ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n. 92.859.974/0001-43
NIRE 43300032400
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, hora e local: em 30 de abril de 2015, às 15:00 horas, na sede social da Companhia,
situada em São Leopoldo, RS, na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca n. 3.101, lote 1,
Centro, CEP 93.020-080.
Quorum: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Mesa: Ricardo Menna Barreto Felizzola – Presidente; Fabiano Günther Favaro – Secretário.
Deliberações aprovadas por votação unânime:
Aprovada a reeleição, com um mandato de 1 (um) ano, do Sr. LUIZ FRANCISCO GERBASE,
brasileiro, divorciado, engenheiro eletrônico, inscrito no CPF sob o n. 263.406.820-49, portador
da Carteira de Identidade n. 2023869254, expedida pela SSP-RS, residente e domiciliado em
Porto Alegre, RS, na Travessa Farroupilha, n. 29, apto 301, Bairro Bela Vista, CEP 90.450-190,
para Diretor-Presidente; e do Sr. FABIANO GÜNTHER FAVARO, brasileiro, casado,
administrador de empresas, inscrito no CPF sob n. 675.464.200-91, portador da Carteira de
Identidade n. 1030194888 expedida pela SSP-RS, residente e domiciliado em Porto Alegre,
RS, na Alameda Três de Outubro, n.º 660, casa 05, Bairro Sarandi, CEP 91.130-470, para
Diretor de Relações com Investidores. Os Diretores eleitos, presentes na Reunião, declararam
não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de administrar a
Companhia.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual
foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São
Leopoldo – RS, 30 de abril de 2015. Mesa: Ricardo Menna Barreto Felizzola – Presidente;
Fabiano Günther Favaro – Secretário. Conselheiros da Administração: Ricardo Menna Barreto
Felizzola, Presidente; Luiz Francisco Gerbase, Vice-Presidente; Marcus Coester, Vicente
Giurizatto da Silveira e Nelson Ninin.
Declaro que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Leopoldo - RS, 30 de abril de 2015.
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Fabiano Günther Favaro
Secretário