Palestrante: Flavio Rezende Dematte, Analista de Finanças de Controle da
Controladoria Geral da União
17h30 Encerramento
Curso de Capacitação e Treinamento no Combate
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
Para Membros do Ministério Público do Estado do Ceará e Convidados
Dias 08 a 11 de abril de 2014
PROGRAMAÇÃO
Terça-feira, 08/04/2014
09h30 Credenciamento
10h00 Cerimônia de Abertura
10h30 Intrudução à Cooperação Jurídica Internacional
Palestrante: Ricardo Andrade Saadi, Diretor do Departamento de Recuperação
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional.
12h00 Almoço
14h00 Rede InfoContas
Palestrante: Alan Fernandes Pimenta, Assessor Técnico da ATRICON e Auditor
Público Externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.
15h30 Intervalo
16h00 Regulações do Banco Central do Brasil
Palestrante: Julio dos Santos Rodrigues, Analista do Banco Central do Brasil.
17h30 Encerramento
Quarta-feira, 09/04/2014
09h00 Técnicas Especiais de Investigação
Palestrante: Alexsander Castro Oliveira, Delegado de Polícia Federal
10h15 Intervalo
10h30 Casos Práticos
Palestrante: Alexsander Castro Oliveira, Delegado de Polícia Federal
12h00 Almoço
14h00 Fraude a Licitação
Palestrante: Paulo Roberto de A. Ramos, Analista de Finanças de Controle da
Controladoria Geral da União.
15h30 Intervalo
16h00 Lei Anticorrupção
Quinta-feira 10/04/2014
09h00 Delitos Cibernéticos
Palestrante: David Aragão, Delegado da Polícia Federal
10h15 Intervalo
10h30 Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação
de Ativos
Palestrante: Roberto Biasoli, Coordenador-Geral de Articulação Institucional do
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional.
12h00 Almoço
14h00 Tecnologias de Análises de Dados
Palestrante: Roberto Zaina, Coordenador do Laboratório de Tecnologia Contra
Lavagem de Dinheiro.
15h30 Intervalo
16h00 Análise de Dados Financeiros
Palestrante: Roberto Zaina, Coordenador do Laboratório de Tecnologia Contra
Lavagem de Dinheiro.
17h30 Encerramento
Sexta-feira 11/04/2014
09h00 Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas
Palestrante: Antonio Renede Rodrigues de Matos, Analista de Inteligência do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
10h15 Intervalo
10h30 Pessoas Politicamente Expostas
Palestrante: Antonio Renede Rodrigues de Matos, Analista de Inteligência do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
12h00 Encerramento
Informações
Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará Rua Assunção 1.200
José Bonifácio - Fortaleza - Ceará Telefones: (0xx85) 3433.7713 / 3452.4521
Local de Realização
Auditório da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará
Rua Assunção 1.100 - José Bonifácio Fortaleza - Ceará
www.mpce.mp.br/esmp