Companhia de Saneamento de Minas Gerais COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2011 1. Data, hora e local: Realizada no dia vinte e oito de março do ano de dois mil e onze, às quatorze horas, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Presença: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Alberto Duque Portugal, Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, João Fleury, José Carlos Carvalho, Rafael Alves Rodrigues e Ricardo Augusto Simões Campos. Presentes, ainda, Vespasiano Álvaro de Souza, Chefe do Gabinete da Presidência, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, João Fleury, que convidou Vespasiano Álvaro de Souza para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: 4.1.aprovação da nova estrutura organizacional da COPASA MG; 4.2. destituição e a eleição de Diretores da COPASA MG, 4.3. composição da Diretoria Executiva e suas atribuições. 5. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram o quanto segue: 5.1. aprovar, de acordo com a alínea “b” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a nova estrutura organizacional da COPASA MG, conforme proposta apresentada. Determinar que sejam feitas as modificações necessárias nas Normas de Procedimentos e Regulamentos da Companhia, para adequá-los à nova estrutura da COPASA MG, no prazo de 90 (noventa) dias. 5.2 aprovar, conforme alínea “a” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia: (i) a destituição dos seguintes diretores: Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho e Valerio Maximo Gambogi Parreira. (ii) a eleição dos seguintes diretores: a) para a Diretoria Técnica e de Novos Negócios, Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 303.632.336-87, CI MG 549.393, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Mar de Espanha, 525, 3º andar, bairro Santo Antônio; b) para a Diretoria de Meio Ambiente, Tilden José Santiago, brasileiro, divorciado, jornalista CPF 586.382.888-91, CI M 55621 SSP-MG, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Mar de Espanha, 525, 3º andar, bairro Santo Antônio; c) para a Diretoria de Operação Centro Leste, Valerio Maximo Gambogi Parreira, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 442.348.726-87, CI nº M-759936, domiciliado na rua Mar de Espanha, 525, 3º andar, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG; d) para a Diretoria de Operação Sudoeste, Paulo Fernando Rodrigues Lopes, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 302.806.996-20, CI M-449.244 - SSPMG, domiciliado em Belo Horizonte/MG, na rua Mar de Espanha, 525, 3º andar, bairro Santo Antônio. O mandato dos diretores, ora eleitos, terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 2 Companhia de Saneamento de Minas Gerais 31/12/2012. A posse dos diretores fica condicionada a: (i) assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado; (ii) assinatura de Termo de Posse lavrado nos livros societários competentes; e (iii) assinatura de Declaração de Desimpedimento nos termos da legislação aplicável. 5.3 a composição da Diretoria Executiva e as atribuições dos Diretores da Companhia, além daquelas definidas no Estatuto Social, passa a ser a seguinte: a) Diretor Presidente, Ricardo Augusto Simões Campos: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Gabinete da Presidência; Assessoria Técnica da Presidência; Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial; Procuradoria Jurídica; e Comunicação Institucional; b) Diretor Vice Presidente, Luiz Otávio Mota Valadares: atribuições definidas no Estatuto Social; c) Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Paula Vasques Bittencourt: coordenar as ações das unidades organizacionais a ela vinculadas: Comercial; Contabilidade, Custos e Patrimônio; Financeira e Relações com Investidores; d) Diretor Técnico e de Novos Negócios, Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Novos Negócios; Gestão de Energia e Apoio Técnico; e) Diretor de Meio Ambiente, Tilden José Santiago: coordenar as ações da unidade organizacional a ele vinculada: Meio Ambiente e Recursos Hídricos; f) Diretor de Gestão Corporativa, Gelton Palmieri Abud: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Apoio Logístico; Recursos Humanos; e Telecomunicações e Tecnologia da Informação; g) Diretor de Planejamento e Gestão de Empreendimentos, Marcos Antônio Teixeira: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Planejamento e Gestão de Empreendimentos; Engenharia; e Licitações e Estudos de Custos; h) Diretor de Operação Metropolitana, Juarez Amorim: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Operacional da Região Metropolitana, Obras e Coordenação e Apoio Metropolitana; i) Diretor de Operação Centro Leste, Valerio Maximo Gambogi Parreira: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Operacional Centro-Oeste à exceção das localidades transferidas para a Diretoria Operacional Metropolitana, Operacional Leste, Operacional Sudeste e Coordenação e Apoio Centro-Leste; j) Diretor de Operação Norte, Márcio Luiz Murta Kangussu: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Operacional Nordeste; e Operacional Norte e Coordenação e Apoio Norte; k) Diretor de Operação Sudoeste, Paulo Fernando Rodrigues Lopes: coordenar as ações das unidades organizacionais a ele vinculadas: Operacional Oeste; Operacional Sul; e Coordenação e Apoio Sudoeste. O mandato dos referidos membros da Diretoria Executiva permanece unificado e terminará na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 31/12/2012. 6. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, depois lida, aprovada e assinada por mim, Vespasiano Álvaro de Souza, Secretário, e pelo Procurador Jurídico, José Veloso Medrado, que atestou que as deliberações desta Reunião estão de acordo com as normas da Empresa e a legislação vigente. Assinam, ainda, os Conselheiros presentes: Alberto Duque Portugal, Alfredo Vicente 3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José Barbosa de Alencastro, João Fleury, José Carlos Carvalho, Rafael Alves Rodrigues e Ricardo Augusto Simões Campos. Belo Horizonte, 28 de março de 2011. _______________________________ Alberto Duque Portugal Conselheiro _______________________________ Alfredo Vicente Salgado Faria Conselheiro _______________________________ Enio Ratton Lombardi Conselheiro _______________________________ Euclides Garcia de Lima Filho Conselheiro ________________________________ Flávio José Barbosa de Alencastro Conselheiro ________________________________ João Fleury Presidente do Conselho ________________________________ José Carlos Carvalho Conselheiro ________________________________ Rafael Alves Rodrigues Conselheiro ________________________________ Ricardo Augusto Simões Campos Vice-Presidente do Conselho ________________________________ José Veloso Medrado Procurador Jurídico ________________________________ Vespasiano Álvaro de Souza Secretário