ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS,
REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2008.
DIA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de dois mil e oito, às 09h00min, na sala
de reuniões da Presidência. PRESENÇAS: Dr. Hélio de Oliveira Santos, Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Campinas, Dr. Carlos Henrique Pinto, Secretário de Assuntos Jurídicos, Luiz Augusto Castrillon de
Aquino, Presidente do Conselho, Lauro Péricles Gonçalves, João Plutarco Rodrigues Lima, Marcelo
Quartim Barboza de Figueiredo e José Luiz Rezende, membros do Conselho de Administração, Carlos
Roberto Cavagioni Filho, Procurador Jurídico e Ana de Fátima Oliveira, Secretária. ORDEM DO DIA: 1
– Indicação do funcionário Eng. Rovério Pagotto Junior para substituir o Diretor Técnico Eng. Aurélio
Cance Junior que estará na fruição de férias; 2 – Assuntos Gerais. 1 – INDICAÇÃO DO
FUNCIONÁRIO ENG. ROVÉRIO PAGOTTO JUNIOR PARA SUBSTITUIR O DIRETOR
TÉCNICO ENG. AURÉLIO CANCE JUNIOR QUE ESTARÁ NA FRUIÇÃO DE FÉRIAS:
Prosseguindo, o Sr. Presidente do Conselho, Luiz Augusto Castrillon de Aquino, informou aos Srs.
Conselheiros, que por motivo de fruição de férias do Sr. Diretor Técnico Engenheiro Aurélio Cance
Júnior, foi indicado para substituí-lo neste período o funcionário Engenheiro Rovério Pagotto Júnior,
devendo ser observado o disposto nos Artigos 14, inciso II e 47 do Estatuto Social. Em seguida, os Srs.
Conselheiros aprovaram por unanimidade a substituição temporária do Diretor Técnico, observando o
disposto no Artigo 18, inciso IV do Estatuto Social. 2 – ASSUNTOS GERAIS. Assuntos Gerais. O Sr.
Presidente do Conselho, Luiz Augusto Castrillon de Aquino, entregou aos Senhores Conselheiros o termo
de renúncia para os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da
SANASA, que sendo aceito pelo Conselho de Administração foi dada a palavra ao representante da
acionista majoritária, Dr. Helio de Oliveira Santos, Prefeito Municipal, que indicou para o cargo de
Presidente do Conselho e Diretor Presidente o Sr. Lauro Péricles Gonçalves, cujas indicações foram
aceitas, por unanimidade. Em seguida, a pedido da Acionista Majoritária o Sr. Presidente do Conselho de
Administração convocou a instalação de Assembléia Geral Extraordinária para tratar da nova composição
dos Conselhos de Administração e Fiscal. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião, e eu, Ana de Fátima Oliveira, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada
pelos presentes. Campinas, 18 de julho de 2008.
LUIZ AUGUSTO CASTRILLON DE AQUINO
LAURO PÉRICLES GONÇALVES
MARCELO QUARTIM BARBOSA DE FIGUEIREDO
JOSÉ LUIZ REZENDE
JOÃO PLUTARCO RODRIGUES LIMA