Hypermarcas
Razão social
Hypermarcas S.A.
Membros da diretoria, idade e cargo
Ano de fundação
2001
Ano da abertura de capital
2008
Receita líquida operacional
R$ 2.631.551.000,00
Claudio Bergamo dos Santos, 44, Diretor Superintendente (CEO); Nelson José de
Mello, 51, Diretor Presidente; Carlos Roberto Scorsi, 48, Diretor de Controladoria; Martim Prado Mattos, 29, Diretor Administrativo e Financeiro (CFO) e
Diretor de Relações com Investidores
Setor de atuação
Consumo não cíclico; produtos
diversos
Possui comitês do CA evidenciados em informações públicas?
Sim
Possui comitê de auditoria?
Não
Quantos membros compõem o comitê de auditoria?
0
Quantos membros do comitê de auditoria são conselheiros?
0
Presença das ações da empresa em índices da Bovespa?
Sim
Quais?
INDX; IBrX; Icon; MLCX;
IVBX-2; IGC; Itag
Segmento de listagem (Bovespa)
Novo Mercado
Quantos membros do comitê de auditoria são independentes?
0
Ano de listagem no segmento
2008
O comitê de auditoria é coordenado por um conselheiro independente?
NA
Listagem no exterior
Não
Possui comitê de remuneração (ou de RH, pessoas, ou nome similar)?
Sim
48,07%
Quantos membros compõem o comitê de remuneração?
4
Quantos membros do comitê de remuneração são conselheiros?
4
Quantos membros do comitê de remuneração são independentes?
0
O comitê de remuneração é coordenado por um conselheiro independente?
Não
Free float
Emite ações preferenciais?
Não
Percentual de ações preferenciais
0
Qual o tipo de estrutura de propriedade da empresa (controle
estatal, controle compartilhado, controle familiar, controle estrangeiro ou pulverizado)?
Compartilhado
Maiores acionistas
Ações ordinárias
Ações preferenciais
Total
Igarapava Participações S.A.
27,59%
27,59%
Maiorem S.A. de C.V.
17,26%
17,26%
Família Gonçalves e outros
controladores
7,03%
7,03%
Divulga política de negociação de ações?
Sim
Adota sistema eletrônico para outorga de procuração de voto em assembleia?
Não
Existe um código de ética e/ou conduta disponível publicamente?
Não
Existe conselho fiscal?
Não
Quantos membros compõem o conselho fiscal?
NA
Quantos são indicados pelos acionistas minoritários?
NA
Montante anual médio pago aos membros do conselho fiscal
NA
É um conselho fiscal com papel de comitê de auditoria (turbinado)?
NA
Valor dos gastos anuais com auditoria independente?
R$ 869.800,00
A firma de auditoria independente presta outros serviços além dos
relacionados à auditoria externa?
Sim
Proporção da remuneração por outros serviços prestados pela
auditoria independente, em relação aos seus honorários com serviços
de auditoria
107%
Qual é a empresa de auditoria independente?
PwC
Quantos membros compõem o conselho de administração (CA)?
9
Os cargos de CEO e presidente do CA são ocupados por pessoas diferentes?
Sim
Quantos são indicados pelos acionistas minoritários?
0
O parecer da auditoria independente apresentou ressalva no último
ano?
Não
Quantos conselheiros são independentes?
2
Possui auditoria interna?
Sim
O presidente do CA é um conselheiro independente?
Não
A auditoria interna se reporta ao CA e/ou ao comitê de auditoria?
Não
Qual o número de reuniões do CA por ano?
4
O CA avalia periódica e formalmente seu desempenho?
Não
O CA avalia periódica e formalmente o desempenho de seus conselheiros
individualmente?
Não
Membros do CA
Idade
Tempo no conselho
Ex-executivo?
João Alves de Queiroz Filho
57
2 anos e 6 meses
Não
Bernardo Malpica Hernández
45
2 anos e 6 meses
Não
Claudio Bergamo dos Santos
44
2 anos e 6 meses
Sim
Esteban Malpica Fomperosa
60
2 anos e 6 meses
Hélio Robles de Oliveira
47
2 anos e 6 meses
Possui um comitê formal dentro de sua estrutura organizacional destinado
ao controle do gerenciamento dos riscos?
Não
Há regras ou políticas claras e formais para as transações com partes
relacionadas (RPTs)?
Sim
Sim
Remuneração variável dos membros da diretoria executiva em relação ao total
57%
Não
O CA recebe algum tipo de remuneração variável?
(bônus, ações, opções de ações, etc.)
Não
Não
Remuneração média anual dos membros da diretoria (fixo + variável)
R$ 1.388.927,52
Remuneração média anual dos membros do CA (fixo + variável)
R$ 11.057,47
Jairo Eduardo Loureiro
69
2 anos e 6 meses
Não
35
2 anos e 6 meses
Não
Marcelo Henrique Limírio Gonçalves
56
7 meses
Não
Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho
32
7 meses
Sim
Capital Aberto Outubro 2010
Sim
Divulga a proporção entre a remuneração fixa e variável dos executivos?
Luciana Cavalheiro Fleischner
78
Possui uma política formal de gerenciamento de riscos, aprovada pelo CA?
Tag along para ações ordinárias
100%
Tag along para ações preferenciais
NA
Adota poison pill em seu estatuto?
Não
Adota poison pill com cláusula pétrea?
NA
ND: Não disponível; NA: Não se aplica