FIBRIA CELULOSE S.A.
CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2010
Data, hora e local: Realizada no dia 14 de junho de 2010, às 11h00, por
teleconferência centralizada na sede social da Companhia, na Alameda Santos,
1.357, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Presenças: Regularmente convocados, presentes a totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia: José Luciano Duarte Penido (Presidente
do Conselho de Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva
D’Ambrósio; Armando Mariante Carvalho Junior; Eduardo Rath Fingerl; João
Carvalho de Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Raul Calfat; e Wang
Wei Chang.
Mesa Diretora: Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal - Secretária.
Ordem do dia: Autorizar a oneração de bens imóveis da Companhia em valor total
superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos do artigo 17, XV,
do Estatuto Social da Companhia.
Deliberações: Após discussão, por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem
reservas e/ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:
a.) Autorizar a oneração dos seguintes imóveis, nos autos da medida cautelar n.º
589.01.2010.001411-0, Comarca de São Simão, proposta contra a Fazenda
do Estado de São Paulo, garantindo o débito inscrito em dívida ativa sob o n.º
1.006.119.348, processo administrativo n.º 06-682298/2008 – auto de infração
nº 3.101098.
Imóveis: (i) Fazenda Rogemar, localizada na Fazenda Rua do Lago, 400 km 3
da Rod. Guararema – Santa Branca, Município de Guararema/SP – CEP 08900-000,
matrícula n.º 26.433 do 1º Cartório do Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes e
cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o NIRF n.º 3.693.227-2;
(ii) Fazenda Santa Cruz I, localizada na Fazenda Estrada Jambeiro – Redenção,
Município de Jambeiro/SP – CEP 12270-000, matrícula n.º 23.343 do Registro de
Imóveis de Taubaté e cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o
NIRF nº 2.396.434-4; e (iii) Fazenda Santa Edwirges, localizada na Fazenda Bairro
Jararaca, Município de Guaratinguetá/SP – CEP 12500-000, matrícula n.º 23.870 do
Cartório de Registro de Imóveis de Guaratinguetá e cadastrado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil sob o NIRF n.º 0.344.034-6.
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b.) Autorizar a oneração dos seguintes imóveis, nos autos da medida cautelar a
ser proposta contra a Receita Federal do Brasil, na Seção Judiciária de São
Paulo, garantindo o débito consubstanciado no processo administrativo Fiscal
n.º 10783.720.005/2009-92, em fase de cobrança final administrativa no valor
total de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).
Imóveis: (i) Fazenda São Sebastião do Ribeirão Grande, localizada na
Fazenda Estrada do Ribeirão Grande, Município de Pindamonhangaba/SP – CEP
12400-000, matrícula n.º 12.328 do Cartório do Registro de Imóveis de
Pindamonhangaba e cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o
NIRF n.º 0358.119-5; (ii) Fazenda Conceição I, localizada na Fazenda Caçapava
Velha, Município de Caçapava/SP – CEP 12280-000, matrícula n.º 4762, do Registro
de Imóveis de Caçapava e cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil
sob o NIRF n.º 2.396.448-0; e (iii) Fazenda Santa, localizada na Antiga Fazenda do
Mazzaropi, Município de Taubaté/SP – CEP 12200-000, matrícula n.º 9546 do
Cartório de Registro de Imóveis de Caçapava e cadastrado na Secretaria da Receita
Federal do Brasil sob o NIRF n.º 2.396.436-7.
Ficam os Diretores da Companhia plenamente autorizados a praticarem todos os
atos necessários à oneração dos imóveis da Companhia, ora autorizada.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada
pelos membros do Conselho de Administração, que a subscrevem. (ass.a.) José
Luciano Duarte Penido – na qualidade de Presidente do Conselho de Administração
e da Mesa Diretora; Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva D’Ambrósio;
Armando Mariante Carvalho Junior; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de
Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Raul Calfat; Wang Wei Chang; e
Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.
São Paulo, 14 de junho de 2010.
Confere com a original.
Extraída do documento próprio.
Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária
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