Jornal do Comércio
Jardim Real Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF Nº 08.896.892/0001-62 • NIRE 43205921146. Ata de reunião dos sócios realizada em 03 de
setembro de 2015. Data, hora e local: 03/09/2015, às 16:00 horas, na cidade de Porto Alegre, RS, na Rua
Mostardeiro, nº 800, 4º Andar, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90.430-000. Presença: Convocação dispensada,
nos termos do § 2º do art. 1.072, do Código Civil, face à presença da totalidade dos sócios da Sociedade. Composição da mesa: Sr. Fernando Goldsztein, como Presidente; e Sr. Marcelo Peruffo, como Secretário. Deliberações tomada por unanimidade dos presentes: 1. Aprovar, com fundamento no artigo 1.082, II, do Código
Civil, a redução do capital social, que se encontra totalmente subscrito e integralizado em R$ 500.000,00,
considerados excessivos em relação ao objeto social da Sociedade, com o cancelamento de 500.000 de
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo a totalidade dessas quotas da sócia LIVING SUL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que receberá o valor da redução em moeda corrente do país,
a título de restituição do valor das quotas canceladas; e nada retirando o sócio FERNANDO GOLDSZTEIN
da sua respectiva quota. Assim, passa o capital social de R$ 1.000.000,00 para R$ 500.000,00. 2. Autorizar
os administradores da Sociedade a assinar e firmar todos os documentos necessários para a restituição dos
valores devidos em razão da redução de capital, nos termos aprovados acima, assim como a publicar esta ata,
contendo um resumo das deliberações aprovadas, para os fins prescritos no artigo 1.084 e seus parágrafos
do Código Civil, após o quê, os sócios arquivarão a alteração do contrato social consignando o novo valor do
capital social. Encerramento, lavratura, aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, foram
os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada
por unanimidade, assinada por todos os sócios presentes e também pelo Presidente e pelo Secretário da Reunião, como pelos administradores que, convidados estavam presentes. Porto Alegre, RS, 03 de setembro de
2015. FERNANDO GOLDSZTEIN - Presidente da Reunião. MARCELO PERUFFO - Secretário da Reunião.
Sócios: LIVING SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Fernando Goldsztein - Diretor. Cristiano
Caetano - Diretor. FERNANDO GOLDSZTEIN. Administradores: FERNANDO GOLDSZTEIN - Diretor Geral.
CRISTIANO CAETANO - Diretor de Finanças. Visto Advogado: Marcelo Peruffo - OAB/RS 40.839 - CPF/MF
514.171.620-15.
2° Caderno
Edital de Citação - Cível
4ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de
Porto Alegre Prazo de: 20 dias. Natureza:
Ação Monitória Processo: 001/1.13.02762622 (CNJ:.0321601-73.2013.8.21.0001). Autor:
HSBC Bank Brasil s/a Banco Multiplo. Réu:
Magnocar Manutenção Automotiva Ltda Me e
Carlos Magno Gomes Irulegui. Objeto: CITAÇÃO
de Magnocar Manutenção Automotiva Ltda
Me CNPJ sob n° 10.360.461/0001-29 e Carlos
Magno Gomes Irulegui CPF: 530.295.699-34,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para,
pagar o débito no valor de R$ 101.713,58 (Cento
e um mil, setecentos e treze reais e cinquenta e
oito centavos), que deverá ser corrigido a partir
de 02/10/2013, no prazo de quinze (15) dias,
no mesmo prazo, poderá oferecer embargos.
Caso opte por efetuar o pagamento, ficará isento
de custas e honorários advocatícios. Se não
houver pagamento e os embargos não forem
oferecidos, constituir-se-á de pleno direito o título
executivo judicial, prosseguindo-se na forma
de cumprimento de sentença com fixação de
honorários. Porto Alegre, 21 de agosto de 2015.
Oficial Ajudante do 4ª Vara Cível: Maria Salvadora
Dias Pereira. JUIZ: Kétlin Carla Pasa Casagrande
Quinta-feira, 17 de setembro de 2015
3
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACUTINGA
Rua Antônio Felini s/n - Centro - CEP: 99730-000 - CNPJ 87613394/0001-31
Fone/Fax: 54 3368 1291 - e-mail: [email protected]
TOMADA DE PREÇOS nº 03/2015
O MUNICÍPIO DE JACUTINGA-RS, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos
interessados, que às 09hs00min, do dia 05 de outubro do ano de 2015, na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal, localizada na Rua Antônio Felini, s/n, se reunirão a Comissão de Licitações, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de Empresa para Empreitada
Global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para Execução de Obra denominada COBERTURA
DE QUADRA DE ESPORTES. Maiores informações pelo fone (54)3368-1291 ou 3368-1328 ou e-mail:
[email protected] ou site: www.jacutinga.rs.gov.br. Gelsi Luiz Lodea - Prefeito Municipal.
J:\Lixo\Telemarketing\anunciosPDF\quadra
2x3 (Lisandra)
Maestra Navegação e Logística S.A.
CNPJ/MF nº 11.061.290/0001-08 – NIRE 35.300.369.866
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de junho de 2015
Data e Local: Aos 22/06/2015, às 16 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de
Carvalho, nº 1507, 2º andar, conjunto 21, São Paulo/SP. Convocação: Por prévio entendimento de todos
os acionistas, vez que todos foram regular e tempestivamente convocados, dispensaram a publicação dos
anúncios convocatórios estando assim regulares neste ato, com a aplicação subsidiária do disposto no
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidiu a reunião o Senhor Carlo Alberto Bottarelli, e eu, Felipe
de Carvalho Bricola, o secretariei, lavrando a presente ata. Presenças: Presentes a unanimidade dos
acionistas, conforme constatam as assinaturas lançadas no competente Livro de Presenças de Acionistas,
cujos
nomes e qualificações constam na página final desta ata. Ordem do Dia: (i) Aprovar a alteração da
J:\Lixo\Telemarketing\anunciosPDF\automotivo 1x6
(Lisandra)
sede social da Companhia e alterar o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. (ii) Reformar o Estatuto
Social da Companhia, destacando-se as seguintes alterações: (a) Alteração do Artigo 9º; (b) Alterações
do Artigo 10 e seu § Único; (c) Inclusão da alínea o no Artigo 11; (d) Alterações dos §§s 1º e 2º, e do caput
Ministério do
do Artigo 16; e exclusão do § 3º do mesmo Artigo; (e) Exclusão do Artigo 17º; (f) Alteração do Artigo 18º e
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
Desenvolvimento, Indústria
seus incisos; (g) Alteração do Artigo 19º; (h) Alteração do Artigo 20; (i) Remuneração dos Artigos e ParáQUALIDADE E TECNOLOGIA
e Comércio Exterior
grafos do Estatuto Social. (iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Colocados os
temas em discussão os acionistas decidiram por unanimidade: (i) Aprovar a alteração da Sede Social da
Companhia de São Paulo-SP, Rua Gomes de Carvalho nº 1.507 – 2º andar – Conjunto 21 para Porto
Alegre-RS, Rua Mariante, nº 180, 9º andar, bem como, aprovar a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social
da Companhia, que passa a viger com a seguinte redação: Assim, onde se lê: “Artigo 2º. A Companhia
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 27/2015
tem sua sede e foro na Rua Gomes de Carvalho nº 1.507 – 2º andar – Conjunto 21, São Paulo-SP, podendo
abrir filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do País, mediante resolução do Conselho
O Inmetro-Surrs, por meio de seu Pregoeiro, designado pela portaria nº 008, de 20 de agosto de 2015, torna público que realizará
de Administração”. Leia-se: “Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Rua Mariante, nº 180, 9º andar,
o Pregão Eletrônico, por Sistema de Registro de Preços (SRP), n° 27/2015, do tipo menor preço por lote e item, no dia 29/06/2015,
Porto Alegre-RS, podendo abrir filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do País,
mediante resolução do Conselho de Administração.” (ii) Aprovar todas as alterações propostas no Estatuto
às 9 horas. Objeto: Aquisição de materiais de expediente e de processamento de dados. O edital completo poderá ser obtido no site
Social da Companhia de acordo com os itens (a), (b), (c), (d), (e), (f) e (g) constantes no item (ii) da ordem
www.comprasnet.gov.br ou solicitado através do e-mail [email protected]. Outras informações poderão ser obtidas através dos
do dia. Desta forma, os dispositivos a seguir passam a viger com a seguinte redação: (a) Alteração do
telefones (51) 3375-1000/3375-1025, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.
Artigo 9º: Assim, onde se lê: “Artigo 9º. O Conselho de Administração da Companhia será composto por
Ricardo Flores Pinto
até 7 membros efetivos, todos acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral, tendo 1 Presidente e 1
Vice-Presidente, todos com mandato unificado de 1 ano, podendo ser reeleitos.” Leia-se: “Artigo 9º. O
Pregoeiro
Conselho de Administração da Companhia será composto por no mínimo 3 e no máximo 7 membros, todos
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 anos, exceto se prazo
inferior venha a ser determinado na Assembleia Geral que elegeu o Conselho, podendo ser reeleito. (b)
Alterações do Artigo 10 e seu § Único: Assim, onde se lê: “Artigo 10. O Presidente do Conselho de Administração e seu vice serão eleitos na primeira reunião de Conselho de Administração que ocorrer imediaRELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
tamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naquele cargo. § único. Nos
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e exame
casos de impedimento temporário ou vacância do cargo, o Presidente será substituído, até a realização
de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, encerrado em 31 de dezembro de 2014 e
da primeira Assembléia Geral que se realizar, pelo Vice-Presidente ou, na sua falta, pelo Conselheiro que
as correspondentes Notas Explicativas. A administração permanece ao inteiro dispor dos senhores acionistas
tenha desempenhado o mandato de membro do Conselho de Administração por mais tempo ou, na ineCNPJ/MF Nº 05.978.224/0001-96
para quaisquer esclarecimentos desejados.
xistência deste, pelo Conselheiro mais velho”. Leia-se: “Artigo 10. O presidente do Conselho de AdminisNIRE Nº 43.300.048.993
Porto Alegre, 28 de abril de 2015.
A ADMINISTRAÇÃO
tração será eleito pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião de Conselho de
BALANÇO PATRIMONIAL (Em R$)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
ATIVO
naquele cargo. § Único. Em caso de vacância de cargo de qualquer membro do Conselho de AdministraEXERCÍCIOS FINDOS EM:
31/12/2014
31/12/2013 1. CONTEXTO OPERACIONAL: A sociedade tem por objeto social a compra,
ção, o substituto será nomeado, para completar o respectivo mandato, por Assembleia Geral ExtraordináCIRCULANTE ................................................
11.228,64
100.035,46 venda e locação de imóveis, incorporações imobiliárias e loteamentos e a
ria”. (c) Inclusão da alínea o no Artigo 11: Assim, onde se lê: “Artigo 11. O Conselho de Administração tem
Caixa e equivalentes de caixa ..................
10.673,98
51.752,94 participação no capital de outras sociedades. 2. APRESENTAÇÃO DAS
a função primordial de orientação geral dos negócios da Companhia estabelecendo metas e objetivos para
Impostos a recuperar .................................
554,66
554,66 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram
a companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, além das atribuições
Créditos c/emp.coligadas ..........................
0,00
47.727,86 elaboradas seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem,
previstas em outros dispositivos deste Estatuto Social e das leis pertinentes, deliberar sobre: [...]” Leia-se:
NÃO CIRCULANTE ....................................... 5.462.274,00
6.600.486,02 alem das disposições da legislação societária brasileira, os Pronunciamentos,
“Artigo 11. O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios da
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .............
84.076,47
71.385,91 Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Companhia estabelecendo metas e objetivos para a companhia, assim como de controlar e fiscalizar o
Partes relacionadas .................................
84.076,47
71.385,91 Contábeis – CPC, homologados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade
seu desempenho, cumprindo-lhe, além das atribuições previstas em outros dispositivos deste Estatuto
INVESTIMENTOS ...................................... 5.378.197,53
6.529.100,11 em suas Resoluções, incluindo os efeitos decorrentes da adoção das
Social e das leis pertinentes, deliberar sobre: [...] (o) Criar e Extinguir Diretoria da Companhia, bem como
Participações em soc. coligadas ............ 5.378.197,53
6.529.100,11 disposições da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09. A partir de 2015 a empresa
a definição do escopo de trabalho de cada Diretor”. (d) Alterações dos §§ 1º e 2º, e do caput do Artigo 16;
TOTAL DO ATIVO ........................................... 5.473.502,64
6.700.521,48 passa a optar pela aplicação das disposições contidas nos artigos da Lei nº
e
exclusão do § 3º do mesmo Artigo; Assim, onde se lê: “Artigo 16. A Diretoria da Companhia será consti12.973/2014, ficando extinto o RTT (art. 64 da referida Lei). As demonstrações
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
tuída por até 4 Diretores sendo, necessariamente, um Diretor Presidente, um Diretor Administrativocontábeis de 31/12/2013, estão sendo reapresentadas, conforme previsto no
-Financeiro e outros dois a serem designados conforme necessidade da Companhia, todos eleitos pelo
EXERCÍCIOS FINDOS EM:
31/12/2014
31/12/2013 CPC 23, considerando os efeitos do mencionado na nota explicativa nº 11. 3.
Conselho de Administração, com mandato de 1 ano, permitida a reeleição. § 1º. Compete ao Diretor
CIRCULANTE ................................................
16.588,30
77.371,59 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 3.1 Caixa e equivalentes
Presidente, além de coordenar a ação dos Diretores e dirigir a execução das atividades relacionadas com
Fornecedores ...............................................
16.459,74
16.459,74 de caixa: Compreende o saldo em caixa, em contas bancárias, e em aplicações
o planejamento geral da Companhia: a) executar as deliberações do Conselho de Administração e da
Impostos e contribuições a pagar ...............
128,56
106,13 de liquidez imediata. 3.2 Investimentos: Os investimentos em sociedades
Assembléia Geral; b) coordenar as atividades dos outros Diretores; c) superintender todas as operações
Dividendos a pagar ......................................
0,00
13.077,86 coligadas estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 3.3 Imposto
Creditos p/empréstimo .................................
0,00
47.727,86 de renda e contribuição social: Foram calculados, neste exercício, com base
da Companhia, acompanhando o seu andamento; e) a representação da Companhia em suas relações
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 5.456.914,34
6.623.149,89 no Lucro Presumido, de acordo com a IN nº 25/99 e RIR/99, pelo regime de
com órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e respectivas autoridades,
CAPITAL SOCIAL ........................................ 3.682.280,00
3.682.280,00 caixa. 3.4. Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas
autarquias, instituições financeiras, entidades de classe e terceiros, em juízo ou fora dele; e f) elaborar,
Capital subscrito e integralizado ............... 3.682.280,00
3.682.280,00 pelo regime de competência.
em conjunto com os demais Diretores, o Plano de Negócios da Companhia. § 2º. Compete ao Diretor
RESERVAS DE LUCROS ............................ 1.774.634,34
3.675.885,89 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:A conta “Caixa e equivalentes de caixa”
Administrativo-Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: a) elaborar,
31/12/2014
31/12/2013
Reserva legal ............................................. 645.365,78
625.477,56 está assim representada: .............................
sempre em conjunto com o Diretor Presidente, o Orçamento da Companhia, visando sua aprovação; b)
2.836,12
5.280,55
Reserva de lucros a realizar ..................... 556.408,02
511.062,87 Bancos Conta Movimento .............................
verificar mensalmente a evolução do Orçamento da Companhia, mediante a análise de relatórios de
7.837,86
46.472,39
Reserva para investimentos ...................... 572.860,54
2.539.345,46 Aplicações Liquidez Imediata .......................
acompanhamento de previsão e realização orçamentária; c) elaborar, para apresentação pela Diretoria ao
10.673,98
51.752,94
RESULTADOS ACUMULADOS ..................
0,00
(735.016,00) SOMA .............................................................
Conselho de Administração, o relatório que demonstrará as atividades sociais no exercício, o qual será
Lucros ou (Prejuízos) Acumulados ...........
0,00
(735.016,00) 5. PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS
instruído com a documentação apropriada; d) mandar levantar balanços ou balancetes patrimoniais da
SL
–
SOCIEDADE
LOTEADORA
LTDA.
.....
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31/12/2013
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQ. .. 5.473.502,64
6.700.521,48
Companhia, sempre que necessário ou solicitado pelo Conselho de Administração, bem como fazer elaQuantidade de quotas detidas .....................
2.467.816
2.467.816
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
borar
as demonstrações financeiras previstas na Lei nº 0 6.404/76; e) a supervisão das áreas econômica
Capital Social ................................................
5.364.817,00 5.364.817,00
e administrativa, de forma a assegurar o desenvolvimento normal das atividades da Companhia; f) a
EXERCÍCIOS FINDOS EM:
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31/12/2013 Patrimônio Líquido ........................................ 11.208.621,05 13.710.583,17
DESPESAS OPERACIONAIS ............................ (17.130,00)
(15.955,68) Participação no Capital .................................
supervisão
e coordenação geral das operações e atividades administrativas e financeiras da Companhia;
46,00%
46,00%
Despesas administrativas ................................ (17.129,40)
(15.953,35) Investimento ajustado p/Equiv. Patrimonial .
g) a supervisão do desempenho da infra-estrutura organizacional. § 3º. Compete aos Diretores sem
5.155.965,68 6.306.868,26
Despesas tributárias ........................................
(0,60)
(2,33) Ágio na aquisição de Investimento ..............
designação específica: a) elaborar, sempre em conjunto com o Diretor Administrativo Financeiro, o Orça222.231,85
222.231,85
RESULTADO AVALIAÇÃO INVESTIMENTO .... 413.097,42 1.684.402,86 Ganho Equivalência Patrimonial ..................
413.097,42 1.684.402,86
mento da Companhia, visando sua aprovação; b) assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração
Ganho equivalência patrimonial ...................... 413.097,42 1.684.402,86 6. SALDOS COM PARTES RELACIONADAS: Os créditos e débitos c/ acionistas
dos negócios da Companhia; c) cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da Companhia,
LUCRO OPERAC. ANTES DO RES. FINANC. 395.967,42 1.668.447,18 e empresas ligadas, decorrentes de aportes e empréstimos, não incidem
conforme estabelecida pelo Conselho de Administração; e d) exercer as atividades referentes às funções
RESULTADO FINANCEIRO ...............................
3.155,83
3.628,08 encargos nem tem data aprazada para vencimento. 7. RESERVA LEGAL: À
que lhe tenham sido atribuídas pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administração”. Leia-se: “Artigo
Receitas financeiras .........................................
3.156,67
3.628,08 reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido anual até o limite de
16. A Companhia será Administrada por uma Diretoria composta por no mínimo 2 e no máximo 4 Diretores,
Despesas financeiras .......................................
(0,84)
0,00 20% do capital social realizado ou 30% do capital acrescido das reservas de
acionistas ou não, eleitos e destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, por maioria de
RESULTADO ANTES DA TRIB. S/LUCRO ...... 399.123,25 1.672.075,26 capital; a partir de então as apropriações a essa reserva não são mais
votos, para um mandato unificado de 2 anos, podendo ser reeleito. § 1º. Caberá ao Conselho de AdminisImposto de Renda e Contribuição Social .........
(1.358,80)
(867,74) obrigatórias. A mesma tem por fim assegurar a integridade do capital social e
tração da Companhia, conforme alínea o do Artigo 11º do presente Estatuto Social, a criação de Diretoria
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ................... 397.764,45 1.671.207,52 somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.
cabendo ao referido órgão definir o escopo de trabalho de cada Diretor. § 2º. Os Diretores serão investidos
Nº DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO .....................
3.682.280
3.682.280 Em 2013 foram destinados R$ 83.560,38 e em 2014 R$ 19.888,22 para a reserva
em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO ...........................
0,11
0,45 legal. 8. RESERVA DE LUCROS A REALIZAR: A partir da vigência da Lei nº
Diretoria,
dispensada qualquer caução para a garantia e sua gestão, permanecendo sujeitos aos requisi10.303/01, a Reserva de Lucros a Realizar passou a ser constituída pelo
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
tos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos artigos 245 a 258 da Lei de
montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art.
Sociedades
por Ações”. (e) Alteração do Artigo 18 e seus incisos: Assim, onde se lê: “Artigo 18. A repreEXERCÍCIOS FINDOS EM:
31/12/2014
31/12/2013 202, que ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício. Em 2013
sentação da Companhia, em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer reparFLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
foi destinado o valor de R$ 190.517,66, e em 2014 foi destinado, do lucro líquido
tições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
397.764,45
1.671.207,52 do exercício, para esta reserva, o valor de R$ 45.345,15. 9. RESERVA PARA
economia mista e entidades paraestatais deverá sempre ocorrer da seguinte forma: (i) mediante a assiAjustes para Reconciliar o Lucro (Prejuízo) Líquido com Caixa Líquido
INVESTIMENTOS: Em 2013, foi revertido o valor de R$ 1.794.000,00, e foi
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:
natura conjunta de dois Diretores, ou (ii) mediante assinatura conjunta de um (iii) Leia-se: “Artigo 17º. A
destinado do resultado do exercício, o valor de R$ 1.397.129,48. Em 2014, foi
(Ganho)/Perda de equivalência patrimonial(413.097,42)
(1.684.402,86) revertido o valor de R$ 2.299.016,00, e foi destinado do resultado do exercício,
Companhia será considerada obrigada quando representada por: (i) quaisquer 2 Diretores agindo em
Redução (aumento) nos ativos
o valor de R$ 332.531,08. 10. DIVIDENDOS PAGOS: Em 2013 foram distribuídos
conjunto; (ii) 1 Diretor em conjunto com 1 procurador devidamente constituído; ou (iii) 2 procuradores
Impostos a recuperar
0,00
(231,77) e pagos dividendos a conta de Reserva para Investimentos no valor de R$
devidamente constituídos agindo em conjunto, nos seguintes casos e atribuições: I. Movimentação de
Aumento(redução) nos passivos
1.794.000,00, aprovados na AGOE de 02/07/2014; Em 2014 foram distribuídos
conta bancária; II. Contratação de empréstimos; III. Transigir, desistir e renunciar direitos; IV. Emitir, aceiImpostos e contribuições a pagar
22,43
38,26 e pagos dividendos revertidos da conta de Reserva para Investimentos no valor
tar e endossar notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos de credito; V. Constituição de ônus de
Dividendos a pagar
(13.077,86)
(262.508,84) de R$ 1.564.000,00, sujeito a aprovação pela assembleia dos acionistas. 11.
qualquer natureza; VI. Concessão de avais, fianças ou garantias de qualquer natureza, sempre no interesse
Caixa Líquido Prov. das Ativ. Operacionais (28.388,40)
(275.897,69) RESULTADOS ACUMULADOS: O saldo da conta de Lucros ou (Prejuízos)
direto da Companhia; VII. Qualquer ato cuja pratica dependa de aprovação do Conselho de Administração
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Acumulados em 31/12/2013, refere-se à baixa de créditos junto a empresa
ou Assembleia Geral.” (f) Alteração do Artigo 19; novo Artigo 18º: Assim, onde se lê: “Artigo 19. A CompaPagamento de empréstimos a coligadas
(47.727,86)
0,00 Agropastoril Ibiaçu S/A., ocorrida em exercício anterior, regularizado no exercício
nhia mediante a assinatura do Diretor Presidente e qualquer outro Diretor, agindo conjuntamente, poderá
Recebimentos de emprést. de empresas colig. 47.727,86
0,00 de 2014, que estão sendo apresentadas de forma retrospectiva conforme
nomear
e constituir procuradores para quaisquer fins, devendo, todavia, constar do instrumento de mandato
Recebimento de lucros distribuídos
1.564.000,00
2.070.000,00 previsto no CPC 23. 12. CAPITAL SOCIAL: O capital social subscrito e totalmente
os poderes e o seu prazo de vigência, que nunca poderá ser superior a 12 meses, exceção feita nos casos
Caixa Líquido Prov. das Ativ. de Invest.
1.564.000,00
2.070.000,00 integralizado é representado por 3.682.280 (três milhões seiscentas e oitenta e
de procurações ad judicia, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado”. Leia-se: “Artigo 18.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
duas mil e duzentas e oitenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
A companhia, mediante a assinatura de quaisquer 2 Diretores, agindo conjuntamente, poderá nomear e
Créditos com acionistas
(12.690,56)
0,00 todas de uma só classe. 13. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS
constituir procurador, para quaisquer fins, devendo, todavia, constar do instrumento de mandato os podePagamento de dividendos
(1.564.000,00) (1.794.000,00) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Conforme determina o CPC 24, em 28/04/
res e o prazo de vigência, que, exceto nos casos referidos nos parágrafos abaixo, não será superior a 12
Caixa Líquido Prov. Ativ. de Financ.
(1.576.690,56) (1.794.000,00) 2015, foi autorizado pela administração a emissão das demonstrações contábeis.
meses. § Único. As procurações “ad judicia” poderão ser outorgadas por prazo indeterminado”. (g) AlteraAUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO
ção do Artigo 20: novo Artigo 19º: “Artigo 20. Não obstante o disposto acima, a Companhia poderá ser
NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES
(41.078,96)
102,31
JOSE FERNANDO C. CARCHEDI
JOSE ANTONIO CARCHEDI
representada por 01 procurador, com poderes específicos e especiais, agindo isoladamente nas seguintes
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES
DIRETOR
DIRETOR
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
51.752,94
51.650,63
circunstancias: (i) assuntos de rotina perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias
CPF/MF Nº 527.857.690-15
CPF/MF Nº 001.702.590-72
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES
e sociedades de economia mista; (ii) cobrança de quaisquer pagamentos devidos à Companhia; (iii) na
RICARDO DE OLIVEIRA DAUDT
NO FINAL DO EXERCÍCIO
10.673,98
51.752,94
assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros; (iv) no endosso de instrumentos destinados à
CONTADOR - CRC/RS 55.217/0-9 CPF Nº 286.075.970-00
VARIAÇÃO DAS CONTAS CXA/BCOS /EQUIV. (41.078,96)
102,31
cobrança ou depósito em nome da Companhia.” Leia-se: Artigo 19. Não obstante o disposto acima, a
Companhia poderá ser representada por 1 Diretor ou por 1 procurador, com poderes específicos e especiais,
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
agindo isoladamente nas seguintes circunstancias: (i) em assuntos de rotina perante os órgãos públicos
RESERVA DE LUCROS
federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista; (ii) na cobrança de quaisquer
pagamentos devidos à Companhia; (iii) na assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros; (iv)
RESERVA
RESERVA
LUCROS OU
CAPITAL
DE LUCROS
PARA
(PREJUÍZOS)
RESERVA
no endosso de instrumentos destinados à cobrança ou depósito em nome da Companhia; (v) na represenREALIZADO
A REALIZAR INVESTIMENTO
ACUMULADOS
TOTAL
LEGAL
tação da Companhia e juízo, e (iv) nos demais casos não especificados nos artigos acima.” (iv) Os Acionistas aprovaram por unanimidade a Proposta de Consolidação do Estatuto Social da Companhia, constante
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2013
3.682.280,00
541.917,18
320.545,21
2.936.215,98
(735.016,00)
7.480.958,37
do item (iii) da ordem do dia, na forma do Anexo I da presente Ata. Encerramento: Deliberaram os
Reversão de Reserva para Investimentos
(1.794.000,00)
1.794.000,00
0,00
acionistas que será publicado apenas o extrato da presente ata, nos termos do artigo 130, § 3º, da Lei das
Dividendos Pagos / Dividendo p/Ação R$ 0,49
(1.794.000,00)
(1.794.000,00)
S.As. As análises das matérias constante da pauta foram todas aprovadas à unanimidade pelos acionistas,
Lucro Líquido do Exercício
1.671.207,52
1.671.207,52
e nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada esta Ata que, após
Constituição de reservas
83.560,38
190.517,66
1.397.129,48
(1.671.207,52)
0,00
lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Próprio por todos os acionistas presentes: TPI – Triunfo
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
3.682.280,00
625.477,56
511.062,87
2.539.345,46
(735.016,00)
6.623.149,89
Reversão de Reserva para Investimentos
(2.299.016,00)
2.299.016,00
0,00
Participações e Investimentos S.A. Mesa: Presidente – Carlo Alberto Bottarelli; Secretário – Felipe de
Dividendos Pagos / Dividendo p/Ação R$ 0,42
(1.564.000,00)
(1.564.000,00)
Carvalho Bricola OAB/SP nº 201.610. São Paulo, 22/06/2015. Assinaturas: Carlo Alberto Bottarelli – PreLucro Líquido do Exercício
397.764,45
397.764,45
sidente; Felipe de Carvalho Bricola – Secretário (OAB/SP nº 201.610). Junta Comercial do Estado do Rio
Constituição de reservas
19.888,22
45.345,15
332.531,08
(397.764,45)
0,00
Grande do Sul. Certifico o registro em 08/09/2015 sob o NIRE 43300058611. Protocolo: 15/261388-9, de
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
3.682.280,00
645.365,78
556.408,02
572.860,54
0,00
5.456.914,34
24/08/2015. Empresa: Maestra Navegação e Logística S.A. José Tadeu Jacoby – Secretário Geral.
UMBU
PARTICIPAÇÕES S/A.