CONTAGEM REGRESSIVA VIII
OFERECERAM A QUANTIA DE UM MILHÃO DE DÓLARES PARA PARARMOS.
POXA, MAL COMEÇAMOS E JÁ VIERAM COM PROPOSTA INDECENTE.
PENSAMOS BEM E...
NÓS ACEITAREMOS:
2
NÃO, NÃO É DOIS. SÃO DUAS. AS DUAS CABEÇAS.
SOMENTE ISSO NOS SACIARÁ.
A DEGOLA DO MAJOR E DO CORONEL.
VÃO SE CATAR BANDO DE LADRÕES.
AGUARDEM PRÓXIMOS CAPÍTULOS
PRIMEIRO E ÚLTIMO AVISO A QUADRILHA
NÃO ACEITAREMOS MAIS QUAISQUER TIPOS DE AMEAÇAS, A NÓS, NOSSOS
ASCENDENTES E NOSSOS DECENDENTES. TIRAR FOTO DE UM PAI
ENFERMO E MANDÁ-LA, COM O SEGUINTE DIZER: “SE CHEGAMOS PERTO
PARA TIRAR ESSA FOTO PODEMOS CHEGAR PERTO O BASTANTE PARA
FAZER OUTRAS COISAS”. É COISA MUITO BAIXA, QUE COMBINA
INTEIRAMENTE COM VOÇES, ESTÃO VENDO MUITO FILME HOLIWOODIANO,
MAS DE QUINTA CATEGORIA. COMO SE NÃO BASTASSE, NO PASSADO,
OFERTAS DE EMPREGO NO DNIT, CENTRAN, OU ATÉ COISA PIOR, PROPINA.
ESTÃO QUERENDO NOS IGUALAR A VOÇES, SEUS CALHORDAS. OUTRAS
DENÚNCIAS FORAM FEITAS (WASHINGTON E DIAS), APENAS TRANFERIRAM
OS DOIS, TIRARAM DO DENIT/CENTRAN, “TIRARAM O SOFÁ”. E DINHEIRO
ROUBADO DOS COFRES PÚBLICOS? AH, É MAIS FÁCIL PUNIR OS
DENUNCIADORES. SERÁ? TODOS QUE FORAM DEMITIDOS, EXCLUÍDOS,
EXPULSOS DO CENTRAN TINHAM SUA PARCELA DE CULPA, JUSTIÇA FOI
FEITA. E ESSES DOIS, VÃO SER APENAS TRANFERIDOS? OU COLOCADOS
NUMA ”FUNDAÇÃO”? VÃO PODER GASTAR O DINHEIRO DOS
CONTRIBUINTES? NOSSO DINHEIRO. VERIFIQUEM CARTÕES DE CRÉDITO
DAS MULHERES DO DIAS E WASHINGTON. AH, DÁ TRABALHO? ENTÃO
AGUARDEM, MANDAREMOS AS FATURAS. SÓ ADIANTANDO “R$ 25.000,00
POR MÊS”. AS DUAS? NÃO. SOMENTE A KATHERINE, ESPOSA DO
WASHINGTON. AH, PARENTES RICOS? NÃO. TODA A FAMÍLIA GIRA EM
TORNO DA RIQUEZA DO WASHINGTON. AGUARDEM PRÓXIMOS CAPÍTULOS.
SENHORES: QUEREMOS JUSTIÇA.
A DENÚNCIA ESTÁ APENAS NO “VERDE-OLIVA”, QUEM NÃO AGE CONTRA O
CRIMINOSO, CONIVENTE E CRIMINOSO TAMBÉM O É. É MUITO FÁCIL
COLOCAR A CULPA DA FALTA DO MATERIAL CARGA NA PRAÇA, MAS É
DESUMANO. NÃO SOMOS ESSES POLÍTICOS QUE, A TODA HORA, NOS
CAUSAM SURPRESA, OU NÃO MAIS, COM MAIS UMA FALCATRUA. SOMOS
MILITARES E DO EXÉRCITO, LEMBREM-SE DO NOSSO JURAMENTO. NÃO
QUEREMOS IR ATÉ O “TOPO”. ATÉ PORQUE SABEMOS QUE, REVERTERIAM
PARA NÓS, OS DENUNCIANTES. ENTÃO, AJAM COM ESSES DOIS “CABEÇAS”
E PARAREMOS POR AQUI. TEMOS ESCUTAS, DOCUMENTOS, FOTOS, FILMES
ETC. MAS SOMENTE PARA ARQUIVO MORTO. SÓ PARA “CASOS EXTREMOS”.
NÃO CONSIDEREM COMO AMEAÇA, QUEM SOMOS NÓS. MAS SIM COMO
“PREVENÇÃO”.
BRAÇO FIRME, MÃO AMIGA.
POR MOTIVO DAS AMEAÇAS ESTAMOS MANDANDO DOIS CAPÍTULOS DE
UMA VEZ.
CAPÍTULO VII
CONTAGEM REGRESSIVA
PAC – DNIT – CENTRAN - IME
ESQUEMA FRAUDULENTO NO CONVÊNIO IME/ DNIT/SENTRAN
MAJOR DO EXÉRCITO WASHINGTON LUIZ DE PAULA
(CPF: 005.627.127-12 / IDT: 019352883-3 - MIN DEF)
UMA MENTE BRILHANTE VOLTADA PARA O MAL
UM MAJOR DO EXËRCITO BRASILEIRO NÃO PODE MANCHAR O
TRABALHO PROFÍCUO, O PROFISSIONALISMO, A HONESTIDADE E TANTAS
OUTRAS QUALIDADES DOS INTEGRANTES DO IME E DO DNIT/CENTRAN - RJ.
BREVE HISTÓRICO DO MAJOR WASHINGTON:
CURSOU O CPOR-RJ ONDE SE FORMOU, COM LOUVOR, COMO TENENTE
TEMPORÁRIO DE INTENDÊNCIA, SERVINDO DURANTE ALGUNS ANOS COMO
ALMOXARIFE E APROVISIONADOR DE UM QUARTEL DE ARTILHARIA, NA
VILA MILITAR/ RJ.
PRESTOU CONCURSO PARA A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DO EXÉRCITO,
EM SALVADOR/BA, PASSANDO COMO UM DOS PRIMEIROS COLOCADOS.
APRESENTOU-SE, JÁ FORMADO, AO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
EM DEZEMBRO DE 1993.
DESEMPENHOU NO IME AS FUNÇÕES DE ALMOXARIFE, PRESIDENTE E
MEMBRO DE VÁRIAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES. VINDO AÍ A CONHECER O
CORONEL PAULO ROBERTO DIAS MORALES, COM QUEM MONTARIA, ATÉ OS
DIAS DE HOJE, SOCIEDADES EM VÁRIOS “NÉGÓCIOS”. FALTAVAM APENAS
OS LARANJAS. AÍ TIVERAM A BRILHANTE IDÉIA DE PEGAR SEUS
FAMÍLIARES. MONTANDO ASSIM UM IMPÉRIO COM NADA MAIS NADA MENOS
DE 21 EMPRESAS. EMPRESAS EM NOME DE PARENTES, QUE MAL SABIAM
NO QUE ESTAVAM SE METENDO, OU OUTROS LARANJAS, QUE POR VEZES,
APENAS GANHAVAM UM SALÁRIO MÍNIMO. HÁ EMPRESAS QUE FIGURAM O
NOME DAS ESPOSAS DESSES DOIS OFICIAIS JUNTAS.
EM 2003, DEPOIS DE DESCOBERTAS VÁRIAS FRAUDES E IMPROBIDADES
PRATICADAS POR ELE, FOI AFASTADO DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E
COLOCADO NA “GELADEIRA” PELO ENTÃO CMT DO IME. NESTE MEIO
TEMPO, APÓS INSISTENTES PEDIDOS PARTIDOS DO CEL DIAS MORALES DO
CONVÊNIO DNIT/IME, QUE FUNCIONAVA NO INTERIOR DO IME, FOI POSTO À
DISPOSIÇÃO
DESTE
CONVÊNIO,
EMBORA
TODOS
OFICIAIS
DA
ADMINISTRAÇÃO FOSSEM CONTRÁRIOS A ISTO. “DERAM ASAS A COBRA”.
PERMANECEU NO CONVÊNIO DNIT/IME DE DEZ/2003 ATÉ JULHO DE 2005,
QUANDO FOI “CONVIDADO” PELO CMT DA ÉPOCA A PROCURAR OUTRA
UNIDADE PARA SERVIR, JUNTAMENTE COM O CEL DIAS MORALES. (ESSES
DOIS OFICIAIS FORAM “EXPULSOS” DO IME POR VÁRIAS PRÁTICAS
FRAUDULENTAS). NA DESPEDIDA DO IME DO WASHINGTON, FOI LIDO UM
ELOGIO DIGNO DE DESPEDIDA DE GENERAL DE EXÉRCITO. FEITO POR
QUEM ESSE ELOGIO? CORONEL PAULO ROBERTO DIAS MORALES. DEVE
TER ELOGIADO PENSANDO NA GRANA
PROPORCIONOU PRA ELE. FAZER O QUE, NÉ?
QUE
O
WASHINGTON
FINAL DO CONVÊNIO DNIT/IME (SÁBIA DECISÃO DO ENTÃO CMT, POIS COM A
“EXPULSÃO” DOS DOIS OFICIAIS EM QUESTÃO, O IME NÃO CORRERIA MAIS
O RISCO DE SER TRITURADO OUTRA VEZ PELO TCU, COMO O FOI POR UMA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADA EM DEZEMBRO DE 2004, POR
UMA DISPENSA DE LICITAÇÃO NO VALOR DE R$ 6.000.000,00 EM DEZEMBRO)
DE 2004, DENUNCIADA PELO SEU PRÓPRIO SUPERIOR, CMT DA SECRETARIA
DE CIÊNCIA E TECNOLOGI, QUE HAVIA DADO ORDENS EXPESSAS E POR
ESCRITO PARA QUE TAL PRÁTICA NÃO OCORRESSE. O TCU DECIDIU
COBRAR A CONTA (MAIS DE R$ 600.000,00, DE JUROS, PAGOS POR QUEM?
PELA FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO. ESTRANHO, MUITO ESTRANHO, DE
ONDE VEIO ESSE DINHEIRO. TINHA QUE TER SIDO PAGO POR ELES MESMO?
FAZER O QUE, NÉ?
O CORONEL DIAS MORALES USANDO SUA INFLUÊNCIA JUNTO DO, DIRETOR
DE OBRAS MILITARES DA ÉPOCA, CONSEGUIU QUE ELE PRÓPRIO E O
ENTÃO
CAP
WASHINGTON
FOSSEM
TRANSFERIDOS
PARA
O
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO EM BRASÍLIA. MAS,
PASMEM, NEM SE APRESENTARAM NESTA UNIDADE, PASSARAM,
IMEDIATAMENTE, À DISPOSIÇÃO DO DNIT/CENTRAN - RJ (PRÉDIO SITUADO Á
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 522
RIO DE JANEIRO/RJ), ONDE
CONTINUAM ATÉ OS MARÇO DESTE ANO, SERVINDO Á PÁTRIA E
REPATRIANDO DA PÁTRIA, PARA SI E EM PROVEITO PRÓPRIO E DE SUA
FAMÍLIA, O ERÁRIO PÚBLICO - NOSSO PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
EMPREGARAM (DIAS E WASHINGTON), NO DNIT/RJ, AV. PRESIDENTE
VARGAS - 522, A IRMÃ DE SUA ESPOSA(WASHINGTON), QUE ESTÁ
PRESENTE TAMBÉM COMO SÓCIA EM PELO MENOS 5 (CINCO) DE SUAS
21(VINTE E UMA) EMPRESAS, ISTO MESMO, MEUS SENHORES E MINHAS
SENHORAS, VINTE E UMA EMPRESAS DO ENTÃO MAJOR WASHINGTON LUIZ
DE PAULA E CORONEL DIAS MORALES. DESTAS EMPRESAS, TODAS
GANHARAM LICITAÇÕES NO CONVÊNIO DNIT/IME, ALGO EM TORNO DE R$
18.OOO.OOO,OO
(DEZOITO
MILHÕES
DE
REAIS).
-DETALHE
IMPORTANTÍSSIMO: EMPRESAS CRIADAS, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2004
E GANHADORAS DE TODAS AS LICITAÇÕES QUE ENTRARAM
E SÓ
ENTRAVAM NO DNIT/IME E POSTERIORMENTE DNIT/CENTRAN
-OUTRO DETALHE IMPORTANTÍSSIMO: AS LICITAÇÕES ERAM SÓ PROJETOS,
NADA PARA FAZER(SÓ PAPEL). O CEL DIA, “O ILUMINADO”, FEZ TODOS
ELES.
AS
EMPRESAS,
TODAS,
NÃO
POSSUÍAM
ENGENHEIROS
(EMPREENDEDORISMO PORRETA). SE A MENTE FOSSE VOLTADA PARA O
BEM, ESSES DOIS DARIAM JEITO NO BRASIL, OU QUASE.
90% DAS EMPRESAS DO MAJ WASHINGTON ESTÃO EM NOME DE SEU
SOGRO, CUNHADAS, CONCUNHADO, SOBRINHOS. TODOS OS NOMES
ENTRELAÇAM-SE COMO VEREMOS OPORTUNAMENTE.
O MAJOR WASHINGTON E CEL DIAS ACUMULARAM NO PERÍODO DE 6 (SEIS)
MESES UM PATRIMÔNIO DE R$ 16.000.000,00 (DEZESSEIS MILHÕES DE
REAIS)
PASMÉM SENHORAS E SENHORES, “COINCIDENTEMENTE”, EM DEZEMBRO
DE 2004, O ENTÃO CMT DO IME, FAZ UMA DISPENSA DE LICITAÇÃO,
PROIBIDA PELO SEU CHEFE IMEDIATO, CMT DA SECRETÁRIA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. EM JANEIRO DE 2005, O ENTÃO COMANDANTE DO IME FOI
DENUNCIADO PELO SEU PRÓPRIO CHEFE IMEDIATO POR PRÁTICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, FATO ESTE QUE ESTÁ ATÉ HOJE SENDO
INVESTIGADO PELO TCU (PESQUISEM EM PROCESSOS NO TCU). CABE
RESSALTAR QUE, DOIS MESES DEPOIS, O ENTÃO CMT DO IME FOI
EXONERADO DE SEU COMANDO E COLOCADO NUMA CHEFIA INEXPRESSIVA
ATÉ PARA O COMANDO DE UM CAPITÃO, TEMPOS DEPOIS, ESTE GENERAL,
COBERTO DE VERGONHA, NÃO TEVE OUTRA ALTERNATIVA, SENÃO PEDIR
A RESERVA; ENCONTRA-SE, NOS DIAS ATUAIS, RESIDINDO NO
OSTRACISMO, EM PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL.
NOTA IMPORTANTE:
TODOS OS FATOS AQUI RELATADOS EXPRESSAM A PURA E
SIMPLES VERDADE, E PODEM SER VERIFICADOS POR QUALQUER LEIGO,
POIS MOSTRAREMOS, PASSO A PASSO, COMO ACESSAR POR EXEMPLO, A
JUNTA COMÉRCIAL, PARA ATRAVÉS DO CNPJ DAS EMPRESAS ADQUIRIR OS
RELATIVOS CONTRATOS COM SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, OU AINDA
COMO ACESSAR O SITE www.comprasnet.gov.br PARA VER ON LINE TODOS OS
RESULTADOS DE LICITAÇÕES INDICADOS POR NÓS; OU MESMO,
MOSTRAREMOS OS NÚMEROS DOS CARTÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO,
CARTÓRIOS, LIVROS, FOLHAS PARA VERIFICAR ALGUNS DOS IMÓVEIS
ADQUIRIDOS PELA QUADRILHA, QUE JUNTOS TOTALIZAM, ATÉ AGORA.
ALGO EM TORNO DE R$ 12.683.000,00, ISTO MESMO DOZE MILHÕES E
SEISCENTOS E OITENTA E TRÊSMIL REAIS, SOMENTE NO RIO DE JANEIRO
(TEMOS INFORMAÇÕES QUE O MAJOR WASHINGTON INVESTIU, AINDA, EM
OUTROS IMÓVEIS NO ESPÍRITO SANTO, MAS, POR AGORA, ESSES SÃO
APENAS OS QUE PODEMOS COMPROVAR. FUTURAMENTE, PESQUISAREMOS
E
INFORMAREMOS
MAIS
PORMENORES),
ASSIM
COMO
OS
AUTOMÓVEIS(BLINDADOS) CARAVAN CHRYSLER PRATA E UM GOLF PRETO
DO WASHINGTON E SUA ESPOSA (ALGO EM TORNO DOS R$ 330.000,00,
TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS).
CAPÍTULO VI
CONTAGEM REGRESSIVA
AS FALCATRUAS
EM 09/09/04, O MAJ WASHINGTON E CEL DIAS ABRIRAM A EMPRESA WMW
ANKAR CONSULTORIA E VENDAS LTDA (W DE WASHINGTON, M DE
MARCELO, W DE WILLIAM, AN DE ANTÔNIO – SOGRO DO WASHINGTON, KA
DE KATHERINE, ESPOSA DO WASHINGTON, R DE ROBERTO, CEL PAULO
ROBERTO DIAS MORALES. CNPJ 06.315.101/0001-38, COLOCANDO-A EM
NOME DE SEU SOGRO, ANTÔNIO DA CRUZ FONSECA, DE SUA CUNHADA
EDILANIA FONSECA FROUFE (EMPREGADA DO DNIT, EMPREGO
CONSEGUIDO PELO CAPITÃO) E WILSON AGOSTINHO, PAI DO WILLIAM.
SOMENTE ESTA EMPRESA DESVIOU DOS COFRES PÚBLICOS A QUANTIA DE
R$ 1.672.805,82, DE SETEMBRO DE 2004 ATÉ JULHO DE 2005. PERCEBAM
QUE, CONFORME TABELA ABAIXO, A EMPRESA, SOMENTE EM 3 (TRÊS)
MESES “ABOCANHOU”
R$ 1.958.358,72, ISTO APENAS
2 (DOIS) MESES
DEPOIS DE SUA CRIAÇÃO). ISTO É QUE É “EMPREENDEDORISMO”!
EM JULHO DE 2005, JÁ SABEDORES DE SUAS “EXPULSÕES” DO IME E POR
NÃO HAVER MAIS ORÇAMENTO DISPONÍVEL, POIS COM SUAS EMPRESAS
“REPATRIOU-OS” TODOS PARA SI, O CEL DIAS E O CAP RETIRARAM DA
SOCIEDADE O SOGRO (WASHINGTON) E SUA CUNHADA, DEIXANDO A FIRMA,
A PARTIR DAÍ SÓ COM OS LARANJAS. “GAROTOS MAUS!”.
VERIFIQUE NA TABELA A SEGUIR.
WMW ANKAR CONSULTORIA E VENDA LTDA
NE
(NOTA DE
EMPENHO)
DATA
VALOR
(R$)
200.399
200.405
200.410
200.437
200.438
200.448
200.455
200.462
200.483
200.496
200.506
200.512
200.517
200.542
200.573
200.689
200.690
200.691
200.695
200.704
200.714
200.763
200.764
200.773
200.781
200.836
07/10/04
13/10/04
13/10/04
27/10/04
27/10/04
03/11/04
04/11/04
08/11/04
12/11/04
18/11/04
24/11/04
24/11/04
25/11/04
02/12/04
09/12/04
17/12/04
17/12/04
17/12/04
17/12/04
17/12/04
17/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
22/12/04
64.676,33
69.521,76
17.380,44
72.750,00
9.053,96
72.750,00
73.000,00
45.900,00
7.785,00
72.000,00
8.000,00
4.215,00
73.000,00
11.475,00
67.839,35
139.636,54
141.421,67
147.553,27
148.810,36
137.126,16
144.255,48
10.000,00
8.000,00
12.000,00
5.000,00
2.000,00
200.192
05/07/05
135.764,90
200.221
200.239
200.278
18/07/05
21/07/05
01/08/05
14.235,00
4.958,50
74.500,00
DATA DE
PAGAMENTO
18/10/04
29/10/04
19/10/04
29/10/04
29/10/04
09/11/04
09/11/04
29/11/04
02/12/04
30/11/04
01/12/04
02/12/04
22/12/04
20/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
11/07/05
30/08/05
26/07/05
10/08/05
09/08/05
ORDEM
BANCÁRIA
900.513
900.575
900.534
900.574
900.577
900.589
900.593
900.693
900.731
900.710
900.725
900.728
900.787
900.778
900.954
900.1006
900.1025
900.1003
900.1024
900.1004
900.1026
900.1007
900.1008
900.1009
900.1005
900.1023
900.211
900.387
900.242
900.297
900.293
200.356
12/08/05
200.371
200.382
15/08/05
16/08/05
TOTAL
139.800,00
10.200,00
14.000,00
15/09/05
19/08/05
15/09/05
15/09/05
15/09/05
900.474
900.341
900.475
900.473
900.476
1.958.358,72
EM 14/09/04, O CEL DIAS, O ENTÃO CAP WASHINGTON ABRIRAM A EMPRESA
DIGMAR COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA (DI DE DIAS, G DE GRANA E MAR
DE MARCELO) CNPJ 26.788.047/0001-48 EM NOME DE SEU SOGRO, ANTÔNIO
DA CRUZ FONSECA, SUA CUNHADA, EDILANIA FONSECA FROUFE
(EMPREGADA DO DNIT, EMPREGO CONSEGUIDO PELO CAPITÃO), WILLIAM
LOURENÇO DA SILVA E WILSON AGOSTINHO DA SILVA, PAI DE WILLIAM.
ESTA EMPRESA ATRAVÉS DE FRAUDE EM LICITAÇÒES, “REPATRIOU” MAIS
DE R$ 1.900.916,02 NO PERÍODO DE 09/04 ATÉ 07/05. PERCEBAM, TAMBÉM
QUE, IDÊNTICO AO PROCEDIMENTO DA EMPRESA ACIMA, A WMW ANKAR,
CONFORME TABELA ABAIXO, SOMENTE EM 3 (TRÊS) MESES “ABOCANHOU”
MAIS DE R$ 1.5000.000,00, ISTO APENAS 2(DOIS) MESES DEPOIS DE SUA
CRIAÇÃO. MAIS UMA DEMOMOSTRAÇÃO DE “EMPREENDEDORISMO”.
EM JULHO DE 2005, JÁ SABEDOR DA SUA “EXPULSÃO” DO IME E POR NÃO
HAVER MAIS ORÇAMENTO DISPONÍVEL, POIS COM SUAS EMPRESAS
“REPATRIARAM-NOS” TODOS PARA SI, O CEL/CAP RETIRARAM DA
SOCIEDADE SEU SOGRO E SUA CUNHADA, DEIXANDO A FIRMA, A PARTIR
DAÍ SÓ COM OS LARANJAS. “GAROTO MUITO MAU”!
DIGMAR COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA
VALOR
DATA DE
PAGAMENTO
200.389 24/09/04
67.700,00
200.390 24/09/04
64.500,00
200.391 28/09/04
200.397 05/10/04
15.500,00
12.199,00
200.413 19/10/04
64.430,00
200.456 04/11/04
70.000,00
200.457 04/11/04
69.860,00
200.465 08/11/04
63.400,00
24/09/04
29/09/04
07/10/04
14/10/04
18/10/04
19/10/04
29/10/04
05/11/04
09/11/04
05/11/04
09/11/04
12/11/04
29/11/04
30/11/04
NE
(NOTA DE
EMPENHO)
DATA
(R$)
ORDEM
BANCÁRIA
900.461
900.462
900.492/493
900.506
900.518
900.535
900.576
900.581
900.592
900.580
900.591
900.600
900.695
900.702/708
200.467 08/11/04
67.500,00
200.495 18/11/04
200.507 24/11/04
200.514 24/11/04
69.800,00
9.772,00
7.650,00
200.518 25/11/04
65.000,00
200.694 17/12/04
135.400,00
12/11/04
29/11/04
01/12/04
01/12/04
02/12/04
01/12/04
20/12/04
22/12/04
28/12/04
900.599
900.694
900.724
900.723
900.729
900.727
900.779
900.786
900.984
DATA
VALOR
DATA DE
PAGAMENTO
ORDEM
BANCÁRIA
17/12/04
17/12/04
17/12/04
17/12/04
17/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
31/05/05
31/05/05
06/06/05
06/06/05
06/06/05
21/07/05
131.533,90
143.546,13
145.405,56
131.738,89
53.800,00
14.000,00
18.000,00
6.000,00
4.000,00
18.000,00
13.450,00
7.161,93
127.865,00
109.199,90
22.135,00
10.805,90
29.975,10
5.977,20
200.353 12/08/05
139.100,00
200.470 23/08/05
138.200,00
200.471 23/08/05
200.380 16/08/05
200.368 15/08/05
11.800,00
17.716,41
10.900,00
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
06/07/05
08/07/05
09/07/05
10/07/05
10/07/05
10/08/05
19/08/05
15/09/05
05/09/05
15/09/05
15/09/05
15/09/05
15/09/05
900.1021
900.981
900.982
900.1022
900.993
900.985
900.989
900.991
900.987
900.968
900.996
900.994
900.079
900.097
900.100
900.102
900.103
900.296
900.340
900.479
900.424
900.478
900.477
900.481
900.480
TOTAL
1.900.916,02
NE
(NOTA DE
EMPENHO)
200.696
200.697
200.705
200.713
200.717
200.767
200.768
200.769
200.774
200.780
200.785
200.835
200.107
200.108
200.119
200.120
200.121
200.238
(R$)
EM 13/09/04, O CAP WASHINGTON E CEL DIAS ABRIRAM A EMPRESA
ENRILAN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA (ENRI DE HENRIQUE BITTENCOURT
LOUSA, SOBRINHO DE WASHINGTON, LAN DE EDILANIA, CUNHADA DE
WASHINGTON, EMPREGADA DO DNIT, EMPREGO CONSEGUIDO PELO
CAPITÃO E CEL DIAS), NOME ANTERIOR DE ACINOM PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA (ACINOM É MÔNICA AO CONTRÁRIO, ESPOSA DE
MARCELO CAVALHEIRO) CNPJ 07.013.975/0001-01, ESTA EMPRESA FOI
ABERTA EM NOME DE HENRIQUE, SOBRINHO DO WASHINGTON, WILLIAM,
CÉLIA LOURENÇO DA SILVA, MÀE DE WILLIAM, E ALFREDO BALBINO
(LARANJA DA FAMÍLIA BALBINO). ATRAVÉS DO CONVÊNIO DNIT/IME COM
“CARTAS MARCADAS” GANHARAM AS LICITAÇÕES ABAIXO NOMEADAS.
SOMENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2004 ARRANCOU DO ERÁRIO MAIS DE
R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS). PARA UMA EMPRESA COM MENOS
DE UM MÊS DE CRIADA ISTO É “FABULOSO”, UM “SUPER
EMPREENDORISMO”. SE ESTE CAPITÃO WASHINGTON RESOLVER
ESCREVER UM LIVRO VAI SER BEST-SELLER, GANHANDO ATÉ DO “PAI RICO,
PAI POBRE”, O LIVRO PODERIA SER INTITULADO “CAPITÃO RICO, DNIT
POBRE”.
ENRILAN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
ACINOM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (NOME ANTIGO)
DATA
VALOR
200.434
200.435
27/10/04
27/10/04
78.890,00
71.200,00
200.469
08/11/04
49.500,00
200.472
08/11/04
75.000,00
200.473
08/11/04
69.000,00
200.511
24/11/04
12.375,00
200.751
20/12/04
139.392,76
200.754
20/12/04
133.046,25
200.765
200.778
20/12/04
20/12/04
10.000,00
16.000,00
200.210
08/07/05
71.804,12
200.224
18/07/05
17.950,00
NE
(NOTA DE
(R$)
DATA DE
PAGAMENTO
19/11/04
12/11/04
12/11/04
29/11/04
12/11/04
10/12/04
12/11/04
29/11/04
10/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
26/07/05
30/08/05
26/07/05
ORDEM
BANCÁRIA
900.640
900.233
900.608
900.701
900.610
900.741
900.607
900.700
900.742
900.947
900.973
900.979
900.980
900.978
900.977
900.244
900.388
900.245
TOTAL
744.158,13
EM 06/10/04, O CAP WASHINGTON E CORONEL DIAS ABRIRAM A EMPRESA
JLG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, NOME ANTERIOR ALCE OLECRAM
COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA (AL DE ALFREDO BALBINO, CE DE CÉLIA,
MÃE DO WILLIAM, OLECRAM DE MARCELO AO CONTRÁRIO) CNPJ
O7.031.375/0001-68. A EMPRESA REPATRIOU A QUANTIA DE R$ 430.000,00
DOS COFRES PÚBLICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2004 ATÉ JULHO DE
2004 (CONFORME TABELA ABAIXO). MAIS UMA PROVA DE SUPER
EMPREENDEDORISMO COM MENOS DE UMA SEMANA DE CRIADA A
EMPRESA JÁ GANHOU VÁRIAS LICITAÇÕES, SO NO IME/DNIT, CLARO. “THE
BEST”. SÓ NÃO VÊ QUEM NÃO QUER ESCUTAR.
JLG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
ALCE OLECRAM COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA (1º NOME)
DATA
VALOR
DATA DE
PAGAMENTO
ORDEM
BANCÁRIA
200.445
200.463
03/11/04
08/11/04
7.800,00
16.600,00
200.466
08/11/04
14.300,00
200.492
200.510
17/11/04
24/11/04
68.000,00
16.000,00
12/11/04
12/11/04
12/11/04
30/11/04
10/12/04
10/12/04
200.750
20/12/04
132.350,90
28/12/04
200.752
20/12/04
130.500,57
28/12/04
200.753
20/12/04
139.630,59
28/12/04
200.755
20/12/04
142.245,44
28/12/04
200.762
200.766
200.772
200.779
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
200.244
21/07/05
143.000,00
200.249
21/07/05
142.598,23
900.596
900.595
900.597
900.707
900.744
900.743
900.949
900.967
900.951
900.974
900.950
900.975
900.948
900.976
900.970
900.968
900.1073
900.969
900.274
900.359
900.275
NE
(NOTA DE
EMPENHO)
(R$)
17.000,00
19.000,00
10.000,00
7.000,00
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
01/08/05
29/08/05
01/08/05
200.349
12/08/05
200.357
200.361
200.364
200.1550
200.1551
12/08/05
12/08/05
15/08/05
29/11/05
29/11/05
TOTAL
143.875,37
7.000,00
7.401,77
6.124,63
9.995,52
16.674,48
19/08/05
20/09/05
20/09/05
20/09/05
20/09/05
30/12/05
30/12/05
900.343
900.520
900.519
900.518
900.517
900.2012
900.2010
1.197.097,50
EM 13/09/04, O CAP WASHINGTON E CEL DIAS ALTEROU A RAZÃO SOCIAL DE SUA
EMPRESA MONAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ANTIGA FORNECEDORA DO IME
PARA RANED PROJETOS E SERVIÇOS LTDA E ATUALMENTE PARA ESPECOM
ESTUDOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 04.688.978/0001-49. ESTA
MUDANÇA FOI REALIZADA PARA PODER PARTICIPAR DAS LICITAÇÕES DO DNIT. A
EMPRESA ESTÁ EM NOME DE MONICA FERREIRA MARQUES (CÔNJUGE DO
MARCELO CAVALHEIRO) E MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS (MÃE DO MARCELO
CAVALHEIRO). NO PERÍODO DE JUNHO/JULHO DE 2005 FRAUDARAM UM TOTAL DE
R$ 1.111.729,03, CONFORME TABELA ABAIXO.
ESPECOM EST. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (NOME ATUAL)
RANED SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (2º NOME)
MONAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (1º NOME)
DATA
VALOR
DATA DE
PAGAMENTO
ORDEM
BANCÁRIA
200.026
31/03/05
13.759,00
200.103
200.162
30/05/05
22/06/05
5.840,00
3.439,75
200.193
05/07/05
138.800,00
200.194
05/07/05
137.095,28
200.216
11/07/05
110.341,00
200.218
200.222
11/07/05
18/07/05
10/05/05
22/06/05
22/06/05
12/07/05
11/07/05
30/08/05
11/07/05
30/08/05
15/07/05
30/08/05
15/07/05
26/07/05
900.061
900.122
900.123
900.212
900.210
900.384
900.209
900.385
900.221
900.386
900.222
900.240
NE
(NOTA DE
EMPENHO)
(R$)
23.000,00
11.200,00
200.223
200.225
200.229
18/07/05
18/07/05
19/07/05
200.246
21/07/05
140.003,50
200.248
21/07/05
143.341,60
200.251
21/07/05
147.894,93
200.352
12/08/05
145.905,90
200.359
200.360
200.362
200.365
200.369
12/08/05
12/08/05
15/08/05
15/08/05
16/12/05
TOTAL
12.904,00
5.750,00
39.600,00
9.996,50
6.658,40
2.105,07
4.094,10
10.000,00
26/07/05
26/07/05
01/08/05
28/07/05
29/08/05
01/08/05
29/08/05
08/08/05
28/12/05
19/08/05
28/09/05
15/09/05
15/09/05
28/09/05
28/09/05
28/12/05
900.243
900.241
900.273
900.267
900.356
900.272
900.357
900.291
900.358
900.339
900.541
900.472
900.471
900.542
900.543
900.1699
1.111.729,03
EM OUTUBRO DE 2004, MUDARAM A RAZÃO SOCIAL DE SUA EMPRESA
BRUNAY COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA MAILI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
(MAILI É WILLIAM AO CONTRÁRIO SEM O W) E, POSTERIORMENTE, PARA
RGBM (ROBERTO/GRANA/BRUNA(FILHA WASHINGTON)/MONICA) SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 04.688.956/0001-89. MUDANÇA FEITA PARA
PÔR A FIRMA EM CONDIÇÕES DE PARTICIPAR DE MAIS FALCATRUAS. A
EMPRESA ESTÁ EM NOME DE MONICA FERREIRA MARQUES (CÔNJUGE DO
MARCELO CAVALHEIRO) E MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS (MÃE DO
MARCELO CAVALHEIRO). NO PERÍODO MENOR QUE 2 (DOIS) MESES,
FRAUDARAM O ERÁRIO EM R$ 1.980.831,76 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E
OITENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS
CENTAVOS
RGBM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA(NOME ATUAL)
MAILI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (2º NOME)
MONAM COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA (1º NOME)
DATA
VALOR
DATA DE
PAGAMENTO
ORDEM
BANCÁRIA
200.452
03/11/04
23.900,00
200.454
04/11/04
64.020,00
200.458
04/11/04
69.000,00
200.464
08/11/04
22.000,00
200.468
08/11/04
65.000,00
200.470
08/11/04
16.005,00
200.471
08/11/04
65.800,00
900.590
900.604
900.698
900.587
900.699
900.605
900.602
900.697
900.603
900.601
900.696
200.493
200.494
200.508
200.509
200.513
17/11/04
17/11/04
24/11/04
24/11/04
24/11/04
72.000,00
72.000,00
7.100,00
10.335,00
5.370,00
09/11/04
12/11/04
29/11/04
09/11/04
19/11/04
12/11/04
12/11/04
29/11/04
12/11/04
12/11/04
29/11/04
30/11/04
30/11/04
01/12/04
01/12/04
28/12/04
DATA
VALOR
NE
(NOTA DE
EMPENHO)
NE
(NOTA DE
EMPENHO)
200.698
200.699
200.706
200.707
200.709
200.716
200.761
200.770
200.771
200.775
200.777
200.782
200.783
200.784
17/12/04
17/12/04
17/12/04
17/12/04
17/12/04
17/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
20/12/04
(R$)
(R$)
144.770,23
140.308,17
130.254,88
134.320,82
143.450,59
50.980,00
124.369,59
5.000,00
9.000,00
25.000,00
6.000,00
19.000,00
15.000,00
12.745,00
900.711/712
900.713/714
900.721
900.722
900.955
DATA DE
PAGAMENTO
ORDEM
BANCÁRIA
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
28/12/04
900.1016
900.1017
900.1013
900.1018
900.1011
900.999
900.1010
900.1012
900.1001
900.1019
900.1020
900.1014
900.1015
900.998
200.008
200.024
200.106
200.109
200.117
200.118
25/02/05
31/03/05
31/05/05
31/05/05
06/06/05
06/06/05
TOTAL
3.650,00
5.718,00
132.960,00
141.300,00
12.060,00
8.700,00
12/04/05
04/05/05
09/07/05
08/06/05
21/06/05
10/06/05
900.028
900.049
900.099
900.096
900.121
900.101
1.980.831,76
EM 22/11/04, DIAS E WASHINGTON ABRIRAM A EMPRESA 339 G & D
PROJETOS E SERVIÇOS (339 SÃO 3 NÚMEROS SEQÜENCIAIS DO CPF DO
WILLIAM E DA IDENTIDADE DO HENRIQUE, SOBRINHO DO WASHINGTON, G
DE GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA E D DE DELEON ALVES DOS
SANTOS). A EMPRESA ESTÁ EM NOME DE DELEON ALVES DOS SANTOS E
GLEICE REGINA BALBINO ALMEIDA (LARANJAS). LESARAM EM R$ 715.902,21
O ERÁRIO PÚBLICO, CONFORME TABELA ABAIXO.
399 G & D PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
NE
DATA
(NOTA DE
VALOR
(R$)
DATA DE
PAGAMENTO
200.789
20/12/04
142.290,07
28/12/04
200.792
20/12/04
129.937,04
28/12/04
200.793
20/12/04
141.405,10
28/12/04
200.795
200.798
200.799
200.206
20/12/04
20/12/04
20/12/04
08/07/05
200.211
08/07/05
7.000,00
20.000,00
8.000,00
29.898,68
109.701,32
28/12/04
28/12/04
28/12/04
18/07/05
15/07/05
20/09/05
ORDEM
BANCÁRIA
900.963
900.983
900.964
900.990
900.962
900.986
900.1037
900.1038
900.1039
900.225
900.223
900.522
200.228
200.230
19/07/05
19/07/05
40.200,00
7.470,00
200.245
21/07/05
77.600,00
200.358
12/08/05
2.400,00
TOTAL
26/07/05
20/09/05
28/07/05
20/09/05
20/09/05
900.246
900.523
900.266
900.512
900.516
715.902,21
CAPÍTULO V
CONTAGEM REGRESSIVA
ALGUMAS EMPRESAS E SEUS SÓCIOS
(PARENTES DOS ENVOLVIDOS)
PARTE DA QUADRILHA
RESA
SÓCIOS
ENTRADA
SAÍDA
W M W – ANKAR CONSULT. E VENDAS LTDA
ANTONIO DA CRUZ FONSECA (sogro de Washington)
EDILÂNIA FONSECA FROUFE cunhada de Washington
WILSON AGOSTINHO DA SILVA (pai de William)
GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
11/05/05
11/05/05
09/06/04
17/06/05
09/06/04
17/06/05
17/06/05
17/06/05
11/05/05
-----------11/06/05
------------
DIGMAR COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA
ANTONIO DA CRUZ FONSECA (sogro de Washington)
EDILÂNIA FONSECA FROUFE cunhada de Washington
WILLIAM LOURENÇO DA SILVA
WILSON AGOSTINHO DA SILVA (pai de William)
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
01/06/05
01/06/05
17/06/05
14/06/04
14/06/04
17/06/05
17/06/05
17/06/05
-----------01/06/05
01/06/05
------------
HENRIQUE BITTENCOURT LOUSA-sobrinho Washington
WILLIAM LOURENÇO DA SILVA
CÉLIA LOURENÇO DA SILVA (mãe de William)
ALFREDO BALBINO
05/05/05
05/05/05
13/09/04
13/09/04
----------------------05/05/05
05/05/05
ENRILAN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
ACINOM PROJETOS E CONSULT. LTDA (antigo)
LEADMAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
EDSON LOUSA FILHO (cunhado de Washington)
01/06/02
HENRIQUE BITTENCOURT LOUSA sobrinho Washington 01/06/02
-----------------------
J L G ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
MARCELO CAVALHEIRO
CÉLIA LOURENÇO DA SILVA (mãe de William)
ALFREDO BALBINO
ADRIANA CASTRO CAMPOS
05/05/05
06/10/04
06/10/04
05/05/05
-----------05/05/05
05/05/05
------------
MONICA FERREIRA MARQUES (esposa de Marcelo)
MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS (mãe Marcelo)
ADRIANA CASTRO CAMPOS
14/09/01
14/09/01
09/05/05
09/05/05
-----------------------
RGBM SERV. COM. DE INFO. LTDA ( atual)
MAILI SERV. E COMÉRCIO LTDA (2º nome)
BRUNAY COMÉRCIO E SERVIÇOS (1º nome)
MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS (mãe Marcelo)
MONICA FERREIRA MARQUES (esposa de Marcelo)
19/09/01
19/09/01
------------
339 G & D PROJ. E SERVIÇOS LTDA
DELEON ALVES DOS SANTOS
GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA
22/11/04
22/11/04
EDSON LOUSA FILHO (concunhado do Washington)
JAQUELINE FONSECA LOUSA cunhada do Washington
WILLIAN LOURENÇO DA SILVA
DELEON ALVES DOS SANTOS
GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA
GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA
04/05/05
04/05/05
27/06/05
22/11/04
22/11/04
27/06/05
27/06/05
27/06/05
-----------04/05/05
04/05/05
------------
BENCHTOP INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
EDSON LOUSA FILHO (concunhado do Washington)
20/03/03
HENRIQUE BITTENCOURT LOUSA sobrinho Washington 20/03/03
WILLIAN LOURENÇO DA SILVA
23/10/03
23/10/03
-----------------------
GRISA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
SERGIO CAETANO CAVALHEIRO (pai de Marcelo
Cavalheiro).
MARCOS ROMARIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO(primo
de Marcelo Cavalheiro)
MARCELO CAVALHEIRO
-----------17/11/99
------------
(ALCE OLECRAM COM. CONS. LTDA (1°nome)
ESPECOM EST PROJ CONS. LTDA (nome atual)
RANED PROJETOS E ENG. LTDA (2º nome)
MONAN COMÉRCIO E SERV. LTDA (1º nome)
DELIGON CONSULT. SOFTWARE LTDA (atual)
DELIGON CONSULT. E PROJ. LTDA (2º nome)
ANTONED PROJ. E CONSULT. LTDA (1ºnome)
FAMÍLIA WASHINGTON
FAMÍLIA CAVALHEIRO
FAMÍLIA WILLIAM
31/08/98
31/08/98
17/11/99
------------
FAMÍLIA BALBINO
MALHA COMPROVADORA DO ATRELAMENTO DA QUADRILHA
-
EMPRESA
CNPJ
W M W – ANKAR
CONSULTORIA E VENDAS LTDA
06.315.101/000138
DIGMAR COMÉRCIO E
CONSULTORIA LTDA
ERILAN PROJETOS E SERVIÇOS
LTDA
(ACINOM PROJ. E CONSULTORIA
LTDA antigo nome)
26.788.047/000148
LEADMAN INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA
03.871.271/000100
J L G ENGENHARIA E PROJETOS
LTDA
(ALCE OLECRAM COM. E
CONSULT. LTDA – ant. nome)
ESPECOM ESTUDO PROJ. CONS..
LTDA (nome atual)
RANED PROJETOS E
ENGENHARIA LTDA (2º nome)
RGBM SERV. E COM. DE
INFORMÁTICA LTDA (atual)
(MAILI SERVIÇOS E COMÉRCIO
LTDA – (2º nome)
339 G & D PROJETOS E
SERVIÇOS LTDA
DELIGON CONSULT. EM
SOFTWARE LTDA (nome atual)
DELIGON CONSULT. E
PROJETOS LTDA (2º nome)
BENCHTOP INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA
GRISA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
SERGIO CAETANO CAVALHEIRO
LTDA
07.013.975/000101
07.031.375/000168
04.688.978/000149
04.688.956/000189
07.098.492/000149
07.101.183/000180
05.587.222/000176
02.728.839/000176
03.491.080/000113
ENDEREÇO
Av. Rio Branco, 156 – sala
2.512 – Centro – RJ -CEP:
20.040-002
Rua São Pedro, 154 – sl.
806 – Centro – Niterói –
RJ -CEP: 24.020-052
Rua Álvaro Alvim, 37 –
Conj. 1.611 – Centro –RJ CEP: 20.031-010
Rua Ana Barbosa, 47 –
loja B – Méier – RJ -CEP:
20.735-120
Rua Nilo Peçanha, 110 –
sala 1.214 – Centro–São
Gonçalo – RJ -CEP:
24.445-360
Est.
de
Jacarepaguá,
7.655–sl. 611 – Freguesia
Jacarepaguá RJ CEP:
22.753-033
Largo de São Francisco de
Paula, 26
sl 1.320 – Centro – RJ CEP: 20.051-070
Rua Dr. Alfredo Backer,
115-sl 513 – Mutondo–S.
Gonçalo/RJ-CEP: 24.452001
Rua Dr. Alfredo Backer,
115 – sala 513 – Mutondo
– São Gonçalo – RJ
CEP: 24.452-001
Trav.
Borges,
17–
Méier/RJ CEP:20735-140
Dr. Tavares Macedo 90
Higienópolis – Niteroi - Rj
CAPÍTULO IV
CONTAGEM REGRESSIVA
ALGUMAS DAS EMPRESAS FRAUDADORAS:
-NOVA TERRA
-ECL ENGENHARIA
-ÉPIA AMBIENTAL
-W M W – ANKAR CONSULT. E VENDAS LTDA
-DIGMAR COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA
-ENRILAN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
-ACINOM PROJETOS E CONSULT. LTDA
LEADMAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
-J L G ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
-(ALCE OLECRAM COM. CONS. LTDA
-ESPECOM EST PROJ CONS. LTDA
-RANED PROJETOS E ENG. LTDA
-MONAN COMÉRCIO E SERV. LTDA
-RGBM SERV. COM. DE INFO. LTDA
-MAILI SERV. E COMÉRCIO LTDA
-BRUNAY COMÉRCIO E SERVIÇOS
-339 G & D PROJ. E SERVIÇOS LTDA
-DELIGON CONSULT. SOFTWARE LTDA
-DELIGON CONSULT. E PROJ. LTDA
-ANTONED PROJ. E CONSULT. LTDA
-BENCHTOP INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
-GRISA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
CAPÍTULO III
CONTAGEM REGRESSIVA (D - 14 )
ALGUNS IMÓVEIS (NO RIO) DA QUADRILHA DIAS
(CORONEL ENG PAULO ROBERTO DIAS MORALES)
NOME
IMÓVEL
APARTAMENTO - Av. Atlântica,
123 – aptº 102 – 19/02/01
MAJ QCO WASHINGTON
LUIZ DE PAULA
CARTÓRIO
5º Ofício de
Registro de
Distribuição – livro
5971/fls. 112 a 114
do 23º Ofício de
Notas
OBS
Valor estimado:
R$ 880.000,00
CASA – na Taquara –
5º Ofício de
Freguesia, Rua Pinho, 255 –
Registro de
Bosque dos Esquilos – ANTIGA Distribuição - Lº SJ
CASA DA MÃE DO RONALDO 105/fl. 046 do 13º
FENÔMENO
Ofício de Notas
Valor estimado:
R$ 750.000,00
CASA BARRA DA TIJUCA- AV.
SERNAMBETIBA- R.ALVARO
MOREIRA
CONTRATO DE
GAVETA-
VALOR
ESTIMADO R$
2.900.000,00
RUA ÁLVARO MOREIRA 230 –
CONDOMÍNIO JARDINS
MARAPENDI – AV. LÚCIO
COSTA 5750 (SÃO DUAS)
CONTRATO DE
GAVETA
VALOR
ESTIMADO R$
2.900.000,00
CASA – em Iguaba Grandi –
Rua Capitão Jorge Soares, 537
CONTRATO EM
– Estação Iguaba Grande –
NOME DO
Condomínio Sol e Mar – casa SOGRO(ANTÔNIO)
63
Valor estimado:
R$ 650.000,00
COBERTURA – AV. JOÃO LUIZ
ALVES 136 – APARTAMENTO
18(XVIII) – URCA (COMPRADA
COM CHEQUES DAS FIRMAS
DE QUE É SÓCIO,
REFORMADA POR R$
378.000,00, AGUARDEM
PRÓXIMOS CAPÍTULOS).
COMPRADA DE Hélio Pedrosa
CPF 069.414.007-49 IDTCORONEL ENGENHEIRO 2.585.55I IFP, CHEQUES (DAS
PAULO ROBERTO DIAS FIRMAS DE
MORALES/
DIAS)DEPOSITADOS NA
CÁTIA GROSSI MORALES CONTA DE HÉLIO
PEDROSACORRENTE,BANCO
ITAÚ AG-1672-RIOCOPACABANA- RUA
BOLIVAR.
VALOR
ESTIMADO
R$ 1.950.000,00
+
15 OFÍCIO DE
NOTAS
LIVRO1840,
FOLHAS140
COBERTURA NA BARRACONDOMÍNIO VIA PARQUEN* 1375-BL 07 AP 604
APARTAMENTO NA BARRARUA JORNALISTA HENRIQUE
CORDEIRO N 160, AP 1608
APARTAMENTO EM
BOTAFOGO, RUA
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, N
222, AP 502
CUSTO TOTAL
R$ 2.328.000,00
O IMPOSTO QUE
PAGAMOS(SEU
MEU, NOSSO)
ESTÁ AÍ. AGORA
É DELE.
ABSURDO
VALOR
ESTIMADO
R$ 650.000,00
AV. LAURO MILLER
CAPITÃO INTENDENTE
MÁRCIO AUGUSTO
VANCLER GERALDO
REFORMAS NO
VALOR DE
R$ 378.000,00
6 OFÍCIO
LIVRO 5916,FLS
104 A 113 EM
28/11/03
4 OFÍCIO
LIVRO 2691, FLS
46/47
6 OFÍCIO
LIVRO 6213,FLS
195 A 199
VALOR
ESTIMADO
R$ 1.800.000,00
VALOR
ESTIMADO
R$ 750.000,00
VALOR
ESTIMADO
R$ 650.000,00
CAPITÃO INTENDENTE
MÁRCIO AUGUSTO
VANCLER GERALDO
COBERTURA NO LARGO DO
MACHADO, RUA LARGO DO
MACHADO N 29, C-02,
DESIGNADA COMO BOITE
CARTÓRIO DA 4
CIRCUNSCRIÇÃO,
LIVRO E-035, FLS
31/35, EM 03/04/07
VALOR
ESTIMADO
R$ 780.000,00
COBERTURA NO LARGO DO
MACHADO, RUA LARGO DO
MACHADO N 29, C-01,
DESIGNADA COMO BOITE
(NÃO É REPETIÇÃO, SÃO
DUAS MESMO, UMA DO
LADO DA OUTRA)
CARTÓRIO DA 4
CIRCUNSCRIÇÃO,
LIVRO E-035, FLS
26/30, EM 03/04/07
VALOR
ESTIMADO
R$ 660.000,00
QUARTO DE HOTEL NO
CENTRO DA
CIDADE,UNIDADE 920 DA
TORRE I, DA RUA SILVA
JARDIM N 32
24 OFÍCIO
LIVRO 1535, FLS
149
VALOR
ESTIMADO
R$ 350.000,00
QUARTO DE HOTEL NO
CENTRO DA
CIDADE,UNIDADE 918 DA
TORRE I, DA RUA SILVA
JARDIM N 32
(É OUTRO, ELE TEM 3 NO
MESMO HOTEL)
24 OFÍCIO
LIVRO 1535, FLS
158
VALOR
ESTIMADO
R$ 350.000,00
QUARTO DE HOTEL NO
CENTRO DA
CIDADE,UNIDADE 918 DA
TORRE I, DA RUA SILVA
JARDIM N 32
(É OUTRO, ELE TEM 3 NO
MESMO HOTEL)
23 OFÍCIOS DE
NOTAS
LIVRO 8152,
FLS32
VALOR
ESTIMADO
R$ 350.000,00
LOJA NA CADEG
LOJA 07, NA RUA OITO DO
BLOCO L NA RUA CAPITÃO
FELIX N 110, SÃO
CRISTÓVÃO
23 OFÍCIO DE
NOTAS, LIVRO
7927, FLS 195/196
VALOR
ESTIMADO
R$ 180.000,00
FRANQUIA DO REI DO MATE,
SHOPPING BANGU, EM NOME
DA IRMÃ
CONTRATO DE
GAVETA
VALOR
ESTIMADO
R$ 750.000,00
CASA – em Iguaba Grandi –
Rua Capitão Jorge Soares, 537
CONTRATO EM
– Estação Iguaba Grande –
NOME DO
Condomínio Sol e Mar – casa SOGRO(ANTÔNIO)
63
ANTONIO DA CRUZ
Valor estimado:
FONSECA
R$ 400.000,00
E
MARIA DO SOCORRO
AMARAL FONSECA
(SOGRO E SOGRA DE
Valor estimado:
MAJ WASHINGTON LUIZ
R$ 2.800.000,00
DE PAULA PAIS DA
ESPOSA, KATHERINE
Adquirido por:
AMARAL FONSECA DE
Escritura 11/03/05
R$ 1.300.000,00
PAULA)
– 4º Ofício de
de entrada
SOGRO, 75 ANOS, GANHA
Niterói – RJ – Liv.
APARTAMENTO – Av.
em11/03/05 e 12
COMO APOSENTADO R$ Sernambetiba, 3602 – aptº 1402 868/fl.066 – préprestações de
652,00, A VIDA TODA
– bl. 1 – Cond. Costa del Sol – notada em 15/04/05
R$ 60.000,00
GANHOU 1 SALÁRIO
Barra da Tijuca
com o nº 1009216 à
reajustáveis
MÍNIMO, NO MESMO MÊS
folha 103V do livro
reajustáveis (SAIU
QUE ABRIU AS FIRMAS
1-FI
ASSIM NA
COMPROU ESSES 2
ESCRITURA, MAS
IMÓVEIS
“POR FORA” FOI
(“EMPREENDEDORISMO”)
MUITO MAIS)
PRÓXIMOS CAPÍTULOS:
-EMPRESAS E SEUS SÓCIOS (PAIS, MÃES, IRMÃS, CUNHADOS (AS),
SOBRINHOS, TIOS DOS MILITARES ENVOLVIDOS)
-ORGANOGRAMA DA QUADRILHA
-AS FALCATRUAS
-MAIS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELA QUADRILHA (89)
-NAIS IMÓVEIS E SEUS RESPECTIVOS CARTÓRIOS
-ESCRITURAS DOS IMÓVEIS
-IMÓVEIS COMPRADOS COM CHEQUES DE FIRMAS GANHADORAS
DAS LICITAÇÕES
-“AS FALCATRUAS”
- E OUTRAS COISAS MAIS
CAPÍTULO II
CONTAGEM REGRESSIVA
Um documento-denúncia mostrará (em capítulos), de forma arrebatadora, o
poderio mafioso e corrompido de um ínfimo grupo de pessoas atreladas a mais
nobre facção das Forças Armadas, o Exército Brasileiro.
"De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar
a desonra, de tanto ver crescer a injustiça,
de tanto ver agigantar os poderes nas mãos dos maus,
o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, e
a ter vergonha de ser honesto."
Rui Barbosa
DNIT – CENTRAN – IME
ESQUEMA FRAUDULENTO
Este documento-denúncia foi planejado, executado e
avaliado
por:
professores,
militares,
sargentos,
oficias
intermediários, oficiais superiores e oficial general do INSTITUTO
MILITAR DE ENGENHARIA e, também, por oficiais da reserva e da
ativa que trabalharam ou ainda trabalham no DENIT/CENTRAN-RJ,
totalizando quase duas dezenas de pessoas que trocaram suas
horas de lazer junto com seus familiares, por uma pesquisa
investigatória, de vários anos, de trabalho em conjunto, em busca
de um ideal comum: PROVAR QUE APENAS ALGUMAS LARANJAS
NÃO VÃO INFECTAR E COMPROMETER TODO O LARANJAL.
SE NO FINAL DESTE DOCUMENTO NÃO VAI A ASSINATURA
DE TODOS OS QUASE VINTE INVESTIGADORES É PORQUE SABEMOS QUE O
CORONEL DIAS NÃO ESTÁ SOZINHO NESTE ESQUEMA CORRÚPTO E O NÍVEL
HIERÁRQUICO DE SEUS “ACOBERTADORES” PODE SER ACIMA DE NOSSO
MILITAR MAIS ANTIGO, HOJE GENERAL DA RESERVA.
SE FOREM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS QUE JULGARMOS
PERTINENTES (ABETURA DE IPM, AUDITORIA, CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
E OUTRAS) NÓS NOS PRONUNCIAREMOS COMO TESTEMUNHAS DOS FATOS
AQUI NARRADOS E OUTROS QUE CERTAMENTE VÃO AUXILIAR NO QUE É O
NOSSO MAIOR INTENTO:
FAZER JUSTIÇA.
CRIMES COMETIDOS:
-FORMAÇÃO DE QUADRILHA
-FORMAÇÃO DE CARTEL
-FRAUDE AS LICITAÇÕES
-CORRUPÇÃO ATIVA
-CORRUPÇÃO PASSIVA
-PECULATO
-QUEBRA DE SIGILO FUNCIONAL
-SONEGAÇÃO FISCAL
-LAVAGEM DE DINHEIRO
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
-FALSIDADE IDEOLÓGICA
-CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
-USO DE DOCUMENTOS FALSOS
-VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL
-TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
-CONTRA RELAÇÃO DE CONSUMO
-IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
PRÓXIMOS CAPÍTULOS:
-EMPRESAS E SEUS SÓCIOS (PAIS, MÃES, IRMÃS, CUNHADOS (AS),
SOBRINHOS, TIOS DOS MILITARES ENVOLVIDOS)
-ORGANOGRAMA DA QUADRILHA
-AS FALCATRUAS
-IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELA QUADRILHA (89)
-IMÓVEIS E SEUS RESPECTIVOS CARTÓRIOS
-ESCRITURAS DOS IMÓVEIS
-IMÓVEIS COMPRADOS COM CHEQUES DE FIRMAS GANHADORAS
DAS LICITAÇÕES
- A QUADRILHA (43 P3SSOAS) – PQP GANHARAM DO ALI BABÁ
CAPÍTULO I
CORONEL PAULO ROBERTO DIAS MORALES E
QUADRILHA
FRAUDES EM LICITAÇÕES ETC
ORGÃOS DE DIVULGAÇÃO:
O GLOBO, O DIA, JORNAL DO BRASIL, FOLHA DE SÃO
PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, VEJA, ISTO É, ÉPOCA,
MINISTÉRIO PÚBLICO, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
OUTROS
CRIMES COMETIDOS:
-FORMAÇÃO DE QUADRILHA
-FORMAÇÃO DE CARTEL
-FRAUDE AS LICITAÇÕES
-CORRUPÇÃO ATIVA
-CORRUPÇÃO PASSIVA
-PECULATO
-QUEBRA DE SIGILO FUNCIONAL
-SONEGAÇÃO FISCAL
-LAVAGEM DE DINHEIRO
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
-FALSIDADE IDEOLÓGICA
-CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
-USO DE DOCUMENTOS FALSOS
-VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL
-TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
-CONTRA RELAÇÃO DE CONSUMO
-IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA