CERÂMICA CLUBE Ata de Reunião ordinária da Diretoria Executiva do Cerâmica Clube, realizada no dia 25 de setembro de 2014, na sede social do Cerâmica Clube. Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, as 19:00h, na sede social do Cerâmica Clube, reuniu‐se ordinariamente a Diretoria Executiva. Estavam presentes: Dib Antonio Filho, Presidente, Arnaldo Marcelo Gasparotto, Vice‐Presidente, Airton Picolomini Restani, Diretor Secretário, Claudio Roberto Mariano, Diretor de Bares e Restaurantes, Denílson Teixeira, Diretor de Marketing, Roberto Toso, Diretor Tesoureiro, Leoneth F. Darcádia dos Reis, Diretora Social, Luciano Pimentel, Diretor de Patrimônio. Ausente: José Roberto de Jesus, Diretor de Esportes que justificou a ausência e foi aceita por todos. O Presidente iniciou os trabalhos e foram discutidos os seguintes assuntos: Item 1‐ Analise dos documentos financeiros e contábeis de Agosto/2014: Foram analisados documentos contábeis do mês de Agosto de 2014, os mesmos foram apresentados pelo Diretor Tesoureiro e aprovados. O senhor Roberto Toso, informou que o balancete ainda apresenta déficit, mas bem menor em relação aos meses anteriores. Item 2‐ Balancete dos eventos do mês de agosto: 01/08/14 ‐ 1ª Mostra de Vinhos, 09/08/14 ‐ Baile dos Pais com Edinho Santa Cruz e Banda, 22/08/14 ‐ Noite do Buteko com Cristiano Reis, 24/08/14 ‐ 1º Open de Jiu Jitsu do Cerâmica Clube e 31/08/14 – Domingueira Teen DJ Junior Balada. Foram aprovados e serão encaminhados para o Conselho Deliberativo. Item 3‐ Aumento do valor da Taxa de Visitante: Atualmente o valor cobrado é de R$ 30,00, foi proposto o valor de R$ 50,00, não foi aprovado a diretoria vai avaliar novamente na próxima reunião. Item 4 – Orçamento reforma piscinas biribol: Foi solicitado por associadas à transformação das piscinas de biribol em piscina infantil. Solicitado orçamento o mesmo não foi aprovado. A diretoria vai elaborar um projeto mais completo e detalhado incluindo materiais e brinquedos. (anexo 1) Item 5‐ Eventos do mês de outubro: Campanha do Câncer de Mama “Toque de Coragem que Salva”, 1ª Volta aos Anos Dourados, 7º Oktoberfest do Cerâmica Clube, Dia das Crianças e Noite Dançante – Baila Comigo. Foram aprovados. Item 6‐ Mudança do padrão elétrico: Foi autorizada pela Elektro a mudança do padrão atual para o modelo de Consumo por Demanda. Apresentado orçamento do novo transformador foi aprovada a aquisição do equipamento. (anexo 2) Item 7‐ Reforma e adequação da área verde: Foi apresentado aos diretores orçamento pra reforma, limpeza e adequação da área verde do clube. Não foi aprovado. (anexo 3) Item 8‐ Venda títulos pelo clube: Considerando o número atual de títulos ativos a diretoria resolveu vender parte Diretoria Executiva – 2014/2015
CERÂMICA CLUBE dos títulos que se encontram inativos. Sendo 200 (duzentos) tipo familiar e 50 (cinquenta) tipo individual. Valor do título familiar para pagamento à vista R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) e R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos) para pagamento parcelado em até 10 (dez) vezes. Valor do título individual R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais) para pagamento à vista e R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para pagamento parcelado em até 10 (dez) vezes. Item 9‐ Proposta de compra de terreno: A diretoria aprovou o encaminhamento de carta de intenção de compra de área anexa ao clube pertencente atualmente ao Grupo Santa Cruz, o valor ofertado será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) o metro quadrado, por uma área de aproximadamente de 7000 (sete mil) metros quadrados, com pagamento em pelos menos 5 (cinco) anos. A finalidade desse terreno é principalmente a construção de estacionamento aos associados, visto que o espaço atualmente utilizado é alugado. Item 10‐ Estacionamento melhorias: Para garantir a segurança dos sócios e seus veículos foi sugerido mudanças no estacionamento com a instalação de cancela acionada pela identificação do sócio com a carteirinha de sócio. Foi aprovado e será apresentado orçamento para instalação de equipamentos específicos, computadores e câmeras. Item 11‐ Locação do estacionamento para sócio: Conforme define o artigo 38 do Regimento interno, item a: Pagará no mínimo 33% (trinta e três por cento) do valor da taxa anual fixada pela Diretoria, o sócio proprietário de Título Individual ou Familiar, quando a utilização estiver vinculada diretamente à necessidade particular destes, quando por exemplo, da realização de festa ou celebração de casamento do titular proprietário ou seus dependentes. Fica definido o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para o sócio, nesse valor está incluído a contratação de um segurança. Item 12‐ Equipamento de ronda: Foi autorizado a locação de equipamentos para controle de ronda noturna no clube. Valor mensal de R$ 210,00 (duzentos dez reais) incluído a monitoramento on‐line. (anexo 4) Item 13‐ Aquisição de porta antirruído: Foi apresentado proposta da empresa Frames para aquisição de uma porta antirruído a ser instalada na Grafitti, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), não foi aprovado e será feito novas cotações. Foi informado a todos que as portas instaladas no salão social e adquiridas na gestão anterior foram adquiridas da Frames e pode haver diferença de modelos se adquiridas de outra empresa. (anexo 5) Item 14‐ Contrato do Gestor de eventos: Vai ser solicitado ao escritório contábil e advogados estudos para rescisão do atual contrato e posterior contratação do mesmo como funcionário do clube. Item 15‐ Leitura ata do Conselho Fiscal: a diretoria solicitou ao Sr. Adelmo que comparecesse a reunião do Conselho Deliberativo para esclarecer os fatos sobre a Diretoria Executiva – 2014/2015
CERÂMICA CLUBE necessidade da aquisição das licenças de software. O processo trabalhista citado pelo Conselheiro Anísio está em andamento e todas as medidas possíveis para resguardar os interesses do clube serão tomadas. Informamos que a contração do Gestor de eventos foi intermediada pelos advogados do clube inclusive o contrato foi elaborado por eles. Com relação aos cheques caducados nas administrações passadas, temos parecer do advogado quanto à viabilidade de cobra‐los ou não segue anexa. (anexo 6) Caso exista um parecer de outro advogado, contraria a baixa dos cheques solicitamos que nos seja enviado. A relação dos títulos que já foram comercializados não é possível, pois alguns cheques não têm número do título e os anteriores a 2009 não há registro no sistema. Quanto a certidão negativa de débitos, não existe no sistema, em acordo do o Conselho Wagner, vai ser anexada uma listagem de contas a pagar do sócio, lembrando que não é feito nenhum processo de transferência enquanto houver pendências, o vendedor é obrigado a quitar qualquer débito com o clube. Existe o caso em que o devedor pode entregar seu título para o clube em troca da dívida e depois o clube revende. Ficando esse sócio, desistente, inapto a se tornar sócio novamente do clube. Informamos ao Conselheiro Ricardo Mendes, quanto à empresa M. Rodrigues Serralheria ME, que fez a reforma do telhado do salão social em novembro de 2013, e recebeu R$ 64.449,79, que já foi passado aos advogados do clube para que sejam tomadas as providências necessárias. (anexo 7). Estamos aguardando um laudo do Engenheiro Edson Marquesi, para dar prosseguimento ao processo. Solicitamos a outras empresas o orçamento para a execução do referido serviço e o mesmo foi orçado em R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos reais), estamos aguardando outros orçamentos. (anexo 8) A coordenadora de esportes Sra. Luciana, foi informada da solicitação do conselho, a mesma tem alterado seus horários e tem passado alguns dias da semana à noite na academia. Informamos também que o Professor Fernando Barati assumiu o cargo de coordenador da academia no seu horário de trabalho, para dar mais assistência aos sócios. Quanto à relação de ativos danificados solicitada pelo Conselheiro Wagner, informamos que está sendo avaliado no momento somente equipamentos eletrônicos assim que estiver pronto passaremos ao conselho para conhecimento. O organograma já foi solicitado sua atualização. Item 16‐ Assuntos diversos: O diretor de patrimônio informou que solicitou estudos para instalação de equipamento de tratamento da água da piscina aquecida com Ozônio, o que reduziria drasticamente os gastos com outros produtos. Uma empresa já apresentou proposta (anexo 9) foram solicitados outros. O diretor de patrimônio informou que desde o dia 9 de setembro já está em Diretoria Executiva – 2014/2015
CERÂMICA CLUBE operação o sistema de aquecimento solar na piscina aquecida, com isso o trocador de calor fica desligado durante os dias com sol, propiciando economia de energia. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 21h30min. Eu________________, Airton Picolomini Restani, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada. Mogi Guaçu, 25 de setembro de 2014. ________________________ ___________________________ Dib Antonio Filho Airton Picolomini Restani Presidente Diretor de Secretario ________________________ ___________________________ Denílson Teixeira Arnaldo Marcelo Gasparotto Diretor de Marketing Vice‐presidente ________________________ _______________________ Leoneth F. Dárcadia dos Reis Claudio Roberto Mariano Diretor de Bares e Restaurante Diretora Social ________________________ ________________________ Luciano Pimentel Roberto Toso Diretor de Patrimônio Diretor Tesoureiro Diretoria Executiva – 2014/2015