ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF no 61.695.227/0001-93 - NIRE nº 35.300.050.274
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 28 de Junho de 2011
1. Data, Hora e Local: Realizada em 28 de junho de 2011, às 10h00, na Rua Lourenço Marques, 158,
Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100. 2. Convocação e Presença: Convocação realizada nos
termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera, Pedro
de Freitas Almeida Bueno Vieira, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Lucio da Silva Santos, Sérgio Canuto
da Silva, Sérgio Silva do Amaral e Flora Lúcia Marin de Oliveira. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos
pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior e secretariados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira. 4. Ordem
do Dia: Assuntos relacionados ao Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE: (i) Política Individual de
Segurança da Informação; (ii) Criação do Comitê de Sustentabilidade; e (iii) Sistema de Controles Internos.
Deliberações: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente
reunião, os membros do Conselho de Administração: 5.1. Aprovaram, por unanimidade, nos termos
apresentados pelo Sr. Eduardo Steban Mato Amorin, Diretor de Tecnologia da Informação da Companhia, a
Política Individual de Segurança da Informação, cujos principais objetivos são: (i) estabelecer diretrizes para
proteção das informações da Companhia, definindo os critérios para classificação e forma de tratamento,
de acordo com a sua sensibilidade; (ii) formalizar aos colaboradores da Companhia as regras para a correta
utilização dos recursos tecnológicos da empresa, tais como: e-mail, internet, desktop, notebook, servidor
de arquivos e smartphones; e (iii) definir papéis e responsabilidades no processo de Gestão de Acessos
Lógicos. 5.2. Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pela Sra. Márcia Ferreira Carlos
Magno, Diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Companhia, a criação e instalação do Comitê de
Sustentabilidade (“Comitê”), que se reportará diretamente ao Conselho de Administração com a missão
de incentivar e gerir a integração da sustentabilidade no processo de gestão da empresa, de acordo com
a Plataforma de Sustentabilidade definida pela Companhia. Para composição do Comitê, foram eleitos,
para um mandato de 2 (dois) anos, contados da data da eleição: (i) Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-228.266 expedida pela SSP/MG,
inscrito no CPF/MF sob o nº 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100;
(ii) Cibele Castro, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.194.352-X,
expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.025.358-03, residente e domiciliada na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar, Vila Olímpia,
CEP 04547-100; (iii) Jorge Luiz Busato, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade
RG nº 100.514.971-9, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 266.920.900-91, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Lourenço Marques, 158,
14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100; (iv) Arturo Enrique Gris Lindenthaler, panamenho, casado,
engenheiro, portador do passaporte nº 1588659, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar, Vila Olímpia,
CEP 04547-100; (v) Rinaldo Pecchio Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula
de Identidade RG nº 10.538.600-5 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.467.688-04,
com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques,
158, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-100; (vi) e Gustavo Duarte Pimenta, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 576.276-5 expedida pela SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob o nº 035.844.246-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Rua Lourenço Marques, 158, Vila Olímpia, CEP 04547-100. O Conselheiro Sérgio
Silva do Amaral agradeceu o honroso convite e solicitou prazo até a data da primeira convocação para a
reunião do Comitê, para integrar formalmente o Comitê. Os conselheiros Sérgio Silva do Amaral e Flora
Lúcia Marin de Oliveira pontuaram que a plataforma de sustentabilidade adotada deve também abranger
as questões relacionadas à responsabilidade social e energia renovável, temas estes que serão discutidos
na primeira reunião do Comitê, de acordo com os esclarecimentos prestados pela Sra. Marcia Magno.
5.3. Tomaram conhecimento da estrutura de Controles Internos da Companhia, nos termos apresentados
pela Sra. Paula Oliveira Moreira, profissional indicada pela Companhia, cujos principais objetivos
são: (i) Garantia da transparência nas operações; (ii) Inexistência de falhas e fraude nos processos;
(iii) Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis; e (iv) Confiabilidade das demonstrações financeiras.
6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada,
sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
São Paulo, 28 de junho de 2011. Assinaturas: Mesa: Rinaldo Pecchio Junior - Presidente; Pedro de
Freitas Almeida Bueno Vieira - Secretário. Conselheiros de Administração: Arminio Francisco Borjas
Herrera, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Lucio da Silva Santos,
Sérgio Canuto da Silva, Sérgio Silva do Amaral e Flora Lúcia Marin de Oliveira. São Paulo, 28 de junho de
2011. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Pedro de Freitas Almeida
Bueno Vieira - Secretário. JUCESP nº 260.766/11-2 em 07/07/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy Secretária Geral.