CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT
CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho Fiscal
Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2011, às 11:00 horas, reuniram-se os
senhores membros efetivos do Conselho Fiscal da sociedade, na cidade de São Paulo – SP,
na Avenida Paulista, nº 2.439 – 14º andar, Srs. Rubens Gerigk, Carol Sampaio Diogo de
Siqueira, Kleber Cimini Lage, Elie Lebbos e Carlos Souza Barros de Carvalhosa, conforme
assinaturas apostas.
Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Sr. Carlos Souza
Barros de Carvalhosa, que convidou a mim, Kleber Cimini Lage, para secretariá-lo.
O Sr. Presidente esclareceu que, como já era do conhecimento de todos, a
presente reunião tinha por objeto rerratificar a opinão sobre a 3ª (terceira) emissão de
Debêntures simples, não conversíveis ou permutáveis em ações da Companhia, aprovada em
Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2011.
Presentes à reunião, o Diretor Vice-Presidente Financeiro Corporativo,
Ricardo Del Guerra Perpétuo e o Diretor Financeiro Corporativo, José Carlos Santos, para
prestarem os esclarecimentos necessários em relação ao assunto objeto da ordem do dia.
Depois de discutidos os assuntos relativos à ordem do dia, os Membros do
Conselho Fiscal, por unanimidade dos presentes, rerratificaram o parecer de 26 de janeiro de
2011, opinando favoravelmente à 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional, em Série Única,
de emissão da Companhia, no montante total de R$98.000.000,00 (noventa e oito milhões de
reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Oferta” e “Instrução CVM 476”,
respectivamente), nos termos e condições aprovadas pelo Conselho de Administração da
Companhia, em reunião realizada em 31 de março de 2011.
Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata,
que lida e achada conforme foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 18 de abril de
2011. Carlos Souza Barros de Carvalhosa – Presidente. Kleber Cimini Lage – Secretário.
Conselheiros: Carlos Souza Barros de Carvalhosa, Kleber Cimini Lage, Carol Sampaio
Diogo de Siqueira, Elie Lebbos, e Rubens Gerigk.
Declaro que a presente é cópia fiel da lavrada no livro próprio de atas de reuniões do
Conselho Fiscal da Companhia.
Carlos Souza Barros de Carvalhosa
Presidente