IMPRESA — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: R. Ribeiro Sanches, 65 - LISBOA
Capital social: 84.000.000 Euros
Matrícula Cons. Reg. Com. de Lisboa/Pessoa Colectiva Nº 502 437 464
Deliberações da Assembleia Geral
Faz-se público, nos termos e para os efeitos do artigo 248º do Código dos Valores
Mobiliários, que na Assembleia Geral de Acionistas da Impresa – Sociedade Gestora
de Participações Sociais, SA, realizada hoje, dia 29 de abril de 2015, foram
aprovados:
•
O relatório único de gestão a que se refere o número 6 do artigo 508.º-C do
Código das Sociedades Comerciais, o balanço e contas individuais e
consolidadas, os relatórios do Revisor Oficial de Contas e os demais
documentos de prestação de contas individuais consolidadas relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2014, incluindo, designadamente, o
relatório sobre o governo da sociedade previsto no Regulamento da CMVM
n.º 4/2013
•
A proposta de aplicação de resultados
•
Voto de confiança aos órgãos de administração e de fiscalização da
sociedade e respetivos membros
•
A declaração da Comissão de Remunerações sobre a Política de
Remunerações dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade
•
Nomeação dos seguintes corpos sociais para o quadriénio 2015/2018:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente:
Secretário:
Dr. Manuel Magalhães e Silva
Dr. Pedro Leite Alves
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Presidente:
Dr. Francisco José Pereira Pinto de Balsemão
Vice-Presidente: Engº Francisco Maria Supico Pinto Balsemão
Vogais:
Dr. Pedro Lopo de Carvalho Norton de Matos
Dr. Alexandre de Azeredo Vaz Pinto
Dr. António Soares Pinto Barbosa
Drª Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro
Anacoreta Correia
Dr. José Manuel Archer Galvão Teles
Engº João Nuno Lopes de Castro
COMISSÃO DE AUDITORIA:
Presidente:
Vogais:
Dr. Alexandre de Azeredo Vaz Pinto
Dr. António Soares Pinto Barbosa
Drª Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro
Anacoreta Correia
COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES:
Presidente:
Vogais:
Embaixador Fernando António de Lacerda Andresen
Guimarães
Sr. Alberto Romano
Dr. José Germano Rego de Sousa
REVISOR OFICIAL DE CONTAS:
Deloitte & Associados, SROC S.A.
Suplente:
Dr. Luís Augusto Gonçalves Magalhães
Lisboa, 29 de abril de 2015