RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.010.660/0001-24
NIRE 35.300.335.210
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro
de 2011, às 09:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estado
de Israel, 975, Vila Clementino, CEP 04022-901.
2.
PRESENÇA: Compareceram à reunião os seguintes membros do Conselho Fiscal
da Rodobens Negócios Imobiliários S.A. (“Companhia”): Srs. Rodrigo Sancovsky,
Flávio Leme Ferreira Filho e Roberto Lopes de Souza Junior, Marco Antonio Bacchi da
Silva e Alfeu Garbin, bem como o Diretor de Relações com Investidores da Companhia,
o Contador da Companhia Paulo Sergio e como convidado o Sr. Alexandre Augusto F.
de Almeida Gerente da empresa de auditoria Deloitte Touche Tohmatsu.
3.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Sancovsky, que
convidou o Sr. Roberto Lopes de Souza Junior para secretariá-lo.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Contábeis da
Companhia, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do
Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e respectivas Notas Explicativas referentes
ao exercício de 2010.
5.
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão da matéria da ordem do
dia, os presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
aprovar as Demonstrações Contábeis da Companhia, compostas de Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Demonstração do Fluxo de
Caixa e respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício de 2010, considerando o
fato de que sobre as mesmas registra-se parecer favorável dos auditores independentes.
6.
ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado,
foram encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata, foi assinada pelos
presentes. São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2011. Mesa: Rodrigo Sancovsky –
Presidente e Roberto Lopes de Souza Junior – Secretário. Membros presentes:
Rodrigo Sancovsky, Flávio Leme Ferreira Filho, Roberto Lopes de Souza Junior, Marco
Antonio Bacchi da Silva e Alfeu Garbin.
Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2011
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Roberto Lopes de Souza Junior
Secretário
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