESA: O Sr. JUAN CARLOS TORRES CARRETERO, presidente do Conselho de
Administração, assumiu a presidência dos trabalhos e indicou a Sra ANDREA OMETTO
DE MORENO CAMARGO para secretariar a reunião.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o seguintes assuntos:
(i) apreciação e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2011;
(ii) apreciação e aprovação da proposta para destinação do lucro líquido do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2011;
(iii) reeleição dos membros da Diretoria para novo mandato;
(iv) ratificação da reestruturação societária ocorrida nas empresas subsidiárias da
Companhia; e
(v) aprovação da convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral da
Companhia.
1. DELIBERAÇÕES: Colocadas em votação as matérias constantes da ordem do dia, os
membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e
sem quaisquer restrições:
(i) Aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da
Companhia, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2011;
(ii) Aprovaram, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia e ad
referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a proposta da Administração
relativa à destinação do valor do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de
2011, conforme Anexo I;
(iii) Reeleger para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, com mandato até a
Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras do
exercício findo em 31 de dezembro de 2012, os Srs.:
(a) FRANCISCO JAVIER GAVILÁN MARTÍN, espanhol, casado, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº V707915-Q,
inscrito no CPF/MF sob o nº 233.893.158-02, como Diretor Presidente da Companhia;
(b) JULIO CESAR MILLAN, norte-americano, casado, contador, portador da Cédula de
Identidade para Estrangeiros RNE nº V742725-W, inscrito no CPF/MF sob nº
234.095.248-43 como Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Relações
com Investidor da Companhia;
(c) ENRIQUE RIESCO CANO, espanhol, solteiro, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE V731452-F, inscrito no CPF/MF sob nº
234.418.408-28, como Diretor de Recursos Humanos da Companhia;
(d) ENRIQUE BESALDUCH GAITÁN, espanhol, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE V525936-U, inscrito no
CPF/MF sob o nº 232.775.368-66, como Diretor Geral de Operações no Brasil da
Companhia;
(e) ARSÊNIO MARCOS DE SOUSA SANTOS NETO, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº 08.474.114-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob
o nº 021.619.897-66, como Diretor sem designação específica da Companhia; e
(f) ANDREA OMETTO MORENO DE CAMARGO, brasileira, solteira, advogada, portadora
da Cédula de Identidade R.G. nº 19.823.550 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº
271.839.358-09, como Diretora Jurídica da Companhia,
todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, Cj. 1803, Edifício Plaza
Iguatemi, 18º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.
Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus cargos em Abril de 2012, mediante a
observância de todos os procedimentos definidos no Estatuto Social da Companhia e na
lei aplicável.
(iv) Ratificaram, na forma do Artigo 23 (s) do Estatuto Social da Companhia, a
reorganização societária promovida pelas suas subsidiárias, conforme descrito abaixo,
com o objetivo de melhorar o gerenciamento de suas operações.
(a) ODANRIO Restaurantes Ltda. - Empresa incorporada pela NIAD Restaurante
Ltda – Ato de Incorporação datado de 28/02/2012;
(b) RAO Restaurantes Ltda. - Empresa incorporada pela Pimenta Verde Alimentos
Ltda – Ato de Incorporação datado de 28/02/2012;
(c) RODEAN Restaurantes Ltda. - Empresa incorporada pela NIAD Restaurante
Ltda – Ato de Incorporação datado de 28/02/2012;
(d) Pedro 66 Lanchonete Ltda. - Empresa incorporada pela Comercial Frango
Assado Ltda. – Ato de Incorporação datado de 28/02/2012;
(e) Celma Lanches Dom Pedro Ltda. - Empresa incorporada pela Comercial Frango
Assado Ltda. – Ato de Incorporação datado de 28/02/2012.
(v) Aprovar a convocação para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser
realizada no dia 24 do mês de abril de 2012, na sede da Companhia, para deliberar sobre
os itens (i) e (ii).
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião do Conselho de
Administração foi encerrada e foi lavrada e lida a presente ata que, uma vez lida e
unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada.
São Paulo, 12 de março de 2012.
Mesa: JUAN CARLOS TORRES CARRETERO – Presidente da Mesa; ANDREA OMETTO DE
MORENO CAMARGO – Secretária. Conselheiros presentes: JUAN CARLOS TORRES
CARRETERO, ERNEST GEORGE BACHRACH, JOSÉ FRANCISCO GOUVÊA VIEIRA, JOSÉ
LUCAS FERREIRA DE MELO, ANTONIO DANIEL MOYA-ANGELER LINARES.
Confere com a original,
lavrada em livro próprio.
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ANDREA OMETTO DE MORENO CAMARGO