WEG S.A.
GRUPO WEG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11
Av. Pref. Waldemar Grubba, 3.300
Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 393
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2004, com início às 8 horas, reuniram-se
na sua sede social, por convocação do Presidente, Sr. Eggon João da Silva, os
membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, que deliberaram:
Em função do que estabelece o artigo 17 do Estatuto Social, registrar o pedido de
desligamento deste Conselho de Administração, do Conselheiro Sr. EGGON JOÃO DA
SILVA, a partir de desta data, em função de ter completado 75 anos de idade no dia
17/10/2004.
Aceitar o pedido de desligamento do Conselho de Administração, da Conselheira
Sra. LILIAN WERNINGHAUS, a partir desta data.
Em função dos desligamentos previstos nos itens anteriores, e tendo por base o
disposto no art. 150 da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 25 do Estatuto Social,
os Conselheiros remanescentes nomeiam para as vagas deixadas pelos Conselheiros
que se desligam, os seguintes substitutos:
para a vaga deixada pelo Conselheiro Sr. EGGON JOÃO DA SILVA, fica nomeada a
Sra. MÁRCIA DA SILVA PETRY, brasileira, casada sob o regime de comunhão
universal de bens, advogada, residente e domiciliada na cidade de Joinville, Santa
Catarina, à Rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, 1.177, apto. 1.102, CPF sob nº
508.022.759.15, Carteira de Identidade nº 2/R-414.091, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública de Santa Catarina, nascida aos 25.04.1964, filha de Eggon João
da Silva e Laura Augusta da Silva.
para a vaga deixada pela Conselheira Sra. LILIAN WERNINGHAUS, fica nomeado
o Sr. DIETHER WERNINGHAUS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, industriário, residente e domiciliado na cidade de Jaraguá do Sul, Santa
Catarina, à Rua Arthur Guenther, 134, CPF sob nº 310.427.409.68, Carteira de
Identidade nº 486.189-2, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública
do Estado de Santa Catarina, nascido aos 11.09.1956, filho de Geraldo Werninghaus
e Lilian Werninghaus.
Registrar e aprovar a proposição apresentada pelo Vice-Presidente do Conselho,
Sr. GERD EDGAR BAUMER, no sentido da sua permanência na Vice Presidência e
indicação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, do Conselheiro
Sr. NILDEMAR SECCHES.
Ainda de acordo com os dispositivos legais e estatutários citados nos itens
anteriores, os novos Conselheiros ora nomeados exercerão seus mandatos até a data
da primeira Assembléia Geral que se realizar.
Os Conselheiros ora nomeados tomam posse nesta data, mediante assinatura do
termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração.
Registra-se voto de louvor e de agradecimentos aos Conselheiros que ora se
desligam deste Conselho de Administração, pelos relevantes serviços prestados à
Companhia.
Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor
Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul, SC, 26 de outubro de 2004. A
presente, é cópia fiel da ata lavrada as folhas nº 91 e 92, no Livro de Atas do
Conselho de Administração nº 09, arquivado na JUCESC sob nº 02/055267-0 em
16/05/2002. Ass. Eggon João da Silva. Presidente do Conselho de Administração.
Gerd Edgar Baumer. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Werner Ricardo
Voigt. Lilian Werninghaus. Edson Vaz Musa. Nildemar Secches.
EGGON JOÃO DA SILVA
Presidente do Conselho de Administração