BHG S.A. – Brazil Hospitality Group
CNPJ nº 08.723.106/0001-25
NIRE 35.300.340.540
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 14 de março de 2014
Data, Hora e Local: Realizada às 16h00, do dia 14 de março de 2014, na sede social da Companhia, localizada
na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 444, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04.552-020.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Sr. Rubens Mario Marques de Freitas, Presidente; Sra. Alessandra Aparecida Lanza Guastella, Secretária.
Ordem do dia: Aprovação: (i) do Relatório da Administração, das Contas da Diretoria e das Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; e (ii) da destinação do resultado do
exercício.
Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos documentos de suporte
que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma
de sumária:
(1) Aprovação, sem ressalvas, do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das demonstrações
financeiras consolidadas auditadas da Companhia e do parecer dos auditores independentes (em conjunto, as
“Demonstrações Financeiras Consolidadas”), relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013,
os quais serão submetidos à apreciação da Assembleia Geral.
(2) Aprovação da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, para a absorção
dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, nos termos dos Artigos 189 e 196 da Lei 6.404/76.
(3) Tendo em vista as deliberações constantes dos itens 1 e 2 acima, o Conselho Fiscal da Companhia deverá
manifestar sua opinião quanto ao ali deliberado previamente à realização da Assembleia Geral.
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(4) Consignar que a aprovação da convocação da Assembleia Geral para analisar as Demonstrações Financeiras
Consolidadas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, será tempestivamente
deliberada em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada no mês de abril de 2014.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Rubens Mario Marques de Freitas –
Presidente; Alessandra Aparecida Lanza Guastella – Secretária. Conselheiros Presentes: (i) Eduardo Alcalay; (ii)
Fersen Lamas Lambranho; (iii) Francisco Ribeiro de Magalhães Filho; (iv) Horácio Lafer Piva; (vi) Rubens Mario
Marques de Freitas; (vii) Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva; e (viii) Tiago Wigman.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.
São Paulo, 14 de março de 2014
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Alessandra Aparecida Lanza Guastella
Secretária
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