Energias BR
Comitês do CA1
Ano de fundação
2000
Ano de abertura de capital
2005
Receita líquida operacional em 2012 (R$)
6.567.283.000
Setor de atuação
Utilidade pública
Auditoria; remuneração; sustentabilidade e governança corporativa
Sobre o comitê de auditoria
Total de membros
Conselheiros
titulares
Independentes
Coordenado por conselheiro
independente?
3
3
2
Sim
Índices da BM&FBovespa em que as
ações estão presentes
IBOV; IBRX; IDIV; IVBX; SMLL; IBRA; IEE; UTIL; ISE;
IGC; IGCT; IGC-NM; ITAG
Segmento de listagem (BM&FBovespa)
NM
Ano de listagem no segmento
2005
Total de membros
Independentes
Listagens no exterior
Não
Conselheiros
titulares
Coordenado por conselheiro
independente?
3
3
1
Sim
Free-float
43,62%
Sobre o comitê de remuneração
Composição do conselho fiscal
Emite ações preferenciais?
Não
Percentual de ações preferenciais no capital total
N.A.
Concentração acionária
Controle minoritário
Há acordo de acionistas?
Não
Maiores acionistas diretos
Ações ON (%) Ações PN (%) Total (%)
Energias de Portugal Investments and Services,
Sociedad Ltda.
35,30
0
35,30
Balwerk – Consultadoria Económica e Participações,
Sociedade Unipessoal, Lda.
15,70
0
15,70
MFS Investment Management
5,20
0
5,20
Divulga política de negociação de ações de seus administradores?
Sim
Divulga política de doações a campanhas eleitorais?
Não
Divulga os valores doados e os respectivos destinos das doações políticas?
Não
A assembleia de acionistas é convocada com, no mínimo, 30 dias
de antecedência?
Sim
Divulga um manual de assembleia e designa procuradores para facilitar
o envio de procuração de voto?
Não
Adota sistema eletrônico para outorga de procuração de voto
em assembleia?
Sim
Total de membros
Indicados pelos
minoritários
Montante anual médio da
remuneração individual
Tem o papel de comitê de
auditoria (conselho fiscal
turbinado)?
3
N.D.
R$ 36.754
Não
Firma de auditoria independente em 2012
Deloitte
Gasto anual com auditoria independente (milhares de R$)
1.569
A firma de auditoria independente presta outros serviços além dos
relacionados à auditoria externa?
Sim
Proporção dos honorários desses serviços em relação aos de auditoria externa
12,61%
O parecer da auditoria independente apresentou ressalva em 2012?
Não
Possui auditoria interna que se reporta ao CA e/ou ao comitê de auditoria?
Sim
Evidencia publicamente que possui um comitê formal destinado
ao controle do gerenciamento dos riscos?
Não
Segundo a auditoria, os controles internos apresentam deficiências significativas? Não
Possui regras ou políticas claras, formais e detalhadas para as transações com
partes relacionadas (RPTs)?
Não
Remuneração variável dos membros da diretoria executiva em relação ao total
18,40%
Divulga a remuneração individual dos membros da diretoria e do CA?
Não
Remuneração total dos membros da diretoria e do conselho de administração em 2012 (R$)
Composição do conselho de administração (CA)
Número de
conselheiros
Independentes
Externos
8
4
7
O presidente do CA é um conselheiro independente?
Não
Os cargos de CEO e presidente do CA são ocupados por
pessoas diferentes?
Sim
Número de reuniões do CA em 2012
9
O CA afirma avaliar periódica e formalmente seu desempenho?
Sim
O CA afirma avaliar periódica e formalmente o
desempenho individual de seus conselheiros?
Sim
O CA afirma avaliar periódica e formalmente o desempenho
de seus comitês?
Sim
Diretoria
CA
1.327.798
288.000
Média
740.396
177.000
Mínima
256.627
60.000
Indicados pelos
minoritários
Máxima
4
Relação entre Ebitda e remuneração global da administração
2010
Remuneração global da administração (R$) 3.502.620
2011
2012
3.347.040
3.669.590
Ebitda (milhares de R$)
1.508.790
1.537.567
1.313.477
Remuneração/Ebitda
0,23%
0,22%
0,28%
Formas de remuneração da administração
Membros do CA*
Idade
Formação
É membro titular em
outro conselho?
Bônus
Plano de ações
Opções de ações
Diretoria executiva
Sim
Não
Não
Antonio Luis Guerra Nunes Mexia (chairman)
55
Economia
N.D.
Conselho de administração
Não
Não
Não
Ana Maria Machado Fernandes
50
Economia
2
Francisco Carlos Coutinho Pitella
60
Engenharia
0
Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais
55
Engenharia
N.D.
Modesto Souza Barros Carvalhosa
80
Direito
0
Nuno Maria Pestana de Almeida Alves
54
Engenharia
N.D.
Tag along para ações ordinárias
100%
Tag along para ações preferenciais
0%
Adota OPA obrigatória por aquisição de participação (poison pill)?
Não
Gatilho da OPA obrigatória por aquisição de participação2
N.A.
N.A.
CEO, CFO e DRI
Idade
Formação
As condições de preço estabelecidas na OPA obrigatória incluem um prêmio
sobre os valores de mercado?
Ana Maria Machado Fernandes (CEO)
50
Economia
A OPA obrigatória citada vem acompanhada de cláusula pétrea?
N.A.
Economia
Prevê a resolução de conflitos com acionistas por meio de arbitragem?
Sim
Carlos Emanuel Baptista Andrade (CFO e DRI)
47
* Também integram o CA: Paulo Cesar Hartung Gomes, 56, Economia, 0; Pedro Sampaio Malan, 70, Economia, 3.
1 É considerado comitê do CA aquele que possui mais de 50% de conselheiros titulares; 2 Percentual acionário
que obriga a realização da OPA.
Anuário de Governança Corporativa das Companhias Abertas 61