MODELO DE ATA DE AGO
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA (INFORMAR
NOME COMPLETO DA COOPERATIVA), CNPJ nº. (Nº DO CNPJ), NIRE nº. (Nº do
NIRE)
Aos (dia, mês e ano) na (endereço completo da sede ou de outro local (nesse caso,
justificar razão pela qual está ocorrendo fora da sede)*, verificada a presença de xx
(informar numeral por extenso) associados, conforme assinaturas constantes no
Livro de Presença às Assembleias Gerais foi realizada a Assembleia Geral Ordinária
da Cooperativa (nome completo da cooperativa), às (informar horário), em (informar
convocação), conforme Edital de Convocação publicado no (nome do jornal, edição,
página) afixado no mural da sede da Cooperativa e divulgado entre os associados
através de correspondência. Dando início à Assembleia, o Presidente, (informar
nome completo do Presidente), convidou para secretariar os trabalhos o (nome
completo do Secretário), Em seguida, o Presidente solicitou ao Secretário que
fizesse a leitura do Edital de Convocação, com o seguinte teor: (Transcrever texto do
edital de convocação em seu inteiro teor). Após a leitura do Edital, iniciando as
deliberações, o Presidente iniciou a condução dos trabalhos colocando em
discussão os seguintes itens: 1. Prestação de contas do exercício de 2012,
compreendendo o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstrativo das Sobras e
Perdas e Parecer do Conselho Fiscal. Foram apresentados pelo Presidente à
Assembleia os relatórios contendo os demonstrativos financeiros do exercício de
2012, dentre eles o balanço e o demonstrativo da conta de sobras e perdas, sendo,
em seguida, solicitado ao membro do Conselho Fiscal, (informar nome completo),
que fizesse a leitura dos parecer do Conselho Fiscal. Após a apresentação das
contas e leitura do parecer, o Presidente solicitou do plenário a indicação de dois
associados para presidir e secretariar temporariamente os trabalhos, sendo
indicados os Srs. (nome completo), para Presidente, e (nome completo), para
Secretário. Após apreciação e discussão, o Presidente em exercício colocou em
votação a prestação de contas do exercício 2012, sendo as mesmas aprovadas por
unanimidade. Abstiveram-se de votar os membros dos Conselhos de Administração
e Fiscal e empregados associados da Cooperativa, embora estivessem no recinto.
Em seguida, o Presidente retomou a condução dos trabalhos. 2. Aprovação da
fórmula de cálculo de distribuição das sobras. O Diretor Presidente explanou à
Assembleia sobre a necessidade de aprovação de uma fórmula de cálculo para
distribuição das sobras, apresentando ao plenário a seguinte proposta (informar a
fórmula do cálculo). Após análise e discussão, a proposta da fórmula de cálculo foi
aprovada pela unanimidade dos associados presentes. 3. Destinação das sobras
apuradas. Foram apresentadas as sobras brutas do exercício de 2012 no valor total
de R$ (informar valor), antes das destinações estatutárias. Em seguida, foram
deduzidas as destinações legais e estatutárias, no percentual de 5% (cinco por
cento) para Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – Fates, no valor de
R$ (informar valor); e 10% (dez por cento) para Fundo de Reserva, no valor de R$
(informar valor), resultando nas sobras líquidas à disposição da Assembleia no valor
R$ (informar valor). O Presidente propôs que as sobras líquidas (informar a
destinação das sobras líquidas). Submetida à votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade pela Assembleia. (EXEMPLO) 4. Eleição dos membros dos
Conselhos de Administração (se for o caso). O Presidente explicou que foram
apresentadas (nº de chapas) informando o nome e cargo do candidato de cada
chapa. Feita a apuração constatou-se que foi aclamada por unanimidade (em caso
1
de chapa única) ou (em caso de mais chapas, o nº de votos de cada chapa). Para o
mandato de (nº de anos, de mandato, conforme Estatuto Social) os seguintes
cooperados (qualificar os eleitos, informando o nome completo, a nacionalidade, o
estado civil, a profissão, o nº do RG e o órgão expedidor, o nº do CPF, nº do órgão
de classe - quando for o caso - e o endereço completo) e para o Conselho Fiscal os
seguintes cooperados efetivos (qualificar os eleitos, informando o nome completo, a
nacionalidade, o estado civil, a profissão, o nº do RG e o órgão expedidor, o nº do
CPF e o endereço completo) e suplentes (qualificar os eleitos, informando o nome
completo, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o nº do RG e o órgão
expedidor, o nº do CPF e o endereço completo) para o mandato de 01 (um) ano. Em
seguida, o Presidente constatou que todos os associados eleitos para o (Conselho
de Administração e/ou diretoria), e Conselho Fiscal declararam, sob as penas da lei,
não estarem impedidos de exercer a administração/ fiscalização da Sociedade, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. O Presidente solicitou
novamente do plenário a indicação de dois associados para presidir e secretariar
temporariamente os trabalhos, durante as discussões dos próximos dois itens da
pauta da Assembleia, por se tratarem de matérias de interesse direto dos dirigentes,
sendo indicados os (nome completo), para Presidente, e (nome completo) para
Secretário. 5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de
presença dos membros dos Conselhos de Administração ou da Diretoria e do
Conselho Fiscal. Pelo Presidente em exercício foi apresentada a proposta do
Conselho de Administração e/ou Diretoria de manter o valor atual da cédula de
presença, resultando na fixação do valor de R$ (informar valor) a serem pagos aos
membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, por reunião em que se
façam presentes. Colocada em discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade
pelos associados presentes. Abstiveram-se de votar os membros do Conselho de
Administração e Fiscal. Reassumindo a mesa de trabalhos, o Presidente agradeceu
a presença de todos e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da
ata, em livro próprio. Reaberto os trabalhos, e para constar, eu, (nome completo do
secretário), Secretário, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, vai
assinada por mim, pelo Presidente, pela comissão e pelos demais que quiserem.
(local e data). “Cópia fiel ao Livro de Atas”
Presidente
Secretário
ATENÇÃO:
No fecho da Ata (AGO, AGE, AGEsp) deve conter: a indicação que é cópia fiel do livro e folhas em que
foi lavrada e uma declaração informando quantos cooperados estiveram presentes e que suas
assinaturas constam no Livro de Presenças dos Associados nas Assembleias Gerais, devendo ser
assinada pelo presidente ou secretário da assembleia ou administradores (essa é uma orientação da
Instrução Normativa DREI n.º 10)
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