Diário Oficial
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2015
ANO 178 - DIÁRIO OFICIAL/GO Nº 22.090
79
Iparv Assistência
62.637
Iparv Previdência
62.649
62.654
62.638
Atas e Balanços
COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO – CHESP
Av. Presidente Vargas, 618 – Centro, Ceres-GO, CEP 76300-000
CNPJ: 01.377.555/0001-10
NIRE: 5230000410-1
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
62.630
CRF/GO
31.12. 2014; d) Capitalização de parte do saldo da conta Reserva Legal em
31.12.2014; 5- Aprovar a alteração do Artigo 4º (quarto) do Estatuto Social,
mediante à nova configuração do Capital Social; 6- Outros assuntos de
interesse da Companhia; III – INSTAtLAÇÃO: Instaladas às 15h do dia 30 de
abril de 2015, na sede social na Av. Presidente Vargas, 618, Centro, Ceres,
Estado de Goiás, CEP 76300-000 sob a presidência da acionista Maria
Cristina de Pina Martin, secretariada pelo acionista Jonas Borges,
compareceram acionistas em quórum legal, representando 62,17% (sessenta
e dois vírgula dezessete por cento) do Capital Social, conforme verificou
Maria Cristina de Pina Martin, Presidente das Assembleias, que as declarou
instaladas e aberta a seção. IV – DELIBERAÇÕES: A) DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA: 1) Leitura dos documentos relativos às Demonstrações
Financeiras levantadas em 31.12.2014, acompanhadas do Relatório da
Diretoria e do Relatório dos Auditores Independentes, assim compostas:
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado,
Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, devidamente
publicadas, de forma resumida, no Jornal O Popular edição do dia 15 de abril
de 2015 e, de forma completa, no Diário Oficial do Estado de Goiás, edição nº
22.061 do dia 15 de abril de 2015. Após a leitura, foram colocadas à disposição
dos presentes para a devida apreciação, deliberação e votação que, mediante
acurado exame, foram aprovadas sem quaisquer reservas; 2) Eleição dos
membros do Conselho de Administração para o triênio 2015/2018 cujo
mandato irá até a Assembleia Geral Ordinária de 2018. Para Presidente foi
reeleita a acionista e Conselheira Maria Cristina de Pina Martin, brasileira,
solteira, aposentada, natural de Anápolis, Estado de Goiás, nascida em 21 de
janeiro de 1948, filha de Roland Martin e Maria de Pina Martin, residente e
domiciliada na Praça James Fanstone nº. 3 - Centro, Anápolis, Estado de
Goiás, CEP 75020-390, CI/RG 564.009/SSP-DF CPF: 060.012.461-49; para
Conselheira foi reeleita a acionista Sra. Herine Sabag de Pina, brasileira,
viúva, natural de Anápolis, Estado de Goiás, residente e domiciliado na Rua
Coronel Achiles de Pina nº89, Centro, CEP 75020-070, Anápolis, Estado de
Goiás, filha de Zeke Nicolau Sabbag e Zuleica Campos Sabbag, CI/RG
nº158.843-SIC-GO, CPF Nº006.300.831-93; para Conselheira foi reeleita a
acionista Patrícia de Pina Martin, brasileira, divorciada, bacharel em direito,
natural de Anápolis, Estado de Goiás, nascida em 23 de setembro de 1954,
filha de Roland Martin e Maria de Pina Martin, residente e domiciliada, na
Avenida A-2 Quadra 20-A, Lote 6, condomínio Jardins Atenas, Goiânia, Estado
de Goiás, CEP 74885-533, CI/RG 341.026/SSP/GO, CPF 336.937.901-59;
para Conselheiro foi reeleito o Sr. Ricardo de Pina Martin, brasileiro, casado
em regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, natural de
Anápolis, Estado de Goiás, nascido em 2 de abril de 1950, filho de Roland
Martin e Maria de Pina Martin, residente e domiciliado na Rua L nº 74 Apto.
600, Ed. Praça do Sol, Setor Oeste, Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74120050, CI/RG 5.428.708-SPTC-GO CPF 054.065.101-00; para Conselheiro foi
reeleito o sr. Guilherme de Pina Martin, brasileiro, casado em comunhão
universal de bens, agropecuarista, natural de Anápolis, Estado de Goiás,
nascido em 06 julho de 1959, filho de Roland Martin e Maria de Pina Martin,
residente e domiciliado na Rua Francisco da Luz Bastos nº. 45, Apto. 101 Jundiaí, Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75110-902, CI/RG nº 546.183/
DGPC/GO e CPF 269.264.401-82. Os administradores reeleitos declaram,
sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Em seguida deu-se posse
ao Conselho de Administração, mediante a assinatura de seus membros sob
o respectivo “Termo de Posse”, lavrado no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho. B) DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 3- Fixação da
despesa com honorários dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria para o período de 12 meses, a ser observado no ano calendário de
2015. O acionista Ricardo de Pina Martin, propôs o valor global de
R$700.000,00 (setecentos mil reais) a ser gasto com honorários dos membros
do Conselho de Administração e da Diretoria, e esclareceu que este valor não
significa limite mínimo, por outro lado, em caso de insuficiência, o Conselho de
Administração da Companhia fique autorizado a aumentar os valores,
compatível com o desempenho dos negócios. A proposta foi examinada,
debatida e aprovada por unanimidade de votos. 4- Votar a proposta da
Diretoria para aumentar o Capital Social da Companhia mediante as seguintes
capitalizações: PROPOSTA DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: A Diretoria
da Companhia Hidroelétrica São Patrício - CHESP, vem submeter à apreciação
de Vossas Senhorias proposta para aumento do Capital Social com os
seguintes recursos: a - Capitalização de parte do saldo da conta Reserva de
Lucros para Investimentos no montante de R$11.000.000,00 (onze milhões de
reais); b - Capitalização De parte saldo da conta Remuneração Sobre o
Capital Próprio, correspondente aos juros sobre capital próprio aplicado em
obras do Imobilizado no valor de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil
reais); c - Capitalização do saldo da conta Lucro na Alienação de Ações
Próprias, formado pela venda de Ações Ordinárias que se encontravam em
tesouraria, no valor de R$133.674,13 (cento e trinta e três mil seiscentos e
setenta e quatro reais e treze centavos); e d – Capitalização de parte do saldo
da conta Reserva Legal no valor de R$1.185.252,89 (um milhão cento e
oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos).
Desta forma o Capital Social da Companhia será elevado de R$7.784.913,92
(sete milhões setecentos e oitenta e quatro mil novecentos e treze reais e
noventa e dois centavos) para R$21.803.840,94 (vinte e um milhões oitocentos
e três mil oitocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), com o
valor nominal de cada Ação Ordinária Nominativa também elevado de R$2,56
(dois reais e cinquenta e seis centavos) para R$7,17 (sete reais e dezessete
centavos). Ceres, 22 de abril de 2015. Ricardo de Pina Martin - Diretor
Presidente. Colocada a proposta em votação, após ser apreciada por todos os
presentes, foi aprovada por unanimidade de votos. 5- Aprovar a alteração do
Artigo 4º (quarto) do Estatuto Social, mediante à nova configuração do Capital
Social: Alteração do Estatuto Social. O Estatuto Social, mediante o aumento
do Capital Social, passa a ter a seguinte redação em seu Capítulo II Artigo 4º:
- O Capital Social da Companhia Hidroelétrica São Patrício – CHESP, em
moeda corrente do País é de R$21.803.840,94 (vinte e um milhões oitocentos
e três mil oitocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos)
representado por 3.040.982 (três milhões quarenta mil novecentas e oitenta e
duas) Ações Ordinárias Nominativas no valor de R$7,17 (sete reais e
dezessete centavos) cada uma, todas indivisíveis perante a Sociedade. O
Capital Social sob os ângulos subscrito e integralizado tem a seguinte
composição: CAPITAL SUBSCRITO R$21.803.840,94, CAPITAL
INTEGRALIZADO R$21.803840,94. O texto foi aprovado sem quaisquer
ressalvas. Nada mais havendo a tratar, esgotada a ordem do dia, a Presidente
agradeceu aos presentes e deu por encerrados os trabalhos, suspendeu a
sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e
achada conforme, seguiu assinada por todos os presentes. Ceres, 30 de abril
de 2015. Mesa: Presidente: Maria Cristina de Pina Martin. (a.a.) Secretário:
Jonas Borges. Acionistas: a) Rio Pintado Agropecuária e Participações
Societárias Ltda representada por seu representante legal Sr. Ricardo de Pina
Martin; a) Gameleira Participações e Gestão Própria S. A. representada por
seu representante legal, Sr. Ricardo de Pina Martin; a) Maria Cristina de Pina
Martin; a) Herine Sabag de Pina; a) Ricardo de Pina Martin; a) Sheila de
Podestá Martin; a) Guilherme de Pina Martin; a) Carolina de Podestá Martin
Santana; a) Rodolfo de Podestá Martin; a) Jonas Borges; a) Rauflin Gonçalves
de Souza; a) Adv. Osmar Alves de Oliveira. Declaramos que esta é cópia fiel
extraída das folhas 93, 93v, 94, 94v, 95 e 95v do Livro de Atas das Assembleias
Gerais. Ceres, 30 de abril de 2015. Maria Cristina de Pina Martin – Presidente;
Jonas Borges – Secretário; Osmar Alves de Oliveira - OAB/GO-2.686. JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS CERTIFICO O REGISTRO EM:
19/05/2015; SOB O NÚMERO: 52150701802; Empresa: 523000410-1;
Companhia Hidroelétrica São Patrício – CHESP – SECRETÁRIA-GERAL –
PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
62.658
I – CONVOCAÇÃO: Mediante Publicação do edital de convocação no Jornal
Diário da Manhã edições dos dias 10, 11 e 13 de abril de 2015 e no Diário Oficial
do Estado de Goiás edições nº 22.060, 22.061 e 22.062 respectivamente nos
dias 14, 15 e 16 de abril de 2015.
II – ORDEM DO DIA: A) Assembleia Geral Ordinária: 1- Tomar as contas
dos administradores: examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis
e os documentos que as complementam relativos ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2014; 2- Eleição dos membros do Conselho de Administração
para o triênio 2015 / 2018; B) Assembleia Geral Extraordinária: 3- Fixação
da despesa com honorários dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria; 4- Votar a proposta da Diretoria para aumentar o Capital Social da
Companhia mediante as seguintes capitalizações: a) Capitalização do saldo
da conta Reserva de Lucros Para Investimentos em 31 de dezembro de 2014;
b) Capitalização do saldo da conta Lucro na Alienação de Ações Próprias c)
Capitalização do saldo da conta Remuneração Sobre o Capital Próprio em
31.12. 2014; d) Capitalização de parte do saldo da conta Reserva Legal em
31.12.2014; 5- Aprovar a alteração do Artigo 4º (quarto) do Estatuto Social,
mediante à nova configuração do Capital Social; 6- Outros assuntos de
interesse da Companhia; III – INSTAtLAÇÃO: Instaladas às 15h do dia 30 de
abril de 2015, na sede social na Av. Presidente Vargas, 618, Centro, Ceres,
Estado de Goiás, CEP 76300-000 sob a presidência da acionista Maria
Cristina de Pina Martin, secretariada pelo acionista Jonas Borges,
compareceram acionistas em quórum legal, representando 62,17% (sessenta
e dois vírgula dezessete por cento) do Capital Social, conforme verificou
Maria Cristina de Pina Martin, Presidente das Assembleias, que as declarou
instaladas e aberta a seção. IV – DELIBERAÇÕES: A) DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA: 1) Leitura dos documentos relativos às Demonstrações
Financeiras levantadas em 31.12.2014, acompanhadas do Relatório da
Diretoria e do Relatório dos Auditores Independentes, assim compostas:
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado,
Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, devidamente
publicadas, de forma resumida, no Jornal O Popular edição do dia 15 de abril