BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BIOCOMBUSTÍVEIS E ÓLEOS VEGETAIS S.A.
CNPJ/MF 05.799.312/0001-20 - NIRE 33.30028160-6
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2008. 1. Data, hora e local:
Realizada às 14:30 horas do dia 16 de junho de 2008, na sede da companhia sito à Praia de Botafogo, nº 501, Bloco II, Sala 701B1, Centro Empresarial Mourisco, CEP 22250-040, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação
efetuada na forma do art. 17, § 1º do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros de Administração, Jorio Dauster
Magalhães e Silva, Eduardo Marco Modiano, Wagner Pinheiro de Oliveira, Marco Antônio Moura de Castro, Luiz Gylvan Meira
Filho e Nelson José Côrtes da Silveira. 3. Mesa: A Reunião foi presidida pelo Sr. Jorio Dauster Magalhães e Silva e secretariada
por Cristiano Soares Rodrigues. 4. Ordem do dia: (i) Renúncia do Diretor Executivo da Companhia o Sr. Fernando Costa, brasileiro,
casado, engenheiro químico, residente e domiciliado na Rua Bergamota, 470/113C, CEP: 05468-000, Alto da Lapa - SP, inscrito(a)
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 553.766.490-91 e portador(a) da Carteira de Identidade
nº 1037098561, expedida pela SSP RS; (ii) Autorização para os administradores alienar fiduciariamente as instalações industriais
e a planta da esmagadora localizada em Iraquara - BA; (iii) Aprovar a abertura de filiais nos municípios de Porto Nacional-TO,
Barreira-BA, Guanambi-BA, Umuarama-PR e São Raimundo Nonato-PI; (iv) Reconsideração do fechamento das filiais de RedençãoPA, situada na Avenida Araguaia, 1452, Alto Paraná, CEP 68551-000; e Cuité-PB, situada na Rua Teodoro da Fonseca, 789,
Centro, CEP 58175-000; (v) Retifica-ção do endereço da Fazenda Bandeira; 5. Deliberações Tomadas pelos Presentes: O Conselho
de Administração aprovou, por unanimidade, (i) a renúncia do Diretor Executivo Fernando Costa, brasileiro, casado, engenheiro
químico, residente e domiciliado na Rua Bergamota, 470/113C, CEP: 05468-000, Alto da Lapa-SP, inscrito(a) no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 553.766.490-91 e portador(a) da Carteira de Identidade nº 1037098561,
expedida pela SSP RS, devendo o cargo permanecer vago; (ii) a Alienação fiduciária das instalações industriais e da planta da
esmagadora localizada em Iraquara-BA, avaliados em R$ 55.829.720,23, bem como a hipoteca do referido imóvel no momento
que a Brasil Ecodiesel possuir o título de propriedade do imóvel, em fase de negociação com a Prefeitura do Município de Iraquarana Bahia; (iii) a abertura de 05 novas filiais, nas seguintes localidades: Rua Frederico Lemos, 681c, Centro, CEP: 77.500000, Porto Nacional-TO; Rua Aroldo Andrade, 130 - sala 05, Centro, CEP: 47.800-000, Barreiras-BA; Rua Deocleciano Andrade,
60, São Francisco, CEP: 46. 430-000, Guanambi-BA; Rua Arapongas, 3767, Zona 02 - Centro, CEP: 87.502-180, Umuarama-PR
e Praça Francisco A. da Silva, 17, Centro, CEP: 64.770-000, São Raimundo Nonato-PI; (iv) a reconsideração do fechamento das
filiais de Redenção-PA, situada na Avenida Araguaia, 1452, Alto Paraná, CEP 68551-000; e Cuité-PB, situada na Rua Teodoro da
Fonseca, 789, Centro, CEP 58175-000; (v) a retificação do endereço da filial Bandeira para Fazenda Bandeira, localizada ao Norte
e Nascente com terras de Geraldo Araujo Chaves, Zona Rural de Crateús-CE, CEP: 63700-000. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 16 de junho de 2008. Mesa: Sr. Jorio Dauster
Magalhães e Silva - Presidente; Cristiano Soares Rodrigues - Secretário. Conselheiros de Administração: Jorio Dauster Magalhães
e Silva, Eduardo Marco Modiano, Wagner Pinheiro de Oliveira, Marco Antônio Moura de Castro, Luiz Gylvan Meira Filho e Nelson
José Côrtes da Silveira. Confere com o original lavrado em livro próprio. Cristiano Soares Rodrigues - Secretário. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro. Nome: Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A.. Certifico o
deferimento em 20/06/2008, e o registro sob o número 1810963 e data de 20/06/2008. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.