CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 00.938.574/0001-05
NIRE Nº 3330016228-3 - REG. CVM N°° 01920-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 26 DE
NOVEMBRO DE 2008
DATA, HORA E LOCAL: No dia 26 de novembro de 2008, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: O Sr. Antonio Carlos Mata Pires esteve ausente, sendo
representado pelo seu suplente, o Sr. Gustavo Nunes da Rocha, estando os demais Conselheiros
presentes.
MESA: Presidente: Paulo Renato Machado Nogueira da Motta; Secretário: Carlos Eduardo
Soares de Menezes.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: O Sr. Ricardo Bustani apresentou os resultados do
mês de outubro de 2008 e as perspectivas de resultado do ano face aos primeiros impactos no
tráfego da CRT da atual crise econômica. Sr. Carlos Menezes apresentou a proposta revisada da
companhia para o orçamento de 2009. Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes
deliberações:
(i)
Aprovar o Orçamento de 2009 no cenário de base proposto pela Diretoria;
O Sr. Paulo Motta informou, que face a aprovação do Orçamento 2009, a reunião de
dezembro/08 não será realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada, lida, aprovada e assinada esta Ata. ASSINATURAS: Tibério César Gadelha,
Christiano Guimarães Fonseca, Paulo Renato Machado Nogueira da Mota, Milton Luis
Araújo Leobons, José Raphael Oliveira da Silva,Gustavo Nunes da Rocha e Abílio Santos
Ferreira Filho.
Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a original lavrada em livro próprio.
Magé, 26 de novembro de 2008.
Paulo Renato Machado Nogueira da Motta
Presidente da Assembléia
Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário
CONCESSIONÁRIA RIO – TERESÓPOLIS S.A.
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NIRE Nº 3330016228-3 - REG. CVM N°° 01920-8
LISTA DE PRESENÇA DE CONSELHEIROS da Reunião do Conselho de Administração da
Concessionária Rio - Teresópolis S.A., realizada na sede social da Companhia, na Rodovia BR 116,
km 133,5, Praça Engenheiro Pierre Berman, Cidade de Magé, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00
horas do dia 26 de novembro de 2008:
Tibério César Gadelha
Abílio Santos Ferreira Filho
Milton Luis de Araújo Leobons
Christiano Guimarães Fonseca
Paulo Renato Machado Nogueira da Mota
José Raphael Oliveira da Silva
Gustavo Nunes da Rocha
Confere com original lavrado em livro próprio.
Magé, 26 de novembro de 2008.
Paulo Renato Machado Nogueira da Mota
Presidente
Carlos Eduardo Soares de Menezes
Secretário